证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１１－００２

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第四次会议，于２０１１年３月５日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年３月２４日上午９：３０在会议室召开。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

　　１、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》，同意７ 票、反对０ 票、弃权 ０ 票。

　　２、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》并将提交股东大会审议，同意７ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

　　《２０１０年度董事会工作报告》详见《青岛金王应用化学股份有限公司２０１０年年度报告》全文第七节刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　３、审议通过《２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告》并将提交股东大会审议，同意７票、反对０ 票、弃权０ 票。

　　《青岛金王应用化学股份有限公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　４、审议通过《２０１０年年度报告及摘要》并将提交股东大会审议，同意 ７票、反对０ 票、弃权 ０ 票。

　　《青岛金王应用化学股份有限公司２０１０年年度报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。《青岛金王应用化学股份有限公司２０１０年年度报告摘要》刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　５、审议通过《２０１０年度利润分配预案》并将提交股东大会审议，同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

　　经山东汇德会计师事务所审计，公司２０１０年度经审计的净利润为３７，５８０，３６７．５０元，加年初未分配利润１０３，０９６，５４６．９３元，减去对所有者实施的分配２５，７５３，３２９．６０元，并且根据公司章程有关规定，按２０１０年度税后利润的１０％提取法定公积金４，１５４，０７４．８４元后，可供股东分配的利润为１１０，７６９，５０９．９９元。

　　根据公司业务发展战略，公司拟将未分配利润合理的再投入，用于新产品的投入和补充流动资金，使公司更好地持续发展，从而与投资者共享企业的利益。２０１０年度拟不派发红股、现金红利，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　６、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》，同意 ７ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

　　《青岛金王应用化学股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　７、审议通过《关于审议日常关联交易合同及２０１１年度日常关联关易预计的议案》（其中关联董事陈索斌、姜颖回避表决）并将提交股东大会审议，同意５票、反对 ０票、弃权 ０ 票。

　　《青岛金王应用化学股份有限公司关于审议日常关联交易合同及２０１１年度日常关联关易预计的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　８、审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构及确认２０１０年度审计费用的议案》并将提交股东大会审议，同意 ７票、反对 ０票、弃权 ０ 票。

　　公司拟续聘山东汇德会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，拟支付其２０１０年度审计费用为４０万元。

　　公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　９、审议通过《关于公司２０１１年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交股东大会审议，同意 ７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

　　根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在２０１１年向工商银行青岛市南京路支行、农业银行青岛市北一支行、中国银行即墨市分行、进出口银行青岛分行、汇丰银行青岛分行、恒丰银行南京路支行、恒丰银行福州路支行、大华银行北京分行、青岛银行福州路支行、青岛银行热河路支行申请综合授信额合计为８．６５亿元，并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

　　１０、审议通过《２０１０年度内部控制的自我评价报告》，同意７ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

　　《青岛金王应用化学股份有限公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　１１、审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》， 同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

　　《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　１２、审议通过《关于修订公司章程的议案》并将提交股东大会审议， 同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

　　公司拟修改章程内容附后。

　　１３、审议通过《关于免去王方勇副总经理职务及聘任赵丽丽为公司副总经理的议案》，同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

　　因工作调动原因，经公司第四届董事会第四次会议审议同意免去王方勇先生公司副总经理职务，其不再担任公司其他高管任职。

　　聘任赵丽丽女士担任公司副总经理职务，简历附后。

　　１４、审议通过《关于为青岛金王国际贸易有限公司提供连带责任担保的议案》并将提交股东大会审议，同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

　　《关于为青岛金王国际贸易有限公司提供连带责任担保的公告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　１５、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》并将提交股东大会审议，同意７ 票、反对 ０ 票、弃权０ 票。

　　公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任险，保险单位：华泰保险股份有限公司；投保费用为５．８万元／年；保险期间：需经股东大会审议通过后以正式签合同时间起一年为准。

　　１６、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，同意７票、反对 ０ 票、弃权０ 票。(下转B94版)