证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３３２ 证券简称：仙琚制药 公告编号：２０１１－００５

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　２０１１年３月２４日，浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第二次会议在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。通知及会议资料已于２０１１年３月１２日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，实到董事９名，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　　一、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事施洵、张红英、廖杰分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年年度股东大会上述职，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

　　三、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　２０１０年度公司财务报表经天健会计事务所有限公司审计（天健审〔２０１１〕１３８８ 号），并出具了无保留意见的审计报告。２０１０年度公司全年累计实现营业收入１５０，０９８．０９万元，同比增长了１７．５７％；实现的利润总额为１４．７６９．０６万元，同比增长了２７．３２％；归属上市公司股东的净利润为１２，０１６．５６万元，同比增长了３５．２６％。每股收益为０．３５ 元；加权平均净资产收益率１１．１９％，同比增长了２２．６６％；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为１１．０６％，同比增加了２１．６５％。

　　四、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　《２０１０年年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　五、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　本公司（母公司）２０１０年共实现的净利润为１１６，５０４，８９１．９６元，根据《公司法》提取１０％法定公积金１１，６５０，４８９．２０元，当年可供分配的利润为１０４，８５４，４０２．７６元，加上年初未分配利润为１３６，７５１，１００．２３元，减去２００９年度已分配利润１０２，４２０，０００．００元，实际可供股东分配的利润为１３９，１８５，５０２．９９元。现公司拟以２０１０年１２月３１日总股本３４，１４０万股为基数，每１０股派发现金红利３．５元（含税），共计派发１１９，４９０，０００元，剩余的未分配利润结转以后年度。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　六、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券有限责任公司均对该事项发表了同意意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计２０１１年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。公司九名董事会成员中，关联董事二名，根据《深交所上市公司规则》及《公司章程》，关联董事金敬德先生、张宇松先生回避表决。本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计２０１１年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案》。本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜内部审计制度＞的议案》。

　　修改后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜董事会审计委员会工作条例＞的议案》。

　　修改后的《董事会审计委员会工作条例》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于２０１１年４月１５日（周五）上午９：００召开２０１０年年度股东大会。《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十六日

　　证券代码：００２３３２ 证券简称：仙琚制药 公告编号：２０１１－００６

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１１年３月２４日下午在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议通知于２０１１年３月１２日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事７人，实际参加会议监事 ７ 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（下转B96版）