证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－０１２

路翔股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会由董事长柯荣卿召集，会议通知于２０１１年３月１４日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

２、本次董事会于２０１１年３月２４日上午９：３０在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

３、本次董事会应到董事８人，所有８名董事全部出席。

４、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持，全部监事、部分高管及保荐代表人秦健先生列席了本次董事会。

５、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

１、审议《２０１０年度总经理工作报告》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

２、审议《２０１０年度财务决算报告》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２０１０年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

３、审议《董事会关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《董事会关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》。本议案需提交股东大会审议。《董事会关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事以８票赞成， ０票反对，０票弃权的表决结果，通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》，公司根据审计委员会的提议续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的审计机构。本议案需提交股东大会审议。

５、董事会提出《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了董事会提出的２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司本年度不送红股，每 １０ 股派发现金股利０．５０元（含税），共计６０７万元。公司本年度资本公积金不转增股本。此预案需提交股东大会审议。

６、审议审计委员会《２０１０年度内部控制自我评价报告》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了董事会审计委员会提交的《２０１０年度内部控制自我评价报告》，独立董事、保荐机构及监事会分别对该报告出具了核查意见。《２０１０年度内部控制自我评价报告》及以上核查意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议《２０１０年度董事会工作报告》，独立董事分别提交述职报告

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２０１０年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

８、审议《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司２０１０年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司２０１０年度报告文稿一致。２０１０年度报告全文和摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交股东大会审议。

９、审议《关于聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的议案》

９．１ 聘任杨旭阳先生为公司副总经理

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意聘任杨旭阳先生为公司副总经理，任期至２０１２年３月３１日。杨旭阳先生简历见附件。

９．２ 聘任林卫海先生为公司副总经理

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意聘任林卫海先生为公司副总经理，任期至２０１２年３月３１日。林卫海先生简历见附件。

９．３ 聘任陈新华女士为公司副总经理兼董事会秘书

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意聘任陈新华女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期至２０１２年３月３１日。陈新华女士简历见附件。

９．４ 聘任冯达先生为公司财务负责人

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意聘任冯达先生为公司财务负责人，任期至２０１２年３月３１日。冯达先生简历见附件。

９．５ 聘任李振强先生为公司内审负责人

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意聘任李振强先生为公司内审负责人，任期至２０１２年３月３１日。李振强先生简历见附件。

９．６ 聘任钟剑华先生为公司证券事务代表

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意聘任钟剑华先生为公司证券事务代表，任期至２０１２年３月３１日。钟剑华先生简历见附件。

１０、审议《关于２０１０年度总部高管绩效考核及年终奖励的议案》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《关于２０１０年总部高管绩效考核及年终奖励的议案》。

公司根据薪酬与考核委员会的的提议，认为２０１０年度公司总部高管符合２０１０年４月８日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《２０１０年总部高管薪酬体系设计与绩效考核方案》，对其所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司支付公司董事长兼总经理柯荣卿先生４３．３４万元，执行董事李大滨先生３５．７３万元，执行董事翁阳先生２９．３９万元，董事兼副总经理陈伟三先生２８．３９万元、副总经理刘文碧先生３３．０２万元、副总经理杨旭阳先生２２．８３万元、副总经理娄春国先生２６．２９万元、副总经理朱修程先生２６．０７万元、副总经理林卫海先生２６．２８万元、副总经理兼董事会秘书陈新华女士２３．９０万元、财务负责人冯达先生２２．１５万元。

１１、审议《２０１１年度总部高管薪酬体系设计与绩效考核方案》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２０１１年度总部高管薪酬体系设计与绩效考核方案》。

１２、审议《关于董事会对董事长授权的议案》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《关于董事会对董事长授权的议案》，同意在董事会决策权限内，董事会对以下事项授权董事长决策执行：

（１）对外投资

①风险投资：在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使投资额度在公司最近一次经审计确认的净资产１０％以内，且绝对数额不超过１０００万元的风险投资事项，并在事后向董事会报告；

②与主营业务相关的投资：在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使投资额度在公司最近一次经审计的净资产３０％以内，且绝对金额不超过３０００万元的与公司主营业务相关的投资、资产收购与出售、租赁等事项，并在事后向董事会报告；

③主营业务以外的投资：在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使投资额度在公司最近一次经审计的净资产１５％以内，且绝对金额不超过１０００万元的公司主营业务以外的投资事项，并在事后向董事会报告。

（２）融资事项

在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使在公司资产负债率８０％以内，且绝对金额不超过５０００万元的融资事项的决定权，并在事后向董事会报告。

除以上明确授权范围的对外投资及融资事项外，有关公司关联交易、对外担保、委托理财等事项，仍按《公司章程》及相关制度规定的决策程序执行。

１３、审议《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意召开２０１０年年度股东大会，会议召开时间为２０１１年４月２６日下午１４：３０，会议通知见同日发布的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１６）。

三、备查文件

１、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１１年３月２４日

附件：高级管理人员、内审负责人及证券事务代表候选人简历

杨旭阳先生简历：

杨旭阳先生，１９５１ 年９ 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。１９８６ 年毕业于中山大学中文系。历任广东省交通厅干部、广州市交通局干部、广东省委八办下属经导广办主任、香港新华社经导集团分公司总经理，１９９５ 至１９９９ 年先后任广州彩色印务有限公司及宝力条码印务有限公司董事副总经理、代总经理，２０００ 年至２００２ 年任香港亚洲电视汕头公司总经理，２００２年起任本公司副总经理，２００６年８月至２００７年８月兼任上海路翔总经理，２００８年１２月起兼任西安路翔总经理。

杨旭阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林卫海先生简历：

林卫海先生，１９６８ 年１１ 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。１９９３ 年７月毕业于天津大学机械制造工艺及设备系焊接工艺及设备专业；１９９５年７月在清华大学进修专家管理系统，２００９年完成上海交通大学高级工商管理硕士课程学习。１９９３年７月至２０００年３月，在茂名石化公司建设集团公司检验中心任团支部书记、主任工程师、经理助理，建设集团公司团委委员；２０００ 年４月至２００６年１２月，在广东天奥医药有限公司工作，历任天奥公司福建闽南办事处经理、福建省经理、天奥公司总经理助理、副总经理；２００７年１月进入本公司，任上海路翔副总经理、总经理，２００８年１月起任本公司副总经理。

林卫海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈新华女士简历：

陈新华女士，１９７６年４月出生，中国国籍，无境外永久居住权，经济师职称，管理学硕士、经济学学士。１９９８年毕业于厦门大学国际贸易系市场营销专业，２００７年完成中山大学管理学院企业管理研究生课程学习，已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格考试。陈新华女士曾任职于厦门兆利发展有限公司、厦门精瑞电脑有限公司；２００２年９月起进入本公司，历任经营部副经理、采购物流部经理、生产中心主任等职务，２００８年１月起任本公司证券事务代表，２００９年４月起任本公司副总经理兼董事会秘书。

陈新华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

冯达先生简历：

冯达先生，１９７７年４月出生，中国国籍，无境外永久居住权。２００１年毕业于汕头大学国际企业理财专业，获经济学学士学位；２０１０年完成中山大学管理学院会计专业研究生课程学习。２００１－２００２年任广东国讯互联网信息有限公司主办会计，２００２－２００６年任广州市锐涛轩广告有限公司财务主管、财务经理，２００６年３月起任本公司财务部经理，２００９年４月起任公司财务负责人。

冯达先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李振强先生简历：

李振强先生，１９６５ 年４月出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计师、注册税务师（非执业）。１９８７年毕业于华南师范大学数学专业，２００５年完成中山大学会计学专业研究生课程学习。１９９０年至１９９３年任广东省陶瓷公司财务科长，１９９３年至２００２年任广东省陶瓷实业开发公司财务科长，２００２年起任本公司财务经理，２００６年起任本公司财务副总监及财务负责人，２００９年４月起任本公司内审负责人。

李振强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟剑华先生简历：

钟剑华先生，１９８４年１０月出生，中国国籍，无境外永久居住权。２００７年毕业于北京理工大学国际经济与贸易专业，获经济学学士学位；已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。２００９年至今就读于中山大学岭南学院金融学专业研究生课程班。２００７年至２００９年任同方环境股份有限公司总经办助理，２００９年４月进入本公司董秘办工作，２００９年８月起任本公司证券事务代表。

钟剑华先生与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－０１７

路翔股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１１年３月２４日召开，会议决议于２０１１年４月２６日召开公司２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、本次股东大会为２０１０年年度股东大会。

２、本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第四届董事会第六次会议决议召开。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、现场会议召开时间为：２０１１年４月２６日（星期二）下午１４：３０

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象：

（１）截至２０１１年４月２０下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：广州天河软件园国际科技交流中心（广州市天河区天河北路８８６号２０５会议室）

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，同意提交给２０１０年年度股东大会审议。

１、审议《２０１０年度财务决算报告》

２、审议《董事会关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》

３、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》

４、审议《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

５、审议《２０１０年度董事会工作报告》

６、审议《２０１０年度监事会工作报告》

７、审议《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》

公司独立董事将在２０１０年年度股东大会作述职报告。

会议审议的议案有关内容请参见《路翔股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》、《路翔股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

三、会议登记方法：

１、登记手续：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河北路８９０号９楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５

３、登记时间：２０１１年４月２１日～４月２２日上午９：３０～１２：００，下午１４：００～１７：００。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交用费自理。

２、会务联系人：陈新华，钟剑华

联系电话：０２０－３８２８９０６９ 传真：０２０－３８２８９８６７

通讯地址：广州市天河区天河北路８９０号９楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５

五、备查文件

１、路翔股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

２、路翔股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１１年３月２４日

附件：授权委托书

授权委托书

ＮＯ．

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人 （单位）出席路翔股份有限公司２０１０年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

特别说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－０１４

路翔股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

１、本次监事会由公司监事长谭跃先生召集，会议通知于２０１１年３月１４日以手机短信及电子邮件方式发出。

２、本次监事会于２０１１年３月２４日以现场方式，在公司会议室召开。

３、本次监事会应出席监事３人，实到３人。

４、本次监事会由监事长谭跃先生主持，董事会秘书陈新华女士和证券事务代表钟剑华先生列席了会议。

５、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议《２０１０年度监事会工作报告》

与会监事以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２０１０年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

２、审议《２０１０年度财务决算报告》

与会监事以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２０１０年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

３、审议审计委员会《２０１０年度内部控制自我评价报告》

与会监事以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了董事会审计委员会提交的《２０１０年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》

与会监事以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》，并出具了《路翔股份有限公司第四届监事会第五次会议对〈２０１０年年度报告〉的专项审核意见》，对２０１０年年度报告作出专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的路翔股份有限公司《２０１０年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

１、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议。

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司监事会

２０１１年３月２４日

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－０１３

路翔股份有限公司董事会

关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金使用情况的专项报告》及《路翔股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，将公司２０１０年全年募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字 ［２００７］４０３号文件《关于核准广州路翔股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商新时代证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１５２０万股，每股面值１．００元，发行价格每股９．２９元，募集资金总额为人民币１４１，２０８，０００．００元，扣除发行费用１２，５１６，８００．００元后，实际募集资金净额为人民币１２８，６９１，２００．００元，募集资金于２００７年１１月２６日转入验资专户，上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验，并出具了《验资报告》（广会所验字［２００７］第０６５１７７０２９４号）。

２、以前年度已使用金额、本年度使用金额、余额和期后重大事项

２００７年公司共使用募集资金２０，０００，０００．００元投资武汉路翔和上海路翔子公司，并已实施完毕。２００８年公司两个募投项目实际支付资金共１１，５４９，４３２．４５元，其中移动式改性沥青集成加工装置项目支付１１，０２９，４２０．４５元，道路专业沥青研究开发中心项目支付资金５２０，０１２．００元。２００９年度公司两个募投项目实际支付资金共３３，１１０，７２３．４２元，其中移动式改性沥青集成加工装置项目支付３０，７６５，２９７．０１元，道路专业沥青研究开发中心项目支付资金２，３４５，４２６．４１元。２０１０年度公司两个募投项目实际支付资金共３２，３５６，４２９．６５元，其中移动式改性沥青集成加工装置项目支付２８，５５０，１１９．５２元，道路专业沥青研究开发中心项目支付资金３，８０６，３１０．１３元；剩余质保金１，９４５，５５１．９３元已在会计账上列支，并将在２０１１年陆续支付完毕。截止２０１０年１２月３１日，三个募投项目已经全部结束，共投入９８，９６２，１３７．４５元（含质保金１，９４５，５５１．９３元），占募集资金净额的７６．９０％，募集资金节余共计３０，３８３，４３８．８８元，其中募集资金本金２９，７２９，０６２．５５元，利息收入６５４，３７６．３３元，截止报告期末，该笔款项存于募集资金专户中。公司已于２０１１年１月２４日经２０１１年第一次临时股东大会审议通过，该笔募集资金节余金额３０，３８３，４３８．８８元已永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

１、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《路翔股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于２００６年１２月２８日第二届董事会第十四次会议审议通过。２００７年９月１７日公司第三届董事会第三次会议、２０１０年４月８日第三届董事会第二十八次会议先后对该制度进行了修订。

公司、子公司及保荐机构——新时代证券有限责任公司与银行于２００８年１月签订了《募集资金三方监管协议》：公司、新时代证券有限责任公司分别与深圳发展银行广州分行江南支行、交通银行广州江南支行签订协议；公司下属全资子公司武汉路翔公路技术有限公司、新时代证券有限责任公司与中国建设银行武汉市经济技术开发区支行签订协议；上海路翔公路技术发展有限公司、新时代证券有限责任公司与中国建设银行上海洋泾支行签订协议。该协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。２００８年３月，因银行方面原因，子公司武汉路翔公路技术有限公司募集资金监管帐户变更为４２００１２５８１３６０５３００６２９７，公司收到子公司武汉路翔公路技术有限公司转来的建行致武汉路翔和新时代证券的函件及变更签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的相关条款后发布公告。

２、募集资金账户余额

截止２０１０年１２月３１日，上述募集资金节余存放于公司下列募集资金专户：

备注：

（１）由于银行内部整合，设立募集资金专户的交通银行支行名称由广州江南支行变更为广州海珠支行。

（２）募集资金项目中，２０１０年度公司以自有资金支付了２，２４５，８５２．６２元，该笔款项尚未从募集资金专户中转出；另有质保金１，９４５，５５１．９３元尚未支付，故募集资金专户余额比募集资金节余多出４，１９１，４０４．５５）。

（３）截止２０１０年１２月３１日，武汉路翔募集资金专户余额１３，９０４．９３元为利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目及募集资金使用计划

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

注：公司《首次公开发行招股说明书》的募集资金投资计划如上述总投资额，但公司首次公开发行实际募集的资金净额为１２８，６９１，２００．００元。

２、募集资金截至２０１０年度使用情况

截止报告期末，募集资金各项目的详细投入情况见“募集资金使用情况对照表”。

２０１０年度募集资金的使用均已履行有关的申请和审批程序，截止２０１０年１２月３１日公司募集资金项目已全部结束，各项目累计投入情况如下表所示：

单位：人民币万元

备注：截至期末实际投入金额包括２０１０年已在会计账上列支但尚未支付的质保金１，９４５，５５１．９３元，该笔款项将在２０１１年陆续支付完毕。

３、公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式都未发生变更。

４、募集资金投资项目先期投入及置换的情况

报告期内，募集资金投资项目无先期投入及置换的情况。

５、募集资金补充流动资金情况

公司于２００９年１０月２６日第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案于２００９年１１月１２日第四次临时股东大会审议通过，同意使用３０００万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过６个月。该笔资金已与２０１０年５月７日归还。

四、公司募集资金投资项目变更情况

截止报告期末，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了与募集资金的使用及其的相关信息。不存在需披露的重大问题。

路翔股份有限公司董事会

２０１１年３月２４日

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：（人民币）元

附注１：移动式改性沥青集成加工装置项目于２０１０年１２月３１日全部达到可使用状态，项目达成后，公司改性沥青生产能力增加７６６０吨／日，达到预定产能。道路专业沥青研究开发中心项目于２０１０年１２月３１日达到预定可使用状态，研发中心的功能主要是技术研发方面，不直接产生经济效益。

附注２：（１）结余金额：截止２０１０年１２月３１日，移动式改性沥青集成加工装置项目实际投入金额７２，１９０，８３８．９１元，道路专业沥青研究开发中心项目实际投入金额６，７７１，２９８．５４元，给全资子公司增资项目实际投入金额２０００万元，三个募集资金项目共计投入９８，９６２，１３７．４５元，与公司首次公开发行股票募集资金净额相比节余本金２９，７２９，０６２．５５元，另外利息收入６５４，３７６．３３元，项目质保金１，９４５，５５１．９３元在２０１０年度已在会计账上提取但尚未支付，公司以自有资金支付了２，２４５，８５２．６２元尚未从专户中转出，故截止２０１０年１２月３１日，募集资金专户余额共为３４，５７４，８４３．４３元。

（２）结余原因：①公司制订募集资金项目可行性分析为２００６年，自２００８年金融风暴以来，市场环境发生了较大变化，主要是上游原油大副波动导致国内改性沥青市场竞争环境发生了变化。公司对是否按招股说明书的设计方案来实施募投项目不断进行重新论证和深入分析，通过优化生产技术方案，在减少部分核心设备制造台数的同时，实现原生产技术方案的产能要求（原生产技术方案制造２６台核心设备，设计产能７６００吨／日；现实际制造１９台核心设备，实际产能达到７６６０吨／日）；同时，公司根据市场变化对原设计方案进行部分修改，将原来自建的储罐改为租用沥青库储罐的方式，达到既减少固定资产投资，又能满足生产要求的目的，从而节省了大笔资金，约２６８６万元。

②在道路专业沥青研究开发中心项目中，公司根据市场变化情况，对大量设备仪器选型进行了充分比较，并对仪器价格进行了再三比价，采取批量采购的模式节省了一部分资金，约２８６万元。

关于项目结束后，节余募集资金永久补充公司流动资金的更详细信息参见公司巨潮网上公告。

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－０１６

路翔股份有限公司

关于举行２０１０年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月３０日（星期三）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行２０１０年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长／总经理柯荣卿先生、公司董事会秘书／副总经理陈新华女士、公司独立董事潘文中先生、公司财务负责人冯达先生、公司保荐代表人秦健先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１１年３月２４日