证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５０１ 证券简称：鄂武商Ａ 公告编号：２０１１－００５

武汉武商集团股份有限公司

第六届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第六届三次董事会通知于２０１１年３月１４日以电子邮件方式发出，２０１１年３月２４日在公司２号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事１１名，实到董事１０名，独立董事汤得军因公出差，委托独立董事余春江代行表决权。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司５名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了如下议案：

一、武商集团二Ｏ一Ｏ年度董事会工作报告

二、武商集团二Ｏ一Ｏ年度总经理工作报告

三、武商集团二Ｏ一Ｏ年年度报告正文及摘要

四、武商集团二Ｏ一Ｏ年度财务决算报告

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截止二Ｏ一Ｏ年十二月三十一日，公司实现营业总收入１０，５３７，０３５，５０３．３６元，较上年同期增长３２．７５％；利润总额５２５，５２８，０３０．３３ 元，实现净利润３７７，９０６，９４９．１１ 元，其中：归属于母公司所有者的净利润２９３，５１４，９９７．５６ 元，较上年同期增长２２．９５％；年末总资产７，４５７，４３８，８３４．８４元，较上年同期增长２７．５０％；归属于母公司所有者净资产总额１，７１０，２９９，１３９．７０元，较上年同期增长２０．６８％。

五、武商集团二Ｏ一Ｏ年度利润分配预案

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，二Ｏ一Ｏ年度，公司实现净利润３７７，９０６，９４９．１１ 元，归属于母公司股东的净利润为２９３，５１４，９９７．５６ 元。二Ｏ一Ｏ年度，母公司实现净利润２１０，１５２，９５１．００ 元，年初未分配利润为２３７，７５４，００１．３３元，可供分配利润为４４７，９０６，９５２．３３元，提取１０％的法定盈余公积金及１０％的任意盈余公积金共计４２，０３０，５９０．２０元，二Ｏ一Ｏ年末累计未分配利润为４０５，８７６，３６２．１３元。

鉴于公司目前正处于快速发展期，国际广场二期ＭＡＬＬ项目正在紧张施工，十堰人民商场购物中心将在年底开业迎宾，为保证发展项目的资金需求，为企业的发展奠定基础，经董事会研究，二Ｏ一Ｏ年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

独立董事已就该事项出具独立意见，详见当日巨潮网公告（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、关于公司相关财务数据追溯调整暨会计政策变更的议案

公司下属子公司武汉武商家电连锁有限公司（以下简称“武商家电”）自２００７年度起，因经营不善净资产一直为负数，公司持有武商家电６９．８１％股权，截止２００９年１２月３１日武商家电所有者权益为－１６，３８３，１６３．９１元，２００９年净利润为８５，１８８．６３元，按照原有会计政策，合并报表时公司已承担全部武商家电净资产负数部分。

根据财政部２０１０年８月发布的《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号）中第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。”经董事会充分研究，决议公司追溯调整年初未分配利润４，９４６，４００．２７元、少数股东权益－４，９４６，４００．２７元、２００９年度少数股东本期收益２５，７２０．１３元。

追溯调整的事项对公司 ２００９年 １２月 ３１日股东权益各项目和２００９年度损益项目影响如下表列示：

董事会认为：本次追溯调整暨会计政策变更事项，符合财政部２０１０年８月发布的《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号）中第六条规定，对公司财务报表不存在重大影响，同意本次追溯调整暨会计政策变更事项，今后亦将遵循新的会计准则。

监事会审议并通过该项议案并发表意见，独立董事对此发表独立意见，均详见当日巨潮网公告ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、武商集团内部控制自我评价报告

（详见当日巨潮网公告ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

公司会计师事务所出具《内部控制鉴证报告》，独立董事发表了《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》，均详见当日巨潮网公告ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案

武汉众环会计师事务所有限责任公司具有从事证券相关业务资格，在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。截止二Ｏ一Ｏ年度，武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务十九年。

经董事会研究，拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司，并提请公司２０１０年度股东大会授权公司董事长确定其报酬事项。

公司独立董事及审计委员会事前已通过该事项，同意提交董事会审议。

九、武商集团内部控制规范实施工作方案

上述一、三、四、五、八项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，公司２０１０年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年三月二十六日

证券代码：０００５０１ 证券简称：鄂武商Ａ 公告编号：２０１１－００６

武汉武商集团股份有限公司

第六届三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第六届三次监事会于２０１１年３月１４日以电子邮件方式发出通知，２０１１年３月２４日在武汉国际广场八层２号会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议应到监事５名，实到监事５名。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，以５票同意，０票反对，０票弃权审议并通过如下议案：

一、 武商集团二Ｏ一Ｏ年度监事会工作报告

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议，公司２０１０年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

二、 武商集团二Ｏ一Ｏ年年度报告正文及摘要

三、 关于公司相关财务数据追溯调整暨会计政策变更的议案

监事会认为：本次追溯调整暨会计政策变更事项，符合财政部２０１０年８月发布的《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号）中第六条规定，对公司财务报表不存在重大影响，同意本次追溯调整，今后亦将遵循新的会计准则。

四、 公司内部控制自我评价报告

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，公司监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表意见如下：

１、公司根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立了较为良好的组织架构和相关控制制度，在业务管理、资金管理、会计系统管理与信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系，保证了公司经营活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

２、公司内部控制流程基本涵盖各部门、各岗位和人员，针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取有效措施，落实到执行、监督等各个环节，公司内部控制重点活动的执行及监督良好。

３、报告期内，公司未违反深圳交易所《上市公司内部控控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

五、 监事会对公司２０１０年年度报告审核意见

根据《证券法》第６８条的要求，监事会对公司２０１０年年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：

１、公司２０１０年年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司２０１０年年度财务状况和经营成果。

２、公司２０１０年年度报告的审议程序规范合法，符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

３、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。无损害公司和投资者利益的行为发生。

４、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一一年三月二十六日