证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６０１ 证券简称：方正科技 编号：临２０１１－００２号

方正科技集团股份有限公司

第九届董事会２０１１年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于２０１１年３月２４日在北京召开公司第九届董事会２０１１年第一次会议，会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

二、审议通过了公司２０１０年度财务决算报告。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

三、审议通过了公司２０１０年度报告正文和摘要。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

四、审议通过了公司２０１０年度利润分配的预案。

经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度母公司实现净利润８８，１５２，８３４．６４ 元，依据《公司法》和公司章程的规定，提取１０％盈余公积８，８１５，２８３．４６ 元，加上上年结转未分配利润２１，２７９，７６５．９０ 元，减去本年已分配利润１７，２６４，８６６．７４ 元后，本年度末累计可供股东分配的利润为８３，３５２，４５０．３４ 元。

经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以２０１０年末总股本２，１９４，８９１，２０４股为基数，向全体股东每１０ 股派现金０．１元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

２０１０年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

五、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司２０１０年度内部控制的自我评估报告》的议案。（全文详见上海交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

六、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司社会责任报告》的议案。

（全文详见上海交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

七、审议通过了关于２０１１年度本公司对控股子公司担保额度的议案。（详见附件一）

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

八、审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所作为公司２０１１年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

九、审议通过了关于对公司２０１１年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。

该议案为关联交易，关联董事回避表决，独立董事认为该等关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。同意关于对公司２０１１年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。（详见附件二）

表决结果：五名关联董事回避表决，同意４票，弃权０票，反对０票。

十、审议通过了关于《２０１０年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见公司公告临２０１１－００４号）

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

十一、审议通过了关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议》（２０１１年）并提交股东大会表决的议案。

公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议》（２０１１年），方正集团为本公司提供信用担保，担保总额不超过５亿元，以累计担保余额计算；本公司为方正集团提供担保总额不超过５亿元，以累计担保余额计算；双方互保期限为三年。

该议案为关联交易，关联董事回避表决，独立董事根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定，同意将该议案提请公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：五名关联董事回避表决，同意４票，弃权０票，反对０票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

十二、审议通过了关于公司财务总监变更的议案。

因工作调动原因，余竞贤女士请求辞去公司财务总监职务，董事会对余竞贤女士在职期间对公司所作贡献表示感谢。

董事会聘任李晓勤女士为公司财务总监。（李晓勤女士简历详见附件三）

公司独立董事认为李晓勤女士有丰富的财务工作经验，之前担任公司ＰＣＢ业务财务负责人，同意聘任为公司财务总监。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司

董事会

２０１１年３月２６日

附件一：

关于２０１１年度本公司对控股子公司担保额度的议案

根据公司各控股子公司２０１１年度的生产经营资金需求，公司拟对下属控股子公司提供如下额度的担保：

单位：万元人民币

上表所列担保额度经董事会审议后，将提请本公司２０１０年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为本公司２０１０年度股东大会通过之日起至２０１１年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

方正科技集团股份有限公司董事会

２０１１年３月２６日

附件二：

关于对公司２０１１年度日常经营活动中

产生的关联交易授权的议案

一、公司董事会对２０１０年度日常经营活动中产生的主要关联交易进行审议确认，２０１０年度日常经营活动中产生的主要关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

二、预计２０１１年度日常经营活动中产生的关联交易的基本情况

单位：人民币万元

三、关联交易的授权和事后报告程序

１、 本次董事会授权公司经营层根据市场需求情况和公司经营情况，决定日常经营活动中委托代理采购或者销售的实际数量和金额。

２、 对于关联交易单笔金额超过３００万元且超过公司最近一期经审计的净资产０．５％的非日常关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。

３、 公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及交易所上市规则进行。

四、关联交易授权的有效期

上述关联交易的授权自本次董事会审议通过后，有效期为通过之日起至２０１１年度报告审议通过之日。

方正科技集团股份有限公司董事会

２０１１年３月２６日

附件三：

李晓勤女士简历：

李晓勤，女，１９６６年出生，硕士学位，会计师，曾先后担任陕西宝鸡市航空仪表有限公司审计员、太原航空仪表有限公司成本会计、深圳中科健股份有限公司销售公司审计部经理、深圳华动飞天网络有限公司副总裁兼财务总监、深圳高科实业有限公司副总经理兼财务总监，２００３年１０月进入本公司工作，担任公司下属珠海方正科技多层电路板有限公司副总经理兼财务总监。

证券代码：６００６０１ 证券简称：方正科技 编号：临２０１１－００３号

方正科技集团股份有限公司

第九届监事会２０１１年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于２０１１年３月２４日在北京召开公司第九届监事会２０１１年第一次会议，会议应参加表决监事３名，实到监事２名，监事长余丽因公务出差委托监事谢克海主持会议并代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、 审议通过了公司２０１０年度监事会工作报告。

二、审议通过了公司２０１０年度报告正文和摘要。

公司监事会对公司２０１０年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

１、公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１０年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与２０１０年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案将提交公司２０１０年度股东大会审议，会议日期另行公告。

三、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司２０１０年度内部控制的自我评估报告》的议案。

四、审议通过了关于《２０１０年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

方正科技集团股份有限公司

监事会

２０１１年３月２６日

证券代码：６００６０１ 证券简称：方正科技 编号：临２０１１－００４号

方正科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司２００９年４月１７日召开的２００８年度股东大会及２０１０年２月２６日召开的２０１０年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司２００８年１２月３１日总股本１，７２６，４８６，６７４股为基数，按每１０股配３股比例配售，可配售股份总计为５１７，９４６，００２股，配售股份均为社会公众股，每股面值为１元，溢价发行，发行价为每股人民币２．２０元，可募集股款为人民币１，１３９，４８１，２０４．４０元。截至２０１０年７月１２日止，配股有效认购股数为４６８，４０４，５３０股，有效认购资金总额为１，０３０，４８９，９６６．００元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币１３，４５７，３５０．００元后，已缴入募集的股款共计人民币１，０１７，０３２，６１６．００元，已于２０１０年７月１２日划入公司募集资金专用账户。扣除公司为配股应支付的相关费用人民币１３，７７５，９８０．００元，实际募集股款为人民币１，００３，２５６，６３６．００元。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字（２０１０）第１７０２号验资报告验证。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司２０１０年６月２９日《方正科技集团股份有限公司配股说明书》，公司三个募集资金投资项目拟募集资金１０８，５４４．００万元，本次配股实际募集资金净额若少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司本次实际募集资金净额１００，３２５．６６万元，根据以上原则，本次三个募集资金项目拟投入金额和实际能够投入金额如下表。

金额单位：人民币万元

二、募集资金专项存储情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定和要求， 制定并实施《募集资金管理办法》。根据管理办法要求的专户存储制度并结合经营需要，公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构及中国银行、上海银行分别签订了《方正科技集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。账户存储及使用情况如下：

单位：元

三、募集资金的实际使用情况

２０１０年度募集资金投资项目的资金实际使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金情况

公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建２７０万平方英尺背板项目，金额为人民币３７１，４０１，１３６．２２元，并于２０１０年１０月按照该项目实际募集资金可投入金额２８，７７２．６６万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。保荐机构出具《关于方正科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之保荐意见》同意本次置换行为。上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字（２０１０）第１８０６ 号《鉴证报告》对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券有限责任公司（保荐机构）认为２０１０年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司２０１０年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

八、备查文件

１、第九届董事会２０１１第一次会议决议；

２、上海上会会计师事务所有限公司《关于方正科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》；

３、中信建投证券有限责任公司《关于方正科技集团股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》

方正科技集团股份有限公司

董事会

２０１１年３月２６日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元