证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１１－０１０

广州市广百股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议于２０１１年３月２４日上午９：３０时，在广东省广州市西湖路１２号十一楼公司第一会议室召开。本次会议应到董事九名，实到九名，公司全体监事和有关高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长荀振英先生主持，审议并通过如下决议：

一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司董事会２０１０年度工作报告的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１０年度报告及其摘要的议案》。公司２０１０年度报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１０年度报告摘要（公告编号２０１１－０１２）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》。

２０１０年度，公司实现营业总收入５，８２４，８４９，０５６．７４元，较２００９ 年度增长２５．７８％；实现归属于上市公司股东的净利润１７３，８６６，３１８．３５元，较上年同期增长５．０４％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１６４，４９９，２５４．６１元，较上年同期增长０．８５％；２０１０年末总资产３，３４９，７４０，１０９．４６ 元，较上年期末增加２７．０３％；归属于上市公司股东的所有者权益１，２８５，６２１，０２８．７８元，归属于上市公司股东的每股净资产７．６１元，加权平均净资产收益率为１４．３２％，基本每股收益１．０３ 元。上述财务指标已经立信羊城会计师事务所审计。详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《审计报告》（审计报告编号：２０１１年羊查字第２０９３６号）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

２０１０年度公司分配预案为：以公司现有总股本１９０，２３４，７６０股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利０．２元（含税），合计派发现金股利３８，０４６，９５２．００元。本次股利分配后未分配利润余额为３４９，５８３，９９５．５５元，结转以后年度分配。同时，以公司现有总股本１９０，２３４，７６０股为基数，以资本公积金每１０股转增５股。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１１年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１１年日常关联交易计划公告》（公告编号：２０１１－０１４）。

关联董事荀振英、高艺林、吴纪元、黄永志回避了对该议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１１年度银行综合授信额度的议案》。

同意公司２０１１年向银行申请使用人民币六亿元的综合授信额度，其中：建设银行广州越秀支行、农业银行广州北秀支行、招商银行广州高新支行、广州银行越秀支行各一亿元，中信银行广州分行花园支行两亿元，合计六亿元。为提高资金使用效率，加强资金管理，该额度由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。

同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币两亿元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司监事会、独立董事发表意见同意公司上述事项，公司保荐机构广州证券有限公司对公司上述事项无异议。在具体投资银行理财产品时，公司将另行公告。

十、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１０年度股东大会通知的公告》（公告编号：２０１１－０１３）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１１－０１１

广州市广百股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于２０１１年３月２４日上午１１：００时，于广东省广州市西湖路１２号广百股份有限公司１１楼会议室召开。本次会议应到监事五人，实到五人，符合《中华人民共和国公司法》和《广州市广百股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈奇明先生主持，会议审议了以下事项并形成决议：

一、审议通过了《关于公司监事会２０１０年度工作报告的议案》；表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须经公司２０１０年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司２０１０年度报告及其摘要的议案》；并发表如下意见：公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须经公司２０１０年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须经公司２０１０年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》：表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须经公司２０１０年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。并发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易计划的议案》。并发表如下意见：公司２０１１年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。并发表如下意见：公司使用自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营发展的前提下，运用两亿元以内自有闲置资金进行上述投资，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广州市广百股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十六日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１１－０１３

广州市广百股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议决议于２０１１年４月１５日召开公司２０１０年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一） 会议召集人：本公司董事会

（二） 会议时间：２０１１年４月１５日（星期五）上午９：３０

（三） 会议地点：广州市西湖路１２号十一楼公司第一会议室

（四） 会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

（五） 股权登记日：２０１１年４月１１日（星期一）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会２０１０年度工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司监事会２０１０年度工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司２０１０年度报告及其摘要的议案》；

（四）审议《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司２０１０年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》；

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（七）审议《关于公司２０１１年度日常关联交易计划的议案》；

（八）审议《关于公司２０１１年度银行综合授信额度的议案》。

公司独立董事将会在此次股东大会上述职。

三、会议出席对象

（一） 截止２０１１年４月１１日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（二） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（三） 因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（四） 本公司聘请的律师。

四、参与会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１４日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：２０１１年４月１４日（上午１０时至１２时，下午３时至５时）；

（六）登记地点：广州市越秀区西湖路１２号广百商务楼十一楼公司证券部。

（七）联系方式：

联 系 人：邓华东

联系电话：０２０－８３３２２３４８－６２２０ 联系传真：０２０－８３３３１３３４

邮 编：５１００３０

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日

广州市广百股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

请根据表决意见在相应表格中划√，如未作任何选择作为无效票处理。

股东名称（盖章／签名）：

委托人签名：

股东证件号码：

股东持有股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１１－０１４

广州市广百股份有限公司

２０１１年日常关联交易计划公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

２０１１年３月２４日，公司第三届董事会第四十七次会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易计划的议案》，２０１１年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为３，０５６万元，去年实际发生金额为１，４６７万元。关联董事荀振英、吴纪元、高艺林和黄永志回避了对本议案的表决。

此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，在股东大会上关联股东广州百货企业集团有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司和广州市汽车贸易有限公司将对相关议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：（人民币）万元

（三）２０１１年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

１、２０１１年初至披露日公司与广州百货企业集团有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为２，７０２，０６９，２５元。

２、２０１１年初至披露日公司与广州市商业储运公司累计已发生的各类关联交易的金额为５００元。

３、２０１１年初至披露日公司与广州市广百置业有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为４８２，４７１．６２元。

４、２０１１年初至披露日公司与广州市天宏基房地产开发有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为１，０００元。

二、关联人介绍和关联关系

１、广州百货企业集团有限公司为公司控股股东，持有公司５５．１３％的股份，法定代表人：荀振英；注册资本：３７，８４６万元；经营范围：广州市人民政府授权范围的国有资产的经营、管理；注册地址：广州市越秀区西湖路１２ 号２３ 楼。

２、广州市商业储运公司，法定代表人：高艺林；注册资本：７，００１．８万元；经营范围：商品存储、货物包装、中转；代办运输；注册地址：广州市荔湾区六二三路沙基东约７号。广州市商业储运公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的全资子公司。

３、广州市莲花山休假村，法定代表人：蒋宝国；注册资本：６４０万元；注册地址：广州市番禺区莲花山镇。经营范围：住宿、饮食服务。文化娱乐服务、写字楼出租。广州市莲花山休假村为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的全资子公司。

４、广州市东方宾馆股份有限公司，法定代表人：冯劲；注册资本：２６，９６７万元；注册地址：广州市越秀区流花路１２０号。经营范围：旅馆业、办公楼房出租等。公司董事温栋荣先生过去１２个月内曾担任广州市东方宾馆股份有限公司党委书记、董事。

５、广州市广百置业有限公司，法定代表人：李敏聪；注册资本：３００万元；经营范围：物业管理、场地出租；注册地址：广州市越秀区西湖路１２号２２０９房。广州市广百置业有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股子公司。

６、广州百信广场物业经营管理有限公司，法定代表人：李志豪；注册资本：５０万元；注册地址：广州市白云区新市广花公路西侧百信广场负一层自编０４号铺。经营范围：物业管理、场地出租等。公司董事、总经理黄永志先生、公司副总经理严盛华先生过去１２个月内曾担任广州百信广场物业经营管理有限公司董事。

７、广州市天宏基房地产开发有限公司，法定代表人：叶健；注册资本：１０００万元；经营范围：房地产开发、装饰设计、房地产咨询服务。注册地址：广州市荔湾区六二三路沙基东约７号。广州市天宏基房地产开发有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股子公司。

三、定价政策和定价依据

公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公

允价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

五、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易计划经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，表决时关联董事荀振英、吴纪元、高艺林、黄永志先生回避了表决，５名非关联董事以５票同意，０票反对，０票弃权通过此项议案。

六、独立董事意见

该事项已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益。同意公司２０１１年度日常关联交易计划。

七、保荐机构意见

公司日常关联交易属于公司因日常经营所需的采购、销售、货物、提供和接受劳务，符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，且履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。保荐机构对公司２０１１年度日常关联交易计划无异议。

八、备查文件

１、公司第三届董事会第四十七次会议决议

２、独立董事意见

３、保荐机构意见

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１１－０１５

广州市广百股份有限公司

关于新大新公司２０１０年业绩承诺实现情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据２００９年３月９日公司与广州百货企业集团有限公司（下称“广百集团”）就发行股份购买广州市新大新有限公司（下称“新大新公司”）９９％股权事项签订的《盈利预测补偿协议》，按照北京立信资产评估有限公司２００９年３月３日出具的立信评报字［２００９］第００４号《资产评估报告》，采取收益现值法预测新大新公司２００９年、２０１０年、２０１１年净利润分别为１，７６５．５０万元、１，７６１．７３万元、１，７７８．０２万元。如新大新公司在三年期内的任一年度的实际盈利数低于盈利预测数，当年实际盈利数与盈利预测数之间的差额部分，由广百集团以现金方式向公司补足，并于公司相应年度报告公告之日起１０个工作日内支付至公司指定的银行账户。

根据立信羊城会计师事务所有限公司出具的“２０１１年羊查字第２０９５４号”审计报告，新大新公司２０１０年度实际归属于母公司所有者的净利润为２，０２５．２７万元。经立信羊城会计师事务所核查，新大新公司２０１０年度的实际净利润比净利润预测数增加了２６３．５４万元，增幅为１４．９６％，２０１０年度广州新大新实际净利润不少于净利润预测数。详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《注册会计师执行商定程序的报告》（２０１１年羊专审字第２１２５６号）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１１－０１６

广州市广百股份有限公司

关于举行２０１０年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月７日（星期四）１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长荀振英先生，副董事长、首席财务官吴纪元先生，董事、总经理黄永志先生，副总经理、董事会秘书邓华东先生，独立董事葛芸女士、保荐代表人胡汉杰先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

２０１１年３月２６日