证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－００８

　　上海汉钟精机股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩多，有着比较充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司将根据自有资金的闲置状况和投资经营计划，拟使用部分闲置资金购买银行理财产品，授权公司总经理进行项目决策，并由公司管理层具体实施相关事项。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意本公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。

　　一、购买银行理财产品的概述

　　１、购买目的：提高自有闲置资金的使用效率和收益。

　　２、购买额度：公司及控股子公司拟使用不超过贰亿伍仟万元人民币（含贰亿伍仟万元）购买中短期低风险银行理财产品，在不超过前述额度内，自股东大会审议通过后三年之内资金可以滚动使用。并授权公司总经理进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

　　３、资金来源：公司自有闲置资金。

　　４、产品类型：保本浮动收益型产品（不含联动收益型产品），预期年收益率为３．５０％

　　二、内部管控

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》以及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规章制度的要求进行投资。

　　为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。公司相关负责人员及时关注和分析理财产品的投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

　　三、购买银行理财产品对公司日常经营的影响

　　公司及控股子公司购买稳健型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，理财产品投向为有担保的债券或由被投资方提供担保或保证的其他投资，风险可控，同时产品可随时赎回，灵活度高，因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

　　四、独立董事意见

　　我们作为公司独立董事，就公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表以下独立意见：

　　公司目前经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩多，有着比较充裕的资金。在保证流动性和资金安全以及控制风险的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金购买相应银行理财产品。

　　五、监事会意见

　　公司目前经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩多，有着比较充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益， 符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、其他事项

　　本议案需经公司股东大会审议通过后生效。

　　七、备查文件

　　１、第二届董事会第十二次董事会决议

　　２、独立董事对相关事项的独立意见

　　３、第二届监事会第十一次会议决议

　　上海汉钟精机股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十五日

　　证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－００９

　　上海汉钟精机股份有限公司

　　关于对全资子公司浙江汉声精密机械

　　有限公司增资的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　２０１１年３月２４日，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案》，同意本公司以自有资金人民币４，０００万元对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）进行增资。

　　２、董事会审议议案的表决情况

　　本公司第二届董事会第十二次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的规定，该投资事项无须提交股东大会审议。

　　３、本次投资事项不构成关联交易。

　　二、投资主体的基本情况

　　上海汉钟精机股份有限公司

　　公司住所：上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路８２８９号

　　成立日期：１９９８年１月７日

　　法定代表人：廖哲男

　　公司注册资本：１８，１７２．８７５万元

　　公司经营范围：农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵（不含螺杆式）及气体压缩机，以上产品及其零部件的研制、开发、生产及售后服务，销售及租赁公司自产产品，从事与公司生产同类产品及零部件的维修服务、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务，从事与公司生产同类产品及零部件的管理和服务相关业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　三、投资标的基本情况

　　(下转B26版)