证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１１－－０５

广东广弘控股股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于２０１１年３月１４日以传真方式、电子文件方式发出第六届董事会第十次会议会议通知，会议于２０１１年３月２３日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到９人，公司监事、部分高管列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

一、审议通过公司２０１０年度董事会工作报告；

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

二、审议通过公司２０１０年年度报告及其摘要；

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

三、审议通过公司２０１０年度财务决算报告；

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

四、审议通过公司２０１０年度利润分配预案；

公司财务报表经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度归属于母公司所有者的净利润为５７，８９６，２９０．５５元，２０１０年未分配利润为－４９５，７５５，１３３．０６元。鉴于公司２０１０年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定２０１０年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

五、审议通过《董事会审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司对公司２０１０年度审计工作的总结报告》；

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

六、听取独立董事述职报告（详见附件一）；

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

七、审议通过《公司内部控制自我评价报告》（详见同日公告编号：２０１１—０９）；

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

八、审议通过公司高级管理人员２０１０年度绩效薪酬方案的议案；

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

九、审议通过关于修改公司内部管理机构设置的议案；

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

十、审议通过关于召开２０１０年度股东大会的议案（召开２０１０年度股东大会通知详见同日公告编号：２０１１—０８）；

公司定于２０１１年４月１９日上午１０：００在广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开２０１０年度股东大会，会期半天。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交２０１０年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司

董事会

二０一一年三月二十六日

附件一：

广东广弘控股股份有限公司

独立董事２０１０年度述职报告

作为广东广弘控股股份有限公司的独立董事，我们遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事的职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们在２０１０年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：

一、出席会议情况

２０１０年度，我们按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，按时出席董事会，审议公司的各项议案。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。 本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。２０１０年度我们出席董事会会议的具体情况如下：

１、出席董事会会议情况

２、出席股东大会会议情况

２０１０年独立董事出席了四次股东大会：

（１）２０１０年２月１０日召开的２０１０年第一次临时股东大会；

（２）２０１０年４月１３日召开的公司２００９年度股东大会；

（３）２０１０年５月１３日召开的公司２０１０年第二次临时股东大会；

（４）２０１０年９月１３日召开的公司２０１０年第三次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

２０１０年度，作为独立董事，我们在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的具体内容，在准确掌握第一手材料和认真开展调查研究的基础上，针对各有关事项发表独立意见。

２０１０年度我们共发表了五次独立意见，具体如下：

１、２０１０年１月２２日，在公司召开的２０１０年第一次临时董事会会议上，我们发表了《关于公司变更２００９年度审计机构为立信大华会计师事务所有限公司的独立意见》。

２、２０１０年３月１５日，在公司召开的第六届董事会第六次会议上，我们发表了《关于对公司对外担保情况、控股股东及其关联方资金占用以及对公司内部控制自我评价的独立意见》、《关于公司２００９年度利润分配预案的独立意见》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１０ 年度财务审计机构的独立意见》。

３、２０１０年４月２３ 日，在公司召开的第六届董事会第七次会议上，我们发表了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》、《关于信息披露内控制度审核的意见》。

４、２０１０年８月１８日在公司召开的第六届董事会第八次会议上，我们发表了《关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

５、２０１０年１２月２７日，在公司召开的２０１０年第四次临时董事会会议上，我们发表了《关于补选董事的独立意见》。

三、维护全体股东利益方面所做工作

１、及时掌握公司信息披露情况。我们通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，保证了２０１０年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

２、对公司治理结构及经营管理情况进行调查。在任职期间，凡经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司也及时向我们汇报生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进展情况和信息披露等情况。我们还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的时机，通过与相关人员沟通，交流和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。

３、我们作为公司独立董事，严格按照《公司独立董事制度》和《公司章程》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。对公司对外担保、公司董事、高管的聘用等事项发表独立意见，并根据《公司独立董事年报工作制度》，在年报编制过程中，切实履行自己的职责，发挥审计的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。

４、２０１１ 年，我们将继续积极学习相关法律法规，进一步深入全面了解公司情况，切实做到从根本上保护投资者的利益。

四、其他工作情况

１、无提议召开董事会情况发生；

２、无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

３、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

以上是我们２０１０年度履行职责情况的汇报。２０１１年度，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益，也衷心希望公司以更加优异的业绩回报广大投资者。

广东广弘控股股份有限公司独立董事

张硕城、杨卫华、龚洁敏

二Ｏ 一一 年三月二十三日

证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１１－－０６

广东广弘控股股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司第六届监事会第十次会议于２０１１年３月２３ 日在公司会议室召开。会议通知于２０１１年３月１４日以通讯和书面方式发出，会议应到监事３名，实到３名，会议由监事长禄爱珍女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

一、审议通过公司２０１０年度监事会工作报告；

表决结果：同意３票、弃权０票、反对０票。

二、审议通过公司２０１０年年度报告及其摘要；

经对２０１０年年度报告进行认真审核，监事会认为：公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；公司２０１０年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地反映公司２０１０年度的财务状况和经营成果；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与２０１０年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意３票、弃权０票、反对０票。

三、审议通过公司２０１０年度财务决算报告；

表决结果：同意３票、弃权０票、反对０票。

四、审议通过公司２０１０年度利润分配预案；

表决结果：同意３票、弃权０票、反对０票。

五、审议通过《关于对公司内部控制自我评价的意见》；

根据中国证监会及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

２、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

３、报告期内，公司未发生违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的情形。

４、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意３票、弃权０票、反对０票。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交２０１０年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二Ｏ一一年三月二十六日

证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１１－０８

广东广弘控股股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．会议时间：２０１１年４月１９日上午１０：００，会期半天

２．会议召开地点：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

３．会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

４．会议召开方式：现场投票表决

５．会议出席对象

（１）截止２０１１年４月１２日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

（２）公司董事、监事及其它高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）其他相关人员。

二、会议审议事项

１、审议公司２０１０年度董事会工作报告；

２、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１０年年度报告及其摘要；

４、审议公司２０１０年度财务决算报告；

５、审议公司２０１０年度利润分配预案；

本公司经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度归属于母公司所有者的净利润为５７，８９６，２９０．５５元，２０１０年未分配利润－４９５，７５５，１３３．０６元。鉴于公司２０１０ 年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定２０１０年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

６、审议独立董事述职报告的议案。

三、会议登记方法

法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

拟出席会议的股东或股东代表请于２０１１年４月１４日（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０－－５：００）到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准）。

四、其它事项

１、会议联系方式

联系地址：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼

广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：５１００３０＠　　联系人：苏东明

电话：（０２０）８３６０３９８５　　 传真：（０２０）８３６０３９８９

２、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

３、股东登记表和授权委托书（附后）

附件：

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司２０１０年度股东大会。

股东姓名： 股东证券账户号：

身份证或营业执照号： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：

（注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效）

授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表我单位（本人）参加广东广弘控股股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

委托股东（公章或签名）： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

受委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

广东广弘控股股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月二十六日