证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１７７７ 证券简称：力帆股份 公告编号：临２０１１－００９

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于２０１１年３月２５日以现场会议方式召开第二届董事会第三次会议。会议通知及议案等文件已于２０１１年３月１４日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事１２名，实际参会董事１０名，董事陈雪松委托董事陈巧凤投票，独立董事王巍委托独立董事郭孔辉投票，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司２０１０年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司２０１０年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。

　　三、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司２０１０年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司２０１０年度报告正文及摘要的议案》

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司２０１０年度利润分配的预案》

　　公司２０１０年度实现归属于母公司股东的净利润３８１，９０６，４１５．２４元，公司２０１０年度利润分配的预案为：按２０１０年１２月３１日公司９５１，４４５，０８７股总股本为基数，每１０股派发现金红利３．５元（含税），共计派发现金红利３３３，００５，７８０．４５元。

　　本次分红预案实施后母公司未分配利润为２４，３２０，０９９．９５元，全部结转以后年度分配，本年度不再进行资本公积金转增。

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。

　　本次分红预案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过后方能实施。

　　六、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司２０１０年度募集资金使用和存放情况专项报告的议案》

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、 审议通过了《关于公司控股子公司重庆力帆汽车有限公司土地收储的议案》

　　重庆市人民政府于２０１１年１月１５日下发《关于重庆市碚城建设开发有限责任公司储备土地的批复》（渝府地［２０１１］４５号），明确为实施城市规划，根据《重庆市国有土地储备整治管理办法》（重庆市人民政府令第１３７号）的规定，同意将位于北碚区梨园村７２号片区９９３１０．８平方米的国有土地使用权收回后，交由重庆市碚城建设开发有限责任公司作为整治性储备用地。根据重庆市政府上述规定，同意将公司下属子公司重庆力帆汽车有限公司位于北碚区梨园村７２号原厂区面积为７．１万平方米的土地资产交由市政府指定重庆市碚城建设开发有限责任公司依法收储。同意重庆市力帆汽车有限公司将该土地及相关的资产转入其他非流动资产，并配合开展拆迁安置和土地整治，同时授权公司经营层办理有关土地收储事宜，并及时公告上述地块的收储进展。

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。

　　八、 审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任力帆实业（集团）股份有限公司２０１１年度审计机构的议案》

　　建议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期为１年。

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　九、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司章程修正案的议案》

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会议事规则修正案的议案》

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十一、 审议通过了《关于聘请王德伦先生担任力帆实业（集团）股份有限公司总工程师兼技术研究院院长的议案》

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。王德伦先生简历详见附件。

　　十二、 审议通过了《关于聘请杨洲先生担任力帆实业（集团）股份有限公司副总裁的议案》

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。杨洲先生简历详见附件。

　　十三、 审议通过了《提议召开力帆实业（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会的议案》

　　审议通过了召开力帆实业（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会的议案，年度股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：１２票赞成，０票弃权，０票反对。

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十五日

　　附新聘高管人员简历：

　　王德伦先生

　　工学博士，副教授。曾任北京石油化工学院副教授、自动化系副主任，克莱斯勒汽车公司工装工程师、产品工程师、质量部门主管，浙江吉利控股集团有限公司任汽车研究院副院长兼任集团制造工艺部部长，河北御捷车业有限公司总经理，力帆集团轿车技术专家、汽车项目总指挥、产品委员会主任等职。

　　杨洲先生

　　大学本科学历，高级工程师。曾任重庆望江机器制造总厂副总工程师，力帆集团有限技术中心主任、总裁，力帆控股副董事长、力帆实业（集团）股份有限公司监事。现还任本公司通机事业部总经理。

　　证券代码：６０１７７７ 证券简称：力帆股份 公告编号：临２０１１－０１０

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年３月２５日在公司１０楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１１年３月１５日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议由监事会主席李光炜先生主持，应到监事５名，实到监事５名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　１、 审议《关于２０１０年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　２、审议《关于公司２０１０年度报告正文及摘要的议案》

　　表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、审议《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　４、审议《关于公司２０１０年度利润分配的预案》

　　公司２０１０年度利润分配的预案为：按２０１０年１２月３１日公司９５１，４４５，０８７股总股本为基数，每１０股派发现金红利３．５元（含税），共计派发现金红利３３３，００５，７８０．４５元。

　　本次分红预案实施后母公司未分配利润为２４，３２０，０９９．９５元，全部结转以后年度分配。

　　表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　５、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度审计机构的议案》

　　表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　６、审议《关于公司监事会议事规则修正案的议案》

　　表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　７、审议《关于公司２０１０年关联交易发生情况的议案》

　　表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　８、审议《关于公司２０１１年日常关联交易计划的议案》

　　表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　９、审议《关于推举文启元先生为第二届监事会股东监事候选人的议案》

　　表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，股东监事候选人简历见公告附件。

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一年三月二十五日

　　附件股东监事候选人简历：

　　文启元先生，出生于１９４７年９月，汉族，本科学历，高级经济师。１９８２年－２００２年系国家公务员，先后在重庆市万盛区轻工局、区计经委、区建委及区人民政府任职。２００２年加入力帆至今一直任力帆实业（集团）股份有限公司顾问，２００７年至今任力帆集团重庆万光新能源科技有限公司董事长。