证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１１－００９

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议由董事长杨飞召集并于２０１１年３月１４日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１１年３月２４日上午９时在公司会议室召开，本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　年报报告全文及年度报告摘要详见３月２８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《证券日报》。

　　公司监事会对此议案发表了相关意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《证券时报》、《证券日报》上的《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《２０１０年利润分配的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　公司拟以２０１０ 年１２月３１日总股本１６０，０００，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币３．００元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；以２０１０年１２月３１日总股本１６０，０００，０００．００股为基数，向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本４８，０００，０００．００股。公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见３月２８日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年年度报告》，公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网《２０１０年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　公司董事会同意继续聘用天职国际会计师事务所有限公司为江苏中超电缆股份有限公司的财务审计机构，聘期为１年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见３月２８日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司年审会计事务所－－－－天职国际会计师事务所出具了《江苏中超电缆股份有限公司募集资金使用情况鉴证报告》。

　　公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见３月２８日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

　　独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　（六）审议通过《关于调整募投项目投资计划的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募投项目投资计划，该计划调整不会对公司的正常经营产生较大影响，具体内容详见２０１１年３月２８日巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于调整募投项目投资计划的公告》。

　　公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见３月２８日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

　　独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司调整募投项目投资计划的核查意见》。

　　本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０ 年度财务决算报告》。

　　公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见３月２８日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

　　（八）审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０ 年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见３月２８日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

　　独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　（九）审议通过《２０１０年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　（十）审议通过《关于聘请霍振平先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　经公司总经理张乃明提名，董事会审议，公司同意聘请霍振平先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起生效，至本届董事会任期届满止。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（霍振平先生的简历见附件一）。

　　（十一）审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见３月２８日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超电缆股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十四日

　　附件一：

　　霍振平先生简历

　　霍振平，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，１９６３年生，本科学历。曾任：郑州电缆厂副总工程师兼科技处长、陕西银河远东电缆有限公司总工程师、宜兴市苏源电缆有限公司副总经理兼总工程师、长春热缩材料有限公司总经理、郑州电缆有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。霍振平先生不存在《公司法》规定禁止担任高管职务的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不与其他董、监事及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１１－０１０

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于２０１１年３月２４日上午１１时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于２０１１年３月１４日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 ５人，实到监事 ５人，公司监事会主席盛海良先生、监事陈鸫先生、蒋建良先生、王雪琴女士、蒋丽隽女士以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　我们认为：公司２０１０年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　具体内容详见３月２８日巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年年度报告》。年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《证券日报》。

　　（二）审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年年度报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见３月２８日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（四）审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０ 年度财务决算报告》。

　　（五）审议通过《２０１０年利润分配的议案》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　在审慎阅读了公司《２０１０年利润分配的议案》之后，我们认为：公司２０１０年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（六）审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　经审核，我们认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过《关于调整募投项目投资计划的议案》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　我们认为：公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募投项目投资计划。

　　具体内容详见３月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于调整募投项目投资计划的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超电缆股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月二十四日

　　证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１１－０１１

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十六次会议于２０１１年３月２４日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于２０１１年４月１９日召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：２０１１年４月１９日 上午１０：００

　　（二）会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议投票方式：现场投票

　　（五）股权登记日：２０１１年４月１５日

　　（六）会议出席人员：

　　１、截至２０１１年４月１５日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、本公司聘任的中介机构代表。

　　二、 会议审议事项：

　　（一）审议《关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　（二）审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　（三）审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　（四）审议《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》

　　（五）审议《公司关于调整募投项目投资计划的议案》

　　（六）审议《２０１０年利润分配的议案》

　　独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

　　以上审议事项的内容详见公司于２０１１年３月２８日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

　　三、 会议登记事项：

　　１、登记方式：

　　（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１６日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１１年４月１６日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—４：３０

　　３、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：２１４２４２。信函请注“股东大会”字样。

　　四、 其他事项

　　１、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

　　２、联系人：陈剑平

　　３、会议联系电话：０５１０－８７６９８００８ ；传真：０５１０－８７６９８２９８

　　４、会议联系邮箱：ｙｘ２００８ｃｊｐ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ

　　特此公告。

　　江苏中超电缆股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十八日

　　附件一：回执

　　回 执

　　截至２０１１年４月１５日，我单位（个人）持有“中超电缆” （００２４７１）股票 股，

　　拟参加江苏中超电缆股份有限公司２０１１年４月１９日召开的２０１０年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年 月 日

　　附件二：授权委托书

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１１年４月１９日召开的江苏中超电缆股份有限公司２０１０年年度股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　■

　　注：

　　１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

　　２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　４、本授权委托书应于２０１１年４月１４日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日 委托期限至本次临时股东大会会议结束

　　证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１１－０１２

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证监会证监公司字［２０１０］１１００号文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股４，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１４．８０元，募集资金总额为人民币５９２，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币２９，８４５，１０３．０４元，实际募集资金净额为５６２，１５４，８９６．９６元，于２０１０年９月２日全部到账，业经天职国际会计师事务所有限公司于２０１０年９月２日出具天职沪核字［２０１０］１３４４号验资报告。

　　公司２０１０年募集资金年度使用金额：３５６，４５２，１６６．００元。加上募集资金利息收入扣除手续费净值，当前余额为：２０６，９５８，８６２．９１元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金存放情况

　　截止至２０１０年１２月３１日，各募集资金专户存储情况如下：（单位：元）

　　■

　　（二）募集资金使用管理办法

　　为规范募集资金管理及使用，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定了《江苏中超电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经本公司第一届董事会第十二次会议和第三次临时股东大会通过。报告期内公司严格遵守《募集资金使用管理办法》的相关规定，规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的事业效率，保护了中小投资者的利益。

　　（三）三方监管协议

　　根据公司《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，公司于２０１０年９月１６日分别与交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行无锡支行、招商银行股份有限公司宜兴支行以及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

　　三、募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况对照

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金置换先期投入募股项目

　　为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以本次募集资金１０，１１９．４０万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述预先投入募集资金项目的自筹资金业经天职国际会计师事务所有限公司出具天职沪核字［２０１０］１３５号《关于江苏中超电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。

　　（三）超募资金使用情况

　　公司于２０１０年１１月１１日召开２０１０年第一届董事会第十四次会议审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案，分别为：《关于使用１３，８００万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用４，６５５．０６万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》 、《关于使用５，０００万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用２，０００万元超募资金补充流动资金的议案》。

　　（四） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率，实现公司和投资者利益的最大化，根据募集资金的使用计划，结合公司财务状况及生产经营需求公司于２０１０年９月２７日召开２０１０年第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用部分超募资金５，６００万元暂时补充公司流动资金，时间为两个月（２０１０年９月２９日－２０１０年１１月２８日）。公司已于２０１０年１１月１０日归还该笔款项。

　　公司于２０１０年１１月１１日召开２０１０年第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币２０，０００．００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月（２０１０年１１月２９日－２０１１年５月２８日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于２０１０年１１月２９日经公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，预计可以节约财务费用５，５２０，０００．００元。

　　（五）关于调整募投项目投资计划的相关说明

　　１、最近一次募集资金年度投资计划

　　根据《江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），《５００ｋＶ环保型阻燃超高压交联电缆及５００ｋＶ资源节约型铝合金架空线项目》拟利用募集资金投资２８，４９２．８万元，银行贷款１３，８００．００万元，总投资４２，２９２．８０万元。其中，固定资产投资２２，２９２．８万元，铺底流动资金６，２００万元，其他流动资金１３，８００万元。整个项目建设期为２年，投产期１年，投产第１年生产达到设计能力的７０％，第２年达到设计产能。此外，公司 ２０１０年 １１月 １１日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用１３，８００万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》。本次募集资金投资项目投资计划如下表：

　　单位：万元

　　■

　　２、目前实际投资进度

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　３、调整后预计分年度投资计划（单位：万元）

　　■

　　４、调整原因

　　公司募投项目５００ｋＶ环保型阻燃超高压交联电缆及５００ｋＶ资源节约型铝合金架空线项目实施较为顺利，厂房建设和生产装备采购进度较快；此外，为避免物价上涨导致募投项目实施成本的提高，募投项目部分生产设备及工程物资提前预定，造成了采购预付款的增加，从而导致本年度实际投资额超过招股说明书披露投资计划的３０％。

　　（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　（七）募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　二〇一一年三月二十四日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：江苏中超电缆股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１１－０１３

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　关于调整募投项目投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１００号文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股４，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１４．８０元，募集资金总额为人民币５９２，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币２９，８４５，１０３．０４元，实际募集资金净额为５６２，１５４，８９６．９６元，较原２８４，９２８，０００ 元的募集资金计划超额募集２７７，２２６，８９６．９６ 元。天职国际会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职沪核字［２０１０］１３４４ 号《验资报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）募集资金使用计划

　　根据《江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），《５００ｋＶ环保型阻燃超高压交联电缆及５００ｋＶ资源节约型铝合金架空线项目》拟利用募集资金投入２８，４９２．８万元，银行贷款１３，８００．００万元，总投资４２，２９２．８０万元。其中，固定资产投资２２，２９２．８万元，铺底流动资金６，２００万元，其他流动资金１３，８００万元。整个项目建设期为２年，投产期１年，投产第１年生产达到设计能力的７０％，第２年达到设计产能。此外，公司 ２０１０年 １１月 １１日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用１３，８００万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》。本次募集资金投资项目投资计划如下表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）调整后预计分年度投资计划

　　（单位：万元）

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　　三、调整募投项目投资计划的原因

　　公司募投项目５００ｋＶ环保型阻燃超高压交联电缆及５００ｋＶ资源节约型铝合金架空线项目实施较为顺利，厂房建设和生产装备采购进度较快；此外，为避免物价上涨导致募投项目实施成本的提高，募投项目部分生产设备及工程物资提前预定，造成了采购预付款的增加，从而导致本年度实际投资额超过招股说明书披露投资计划的３０％。

　　四、调整募投项目投资计划对公司生产经营的影响

　　中超电缆本次募投项目投资计划的调整仅涉及资金使用安排事项，由于募投项目建成后需要进行设备测试、相关产品的试生产及相关检验，公司预计２０１１年１２月３１日达到预定可使用状态，项目投产期与招股书披露一致。本次投资计划调整对公司生产经营不存在较大影响。

　　五、相关审核及批准程序

　　（一）公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》。

　　公司董事认为：公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募投项目投资计划，该计划调整不会对公司的正常经营产生较大影响。

　　（二）公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》。 监事会认为公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募投项目投资计划。

　　（三）公司独立董事发表意见认为：公司调整募投项目投资计划符合项目建设的实际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。同意公司本次调整募投项目资金使用计划。

　　（四）持续督导保荐机构东北证券股份有限公司发表意见认为：中超电缆根据募投项目实际进展情况对投资计划进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体以及地址均未发生变更，公司董事会已就相关事宜按照法定程序进行了审议。东北证券同意中超电缆本次募投项目投资计划调整事宜。

　　六、备查文件

　　（一）公司第一届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司第一届监事会第十一次会议决议；

　　（三）《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司调整募投项目投资计划的核查意见》

　　特此公告。

　　江苏中超电缆股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十四日