证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１１－００３

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第八次会议于２０１１年３月１５日以电子邮件和专人送达的形式发出，于２０１１年３月２５日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事８人（袁淳董事委托徐凤兰董事代表出席），会议发出表决单９份，收回有效表决单９份。会议由董事长方幼玲女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：

　　一、审议通过了关于公司《２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　会议同意本议案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事孙彤女士、徐凤兰女士、袁淳先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上述职，详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过了关于公司《２０１０年度总经理工作报告》的议案

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

　　（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过了关于公司《２０１０年度财务决算报告》的议案

　　２０１０年实现营业总收入３４，９９２．３５万元，比上年同期增长２８．７５％；实现营业利润７，１４６．７９万元， 比上年同期增长３８．７４％；实现归属于母公司的净利润６，６５５．４３万元，比上年同期增长５４．４５％；基本每股收益０．６０元，比上年同期增长３９．５３％；加权平均净资产收益１７．９５％，比上年同期下降６．２２个百分点。

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　会议同意本议案提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了关于公司《２０１１年度财务预算报告》的议案

　　公司预计２０１１年营业额为４３，８００万元，利润总额７，７２９．４０万元，净利润为６，５７０万元。

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　会议同意本议案提交公司股东大会审议。

　　特别提示：本预算为公司２０１１年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　五、审议通过了关于公司《２０１０年度利润分配》的议案

　　经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０１００５３号《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司２０１０年度财务报表的审计报告》确认，２０１０年度母公司实现净利润６３，１０３，０７４．８８元，按２０１０年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金６，３１０，３０７．４９元，加上年初未分配利润５３，６４１，８８１．７７元，可供股东分配的利润为１１０，４３４，６４９．１６元。

　　公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利４．５元（含税），共计派发６０，７５０，０００元，公司剩余未分配利润４９，６８４，６４９．１６元结转至下一年度；公司不送股，资本公积金不转增股本。

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　会议同意本议案提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了关于公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　会议同意本议案提交公司股东大会审议。

　　详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

　　（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议通过了关于公司《２０１０年年度报告及摘要》的议案

　　１、《２０１０年年度报告全文》

　　经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　２、《２０１０年年度报告摘要》

　　经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

　　（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过了关于公司《聘用２０１１年度审计机构》的议案

　　根据天健正信会计师事务所有限公司的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为２０１１年度的公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。

　　经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了关于公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案

　　经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

　　（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议通过了关于公司制定《远期结售汇内控管理制度》的议案

　　经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站

　　（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、审议通过了关于公司《开展远期结售汇业务》的议案

　　公司拟授权董事长在本议案经股东大会审议通过一年内，开展远期结售汇业务，负责与金融机构签署相关协议与文件， 额度为累计不超过３０００万美元的等值外汇。

　　经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、审议通过了关于公司修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、审议通过了关于公司制订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案

　　经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、审议通过了关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案

　　经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十五、审议通过了关于制定《独立董事年报工作制度》的议案

　　经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十六、审议通过了关于召开《２０１０年度股东大会》的议案

　　公司拟于２０１１年４月１８日（星期一）召开２０１０年度股东大会。

　　经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　详细内容请见２０１１年３月２８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十八日

　　证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１１－００４

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第四次会议于２０１１年３月１５日以电子邮件和专人送达的形式发出，于２０１１年３月２５日以现场表决的方式在公司会议室召开。

　　本次会议应到监事３人，实到３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席廖莹玲主持。

　　本次会议逐项审议通过如下议案：

　　一、审议通过了关于公司《２０１０年度监事会工作报告》的议案

　　经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了关于公司《２０１０年度财务决算报告》的议案

　　２０１０年实现营业总收入３４，９９２．３５万元，比上年同期增长２８．７５％；实现营业利润７，１４６．７９万元， 比上年同期增长３８．７４％；实现归属于母公司的净利润６，６５５．４３万元，比上年同期增长５４．４５％；基本每股收益０．６０元，比上年同期增长３９．５３％；加权平均净资产收益１７．９５％，比上年同期下降６．２２个百分点。

　　经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了关于公司《２０１１年度财务预算报告》的议案

　　公司预计２０１１年营业额为４３，８００万元，利润总额７，７２９．４０万元，净利润为６，５７０万元。

　　经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了关于公司《２０１０年度利润分配》的议案

　　经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０１００５３号《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司２０１０年度财务报表的审计报告》确认，２０１０年度母公司实现净利润６３，１０３，０７４．８８元，按２０１０年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金６，３１０，３０７．４９元，加上年初未分配利润５３，６４１，８８１．７７元，可供股东分配的利润为１１０，４３４，６４９．１６元。

　　公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利４．５元（含税），共计派发６０，７５０，０００元，公司剩余未分配利润４９，６８４，６４９．１６元结转至下一年度；公司不送股，资本公积金不转增股本。

　　经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了关于公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了关于公司《２０１０年年度报告及摘要》的议案

　　１、《２０１０年年度报告全文》

　　经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　２、《２０１０年年度报告摘要》

　　经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　监事会认为董事会编制和审核昆山金利表面材料应用科技股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(下转D52版)