证券时报多媒体数字报

　　(上接D65版)

　　上述１１项议案已经公司２０１１年３月２８日召开的第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见２０１１年３月２８日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、出席现场会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１１年４月１４日 上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

　　２、登记地点：公司证券部；

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１４日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　四、其他事项：

　　１、会议联系人：孙文荣、姚延磊

　　电话：０５３３－７７８５５８５

　　传真：０５３３－７７８８９９８

　　地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路２２号 邮编：２５５４３２

　　２、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

　　３、若有其他事宜，另行通知。

　　五、备查文件

　　１、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

　　２、交易所要求的其他文件。

　　３、授权委托书及参会回执。

　　特此公告。

　　山东齐峰特种纸业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２８日

　　附件１：授权委托书。

　　附件２：回执。

　　附件１：

　　山东齐峰特种纸业股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　附注： １、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托股东名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：＿ ＿＿＿＿＿＿

　　委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人账户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人签名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人《居民身份证》号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托日期：＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　附件２：

　　回 执

　　截至２０１１年４月１３日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年４月１４日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１１－０１７

　　山东齐峰特种纸业股份有限公司

　　关于２０１１年度公司对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　２０１１年３月２４日，山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于２０１１年度公司对控股子公司担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、对子公司担保事项

　　１、担保概述

　　因公司控股子公司经营发展需要，根据公司章程等规定，公司拟为控股子公司对外融资事项提供担保，２０１１年度拟向淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）提供总额不超过６５，０００万元的担保。

　　２、子公司基本情况

　　淄博欧木注册资本９，６００万元。经营范围；生产，销售纸张，货物进出口。该公司为齐峰股份全资子公司。截止２０１０年１２月３１日，总资产为１，４７１，７８２，３５６．３０ 元、净资产为８９７，３４４，３６０．９５ 元，负债总额５７４，４３７，９９５．３５ 元，资产负债率３９．０３％；２０１０年实现营业收入１，１７０，２６６，６１８．７３ 元，净利润 １１９，６４２，２２８．２９ 元。

　　二、董事会意见

　　１、本次担保的原因及对公司的影响：上述被担保公司为公司的全资子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展需要，有利于淄博欧木的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

　　２、 同意以上担保并提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事就上述担保事项发表了意见：公司严格执行对外担保风险控制制度，本次对外担保为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【２００３】５６ 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０ 号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

　　四、公司累计对外担保金额

　　截止２０１１年３月２４日，公司实际累计对外担保金额为５６，７２１．０９万元，实际对外担保余额合计２６，０９６．７７万元。担保余额占２０１０年末公司总资产和净资产的比例为１０．１９％和１３．２５％，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司，故不存在相关责任风险。

　　公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于２０１１年度公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币６５０００万元，占２０１０年末公司经审计总资产和净资产的比例２５．３９％和３３．００％。

　　特此公告 。

　　山东齐峰特种纸业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２４日

　　山东齐峰特种纸业股份有限公司关于

　　２０１０年度募集资金实际存放

　　与使用情况的专项报告

　　深圳证券交易所：

　　现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）的规定及相关格式指引，将本公司２０１０年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６３号核准，本公司委托主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）３７００万股，每股面值１元，发行价格为每股４１．５０元，共募集资金人民币１５３，５５０．００万元。扣除承销和保荐费用８，４９０．５０万元后的募集资金人民币１４５，３５９．５０万元（公司先期支付光大证券保荐费３００．００万元，实际扣除承销和保荐费用８，１９０．５０万元），由主承销商光大证券于２０１０年１２月６日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用１，０６７．５５万元，公司本次实际募集资金净额为人民币１４３，９９１．９５万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字［２０１０］ 第３－００２９号《验资报告》。

　　２０１０年度，募集资金项目投入金额合计２，８２３．５１万元，均系以自筹资金直接投入承诺投资项目。截止２０１０年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为１４４，０４０．８１万元（含利息），其中活期存款账户余额为５，９８１．３１万元，定期存单为１３８，０５９．５０万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于２０１０年１２月２９日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）已与保荐人光大证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“工商银行”）、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处（以下简称“农业银行”）和中国银行股份有限公司淄博临淄支行于２０１１年１月５日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司及淄博欧木在该等银行开设了３个专户存储募集资金。

　　本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　截至２０１０年１２ 月３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况表

　　募集资金使用情况表详见本报告附件１。

　　公司募集资金投资项目包括年产１５，０００吨高清晰度耐磨纸项目、年产１０万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目。其中年产１５，０００吨高清晰度耐磨纸项目募集资金承诺投资总额１５，９７０．２８万元，本年实际投入２，７８５．５１万元，截止２０１０年１２月３１日累计投入２，７８５．５１万元，全部系以自筹资金投入，未使用募集资金；年产１０万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金承诺投资总额４９，２０１．７０万元，本年实际投入３８．００万元，截止２０１０年１２月３１日累计投入３８．００万元，全部系以自筹资金投入，未使用募集资金。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金净额１４３，９９１．９５万元加上募集资金利息收入４８．８６万元，账户余额１４４，０４０．８１万元，存放于公司在中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行淄博临淄朱台分理处开立的三个募集资金专户及定期存款户中。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　无。

　　（三））募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司募集资金投资项目预计总投资６５，１７１．９８万元，募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入２，８２３．５１万元。２０１１ 年 １月 １７ 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以２，８２３．５１万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人光大证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见２０１１年１月１９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号２０１１－００４。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司尚未用募集资金置换前期已投入的自筹资金。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：１、募集资金使用情况表

　　山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２４日

　　附表１：

　　募集资金使用情况表

　　单位：万元

　　■

　　注１：截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金投资项目已累计投入２，８２３．５１万元，全部为以自筹资金投入，公司２０１１年１月１７日经第二董事会第一次会议决议同意，以募集资金置换了上述自筹资金。

　　注２：上述募集资金项目尚处于建设中，本期尚未实现效益，亦未达到预计效益。