证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011-008

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次（临时）会议于2011年3月25日在浙江省玉环县机电工业园区一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场和通讯表决的方式召开。其中董事吴长鸿、石照耀、黄良彬、李水土参加现场会议表决（根据实际控制人《一致行动协议》，董事叶善群、蒋亦卿委托吴长鸿代为投票表决），董事叶善群、李春义、柯涛、朱建、蒋亦卿以通讯方式进行表决。

　　与会董事经审议、表决，一致形成决议如下：

　　审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意公司在保证募集资金项目建设资金需求以及项目建设正常进行的前提下，继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准该议案之日起不超过6个月，即自2011年3月25日起至2011年9月24日止。

　　表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　特此决议。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2011年3月25日

　　证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011-009

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于2011年3月25日在浙江省玉环县机电工业园区公司一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事叶继明因公出差未能出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场投票表决的方式召开。

　　与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并就此议案监事会发表相关意见。

　　表决结果：同意：4票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　特此决议。

　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会

　　2011年3月25日

　　证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011-007

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1124号文核准，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2010年8月30日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人民币28.00元，募集资金总额为人民币 84,000万元，扣除发行费用人民币67,220,016.89元后，实际募集资金净额为人民币772,779,983.11元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2010年9月2日出具的天健验(2010)第245号《验资报告》确认。

　　2010年9月25日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2011年3月23日将该笔资金归还至募集资金专项账户。

　　鉴于齿轮及其配件需求量的提高，公司需要更多的流动资金用于采购原材料及各种辅料。为此，公司第二届董事会第十一次（临时）会议于2011年3月25日在公司机电工业园区一楼会议室召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求以及项目建设正常进行的前提下，继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准该议案之日起不超过6个月，即自2011年3月25日起至2011年9月24日止。

　　公司使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，同时可降低公司财务成本人民币150万元。 本次补充流动资金人民币5,000万元，没有超过募集资金净额的50%，且使用期限不超过6个月，公司过去12个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

　　本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该笔资金到期后，将按时归还到募集资金专户中。若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将此笔资金提前归还至募集资金专户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

　　公司独立董事核查后，对该议案发表意见认为：公司在保证募集资金项目建设资金需求以及项目建设正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。本次补充流动资金人民币5,000万元，没有超过募集资金净额的50%，且使用期限不超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司在6个月内继续使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。

　　公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下意见：公司在保证募集资金项目建设资金需求以及项目建设正常进行的前提下，继续使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。同意公司在6个月内继续使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。

　　公司保荐机构中国建银投资证券股份有限公司出具了《中国建银投资证券有限责任公司关于浙江双环传动机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，意见认为：

　　1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解双环传动资金压力，降低双环传动财务费用，并且未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　2、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

　　3、单次补充流动资金时间不超过6个月，本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定。

　　4、本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，并经过公司董事会审议通过，同时独立董事、监事会均已发表明确同意意见，已履行了必要程序。

　　5、双环传动本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

　　中投证券对双环传动本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议

　　3、公司监事会的专项意见

　　4、公司独立董事的独立意见

　　5、保荐机构的核查意见

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月25日