证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１１－００３

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１１年３月２４日下午１３时３０分在杭州召开。会议于２０１１年３月１３日以书面、通讯等方式通知全体董事。应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。

经与会董事表决并通过如下决议：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》的议案。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》的议案。

本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。《２０１０年度董事会工作报告》详见公司２０１０年度报告。２０１０年度报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事蔡高声、孔冬、沈凯军分别向本次董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》的议案。

本年度报告及其摘要需提交公司２０１０年度股东大会审议批准，２０１０年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１１年３月２８日的《中国证券报》、《证券时报》。

四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》的议案。

具体内容详见公司《２０１０？年度报告》中财务数据分析说明。２０１０年度报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配预案》的议案。

根据立信会计师事务所审计的本公司２０１０年度财务报表，本公司（母公司）２０１０年度实现净利润４１，００２，６３４．２５元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积４，１００，２６３．４３元，减去２００９年度现金红利分配２６，７００，０００．００元，加上２０１０年年初未分配利润１０４，５７１，５０５．２５元，截止２０１０年１２月３１日止，公司可供投资者分配利润为１１４，７７３，８７６．０７元。

１、公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本１３３，５００，０００．００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利３．００元（含税）共计分配股利４０，０５０，０００．００元。母公司未分配利润余额７４，７２３，８７６．０７元结转以后年度分配。

２、公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本１３３，５００，０００．００股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增３股，此方案实施后公司总股本由１３３，５００，０００．００股增加为１７３，５５０，０００．００股，资本公积由７０６，５８９，６５０．４８元减少为６６６，５３９，６５０．４８元。

本预案需经２０１０年度股东大会审议批准后实施。

六、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案。

具体内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了 《募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过了《２０１１年度公司日常关联交易》的议案。

１．审议通过了公司与凯喜雅日常关联交易的议案；

以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事童希康回避表决。

２．审议通过了公司与嘉欣制丝的日常关联交易的议案；

以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事韩朔回避表决。

３．审议通过了公司与环丰金属的日常关联交易的议案；

以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事周国建、徐鸿回避表决。

４．审议通过了公司与永理丝线的日常关联交易的议案；

以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事韩朔回避表决。

公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构针对关联交易发表意见。该议案不需提交公司２０１０年度股东大会审议。关联交易公告具体内容详见刊登在２０１１年３月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构》的议案。

公司拟继续聘请立信会计师事务所为本公司及子公司２０１１年度的财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事认为：经审查，立信会计师事务所已为公司连续提供４年的审计服务，能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司２０１１年度财务报告的审计机构。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会批准。

十、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

根据２０１０年度的利润分配和资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议批准并顺利实施后的要求，以及公司对经营范围变更、拟增加１名副董事长、对监事会人数进行调整的要求，拟对《公司章程》进行修订。具体内容见２０１１年３月３８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司章程修订对照表》。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

十一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

根据经营管理需要，公司将增设１名副董事长，相应修订《董事会议事规则》中有关内容。

原条款：第三十七条 董事会由９名董事组成，包括独立董事３人。董事会设董事长１人，副董事长１人。

现修订为：第三十七条 董事会由９名董事组成，包括独立董事３人。董事会设董事长１人，副董事长２人。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议批准，修订后的《董事会议事规则》请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司经营效益最大化，公司决定在银行办理远期外汇交易业务。

１、同意在２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日业务期间内，通过银行办理的远期外汇交易业务，累计金额折合美元不超过８０００万。

２、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

保荐机构出具保荐意见，独立董事发表独立意见。《关于开展２０１１年度远期外汇交易的公告》请见２０１１年３月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会》的议案。

公司决定于２０１１年４月２２日召开公司２０１０年度股东大会。会议通知请见２０１１年３月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１１年３月２８日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１１－００４

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于２０１１年３月２４日下午在浙江嘉兴中山东路８８号丝绸大楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席金解朝先生召集，会议通知于 ２０１０年３月１３日以书面、通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事５人，实际参加会议监事５人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》的议案。

该议案需提交２０１０年度股东大会审议。《２０１０年度监事会工作报告》详见公司２０１０年度报告。《公司２０１０年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度报告全文及摘要》的议案。

本年度报告及其摘要需提交公司２０１０年度股东大会审议批准，２０１０年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１１年３月２８日的《中国证券报》、《证券时报》。

三、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》的议案。

该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

四、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》的议案。

该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

五、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度公司日常关联交易》的议案。

与会监事一致认为：公司２０１１年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容请见巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

原条款：第十五条 公司设监事会。监事会由５名监事组成，监事会设主席１人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

现修订为：第十五条 公司设监事会。监事会由３名监事组成，监事会设主席１人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，具体内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《监事会议事规则》（２０１１年修订稿）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

监事会

２０１１年３月２８日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１１－００６

浙江嘉欣丝绸股份有限公司２０１０年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 ２０１０ 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４４０ 号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票３，３５０万股，每股面值１元，每股发行价格为２２．００元／股，共募集资金７３，７００万元，扣除承销商承销费及保荐费２，８１１万元后余额７０，８８９万元存入下列银行专户：

本次募集资金于２０１０年５月４日到账，再扣除股票发行费用共计１，６６９万元，累计募集资金净额６９，２２０万元，其中超募资金３５，１１８万元。业经立信会计师事务所有限公司以“信会师报字（２０１０）第２４０１２号”验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用７，９６２，７４５．４１元从发行费用中调出，计入当期损益，经过上述调整后，公司发行费用金额确认为人民币８，７２７，２５４．５９元，募集资金净额确认为７００，１６２，７４５．４１元

二、本年度募集资金使用情况

注：上列１（２）、１（３）项系公司使用超募资金实施，已经由第四届董事会第四次会议审议通过《关于用部分超募集资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，并于２０１０年５月２６日对外公告

三、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修定了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称募资管理制度）。募资管理制度业经２０１０年５月２４日公司第四届董事会第六次会议和２０１０年８月１５日公司２０１０年度第一次临时股东大会审议通过。

根据募资管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于２０１０年５月２５日会同光大证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部、中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、中信银行嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司５月份开设募集资金账户如下：

１．中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部，账号为３３００１６３８０４７０５９１２３１２３

２．中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，账号为１９－３２０１０１０４００８９９０５

３．中信银行嘉兴分行，账号为７３３３０１０１８２２０００９５００１

４．中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，账号为１２０４０６００２９０００００７７７９

公司于２０１０年６月公告明确将募投项目“真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目”投资主体变更为公司全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司（以下简称特欣织造），特欣织造于２０１０年８月２５日会同光大证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。特欣织造８月份开设募集资金账户如下：

中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，帐号为１９－３２０１０１０４００９０７１３

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

注：年末募集资金账户实际余额比应有余额少７，９６２，７４５．４１元，系缘于公司以募股资金支付上市广告费、路演费等７，９６２，７４５．４１元， 在财政部财会 ［２０１０］２５ 号文件出台之后调整进入损益。该笔资金公司已于 ２０１１ 年０３月１７日由自有资金账户补充转入中国工商银行股份有限公司嘉兴分行１２０４０６００２９０００００７７７９募集资金账户。

四、本年度募集资金的实际使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１０年内公司募投项目“高档真丝梭织服装技术改造项目”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”。该募投项目变更已由公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经２０１０年１２月２９日召开的第二次临时股东大会审议通过。相关内容见本报告附表二。

“高档真丝梭织服装技术改造项目”募投项目在２００７年制定，随着国际市场不稳定、国内劳动力成本提高、人民币升值预期等，该募投项目实施带来的预期收益大大减少。因国内外市场形势的变化要求公司加快开拓内销市场的步伐。

公司２０１０年１２月２９日第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》，募投项目“高档真丝梭织服装技术改造”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金６０５０万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。变更后的“嘉欣丝绸内销品牌项目”于２０１０年末刚开始起步，计划于是２０１３年底完成该项目。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

２０１０年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

２０１０年度公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１１年３月２４日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：“高档真丝梭织服装技术改造项目”已变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”表格中列示数据为“嘉欣丝绸内销品牌项目”数据

附件二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１１－００７

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

２０１１ 年度公司日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计２０１１年全年日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司２０１１ 年度经营计划，对公司２０１１ 年度日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币万元

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍

（１）凯喜雅

浙江凯喜雅国际股份有限公司成立于２００２年，注册资金１４８００万元，注册号３３００００００００１５７９６，为公司第二大股东，持股比例１３．５５％，法定代表人李继林，注册地址杭州市体育场路１０５号，主营业务：实业投资；经营进出口业务；设备开发；生产加工与销售各种纤维、丝绸、纺织面料、服装、丝绸制品、纺织品及原辅材料；销售纺织机械、工艺品、包装物品、仪器仪表、建材（不包括涂料）、五金，化工产品（不包括易制毒品及危险品）。

凯喜雅２０１０年未经审计的合并总资产３８５３９４．４０万元，归属母公司净资产７８５９３．３６万。

（２）嘉欣制丝

嘉兴市嘉欣制丝有限公司，成立于２０００年，注册资金３９２万元，注册号３３０４０００００００７７９６，为公司参股企业，参股比例４９．０２％，法定代表人韩朔，注册地址嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥集镇，主营业务：生产销售各种规格的白厂丝及其副产品。公司董事兼副总韩朔先生担任嘉欣制丝法人代表，因此公司与嘉欣制丝构成关联方。

嘉兴昌信会计师事务所有限公司出具的审计报告嘉昌会内审（２０１１）０１５号，截止２０１０年１２月３１日，嘉欣制丝总资产２３４２．７６万元，净资产３７３．４３万元。

（３）环丰金属

嘉兴环丰金属制品有限公司，成立于２００２年１１月１５日，注册资金７６万美元，注册号企合浙嘉总字第００２１２２，优佳金属持股２５％，日本丸山金属工业株式会社持股比例７５％，法定代表人河上达夫，住所地为嘉兴市秀洲工业区，主营业务：加工、生产、销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品，为公司参股企业。公司董事长周国建先生、总经理徐鸿先生分别担任优佳金属董事长、董事，因此公司与环丰金属构成关联方。

嘉兴恒信会计师事务所有限公司出具的审计报告嘉恒会外审（２０１１）００５号，截止２０１０年１２月３１日，环丰金属总资产８１３．１５万元，净资产７４４．８５万元。

（４）永理丝线

浙江嘉兴永理丝线有限公司，成立于１９９６年，注册资金１００万美元，注册号３３０４００４０００１８７５２，为公司参股企业，参股比例４９％，法定代表人韩朔，注册地址嘉兴市南汇镇，主营业务：生产销售蚕捻线丝。公司董事兼副总韩朔先生担任永理丝线法人代表，因此公司与永理丝线构成关联方。

嘉兴天越会计师事务所有限公司出具的审计报告天越审字（２０１１）００８号，截止２０１０年１２月３１日，永理丝线总资产８０４．７９万元，净资产８０３．３３万元。

２、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的生产经营所需。

３、日常关联交易总额

预计２０１１ 年公司与凯喜雅进行的各项日常交易总额不超过７００万元；

预计２０１１年公司与嘉欣制丝进行的各项日常交易总额不超过１２００万元；

预计２０１１年公司与环丰金属进行的各项日常关联交易总额不超过７００万元；

预计２０１１年公司与永理丝线进行的各项日常关联交易总额不超过３５０万元；

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

１、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

２、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

３、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、审议程序

１、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易不需要提交股东大会审议。

２、上述关联交易经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，在审议该议案时，凯喜雅方关联董事童希康、嘉欣制丝和永理丝线方关联董事韩朔、环丰金属方关联董事周国建、徐鸿分别实施了回避表决，其余董事全部同意。

３、公司三位独立董事蔡高声、沈凯军、孔冬同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，他们认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。

４、保荐机构针对公司２０１１年日常关联交易出具了书面保荐意见，具体见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、上述关联交易经公司第四届监事会第八次会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过。

六、备查文件目录

１、第四届董事会第十四次会议决议

２、独立董事事前认可函

３、独立董事关于相关事项的独立意见

４、光大证券股份有限公司出具的保荐意见

５、第四届监事会第八次会议决议

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１１年３月２８日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１１－００８

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于开展２０１１年度远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。相关情况公告如下：

一、公司开展远期外汇交易的目的

本公司产品７０％出口，基本为自营出口，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司经营效益最大化，公司决定在银行办理远期外汇交易业务。鉴于人民币将进一步升值的预期，同时公司的出口业务逐步扩大，公司拟确定２０１１年度的远期外汇交易金额，并授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

二、远期外汇交易业务概述

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇交易业务为远期结售汇业务。远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

三、远期外汇交易业务情况

１、远期外汇交易品种公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

２、预计业务期间和远期外汇交易金额公司拟在银行办理２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日业务期间内的远期外汇交易业务，累计金额折合美元不超过８０００万。并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

３、公司开展远期外汇交易业务，在银行批准的信用额度范围内，免缴保证金。

四、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

五、拟采取的风险控制措施

１、公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

３、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

４、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１１年３月２８日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１１－００９

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议决定，公司将于２０１１年０４月２２日上午９时召开公司２０１０年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间：２０１１年０４月２２日上午９时

二、 会议地点：浙江省嘉兴市中山东路８８号丝绸大楼会议室

三、 会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持。

四、 会议召开期限：半天

六、 股权登记日：２０１１年０４月１５日

七、 会议议题：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》的议案。

公司独立董事将在此次大会上述职。

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》的议案。

３、审议《公司２０１０年度报告及摘要》的议案。

４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》的议案。

５、审议《２０１０年度利润分配预案》的议案。

６、审议《关于续聘２０１１年度审计机构》的议案。

７、审议《募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

８、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

９、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

１０、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

八、 会议出席人员：

（一）截至２０１１年０４月１５日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的中介律师。

九、 会议登记事项：

（一）登记时间：２０１１年０４月１８日上午８：３０—１１：３０ 时，下午２：００—５：００时

（二）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉兴市中山东路８８号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

（三）登记方法：

１ 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。登记表见附件一。

２ 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。登记表见附件二

３ 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年０４月１８日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

十、 其他事宜

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

２、会议联系电话：０５７３－８２０７８７８９ ；传真：０５７３－８２０８４５６８

３、邮政编码：３１４０００

４、联系人：郑晓 方伟

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１１年０３月２８日

附件一：

股东参加２０１０年度股东大会登记表

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１１年０４月２２日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明２：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。