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股票代码：６０００７５ 股票简称：新疆天业 公告编号：临２０１１－００４

新疆天业股份有限公司四届二十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１１年３月１４日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开四届二十次董事会会议的通知。２０１１年３月２４日在公司十楼会议室召开了此次会议。本次会议应出席董事９人，实际出席８人，张森独立董事因公出差未能亲自出席本次会议，委托易立伟独立董事代为表决。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长侯国俊主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：

一、审议并通过《２０１０年总经理工作报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

二、审议并通过《２０１０年董事会工作报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

三、审议并通过《２０１０年决算报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

四、审议并通过２０１０年度利润分配的预案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

根据国内货币政策的变化情况，为妥善解决公司经营所需流动资金的短缺问题，确保２０１１年的生产经营正常进行，董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，２０１０年度不进行利润分配。也不进行资本公积金转增股本。

五、审议并通过关于资产核销的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

经核查，截止２０１０年末，公司核销资产金额为５３，６０３，２０７．０１元，均为存在长期无法收回、债务人被注销、吊销工商登记，或法院裁定终止执行等款项。

具体明细为：

公司本部核销坏账３，００８，９４９．０６元，其中：化工厂３３８，５７８．２５元、塑料厂１，９８８，７３０．７０元、贸易部６８１，６４０．１１元；

子公司共计核销坏账５０，５９４，２５７．９５元，其中：新疆天业对外贸易有限公司３１，１９６，２６７．６９元，新疆天业节水灌溉股份有限公司公司７１３，３８３．４７元，新疆石河子天业番茄制品有限责任公司５，０１１，９４６．５１元，石河子市泰康房地产开发有限公司５，９１０，７５６．９４元，北京天业绿洲科技发展有限公司１６１，４０３．６１元，石河子长运生化有限责任公司７，５５４，２６６．９８元，石河子开发区天业化工有限责任公司４６，２３２．７５元。

公司董事会决定核销上述坏帐，实行帐销案存。

上述资产大部分已全额计提减值准备，本期核销影响当期损益４，１１０，３１０．２３元。

六、审议并通过会计差错更正的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

更正事项形成的原因：２００８年１－９月份，国内和国际的经济热度很高，公司经营情况良好，所得税缴纳也按规定正常进行。但２００８年９月份后，国际金融危机爆发，经济形势急转而下，公司在２００８年四季度出现单季度业绩下滑并出现亏损的情况，造成公司前期已缴纳的所得税出现全年多缴的情况。

公司分别在２００９年和２０１０年收到税务部门对２００８年多缴的所得税予以退还，现根据会计准则，对缴税年度２００８年的相关报表数据进行追溯重述。

根据石河子市绿洲税务师事务所有限责任公司出具的《新疆天业股份有限公司代理企业所得税业务（汇算清缴）审核报告》（石绿税鉴字〔２００９〕４８３号）及石河子经济技术开发区国家税务局２００９年出具的的《关于新疆天业股份有限公司２００８年度企业所得税的检查报告》，将公司２００８年度预缴的企业所得税款３，７７２，６１９．０３元予以退还，公司于２００９、２０１０年收到石河子经济技术开发区国家税务局的退税款１，０６２，６１９．０３元、２，７１０，０００．００元。

本期公司对２００８年多计提所得税费用３，７７２，６１９．０３元的会计差错事项进行更正，进行追溯调整如下：

２００８年度，调增其他应收款３，７７２，６１９．０３元，调增盈余公积３７７，２６１．９０元，调增未分配利润３，３９５，３５７．１３元，调减所得税费用３，７７２，６１９．０３元。

２００９年度，调减其他应收款１，０６２，６１９．０３元，调减应交税金－所得税１，０６２，６１９．０３元，调增期初未分配利润３，３９５，３５７．１３元。

同时，在２０１０当期，调减其他应收款２，７１０，０００．００元，调减应交税金－所得税２，７１０，０００．００元。

公司董事会对本次会计差错更正事项进行了说明，公司监事会、独立董事分别对本次会计差错更正事项进行了说明。具体可见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司会计差错更正公告》。

七、审议并通过《内部控制的自我评价报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

八、审议并通过《２０１０年年度报告正文》及摘要的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

九、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

聘任天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构，并支付天健会计师事务所有限公司２０１０年度财务报告审计费用７５万元（含差旅费）。

十、审议并通过２０１１年公司银行借款额度的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

２０１０年期间，根据经营的需要，公司（含子公司）银行借款最高余额为１８．０７亿元，为有效控制财务费用，截止到２０１０年１２月３１日，公司（含子公司）银行借款余额已压缩为１４．５１亿元，其中：短期借款１２．９７亿元、长期借款１．５４亿元。

董事会充分考虑经济环境影响因素，结合近年公司经营资金实际需求情况及２０１１年生产经营需要，有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定２０１１年期间公司银行借款最高余额为２６亿元，到 ２０１１年底，公司（含子公司）银行借款余额控制在２０亿元以内。

公司董事会授权总经理根据公司经营情况实施办理银行借款融资事宜。

十一、审议并通过为控股子公司累计不超过３．５亿元的银行借款提供担保计划的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划自２０１０年度股东大会通过之日起，计划为控股子公司累计不超过３．５亿元银行借款提供担保，主要系为本公司控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，实际发生的担保将及时进行公告，具体额度如下：

担保额度有效期自２０１０年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。

十二、审议并通过２０１１年度日常关联交易的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

２０１１年，本公司预计将向新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）下属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购１７５０－１８５０万元的工业盐，预计向天业集团及其子公司采购５５０００－６５０００万元的工业用电、采购１５００－２５００万元工业用蒸汽，本公司所属子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司预计向天业集团下属子公司和静天达食品制造有限责任公司采购２１０万元工业用电、采购４９０万元蒸汽，预计向天业集团及子公司采购３３６００－３９２００万元电石、采购５１４０－７０８０万元工程用水泥、采购２４００－３８２５万元石灰；预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司１０００－１５００万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向天业集团及其所属子公司提供６００００－６５０００万元的建筑安装工程；预计向天业集团及其子公司出售工业废渣２７７０－３８９７．５万元；预计为天业集团及其子公司提供７０００－８０００万元工业管道保温工程施工；公司及所属子公司向天业集团及所属子公司提供３００－５００万元的节水材料及配套服务、销售５９４－９１０万元塑料托盘、销售５２０－８２５万元硫酸；预计与天业集团及所属子公司发生辅助原材料供应与采购分别为７００－８００万元，预计接受天业集团及所属子公司网络维护及设备供应１５０－２００万元、接受车辆维修及材料供应１００－１５０万元，收取天业集团及所属子公司产品进出口代理费１００－１５０万元、收取货运代理及仓储服务费５００－５５０万元。

以上日常关联交易有效期自公司２０１０年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。关联董事宋晓玲回避了该议案表决。

有关关联交易详情可见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司日常关联交易公告》。

十三、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

为进一步规范聚氯乙烯树脂的套期保值业务，对《新疆天业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》进行修订。具体修订内容为：

在第三条中增加 “公司套期保值头寸严格按照董事会及股东大会批准的范围实施。”

在第九条案 ４、期货交割业务员的职责中增加“ （２）、每天及时了解生产、销售部门现货库存、销售的具体情况，并向套期保值工作小组汇报现货库存及形成仓单情况。”

第十六条 修订为“期货套期保值工作小组根据公司期货业务领导小组讨论提出的保值操作思路，结合生产、销售部门提供的现货库存、销售的具体情况和市场价格行情，制定期货套期保值操作方案，报经公司期货业务领导小组批准后方可执行。”

在第二十九条中增加

“ ３、持仓预警和交易止损程序

期货市场出现价格持续上涨，造成套保浮亏扩大至１５％以上时，风险控制员应及时预警，期货业务领导小组应根据期货、现货市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，如根据行情变化及资金计划，决定不平仓，则进入实物交割程序并及时追加保证金，以最大限度减少公司损失。”

第三十四条 修订为：公司期货套期保值业务实行向期货套期保值工作小组组长每日内部报告制度。市场分析员报告最新现货、期货市场信息等；期货交割业务员报告现货库存等；操盘手报告当天新建头寸、及平仓头寸等信息。

修订后的《期货套期保值业务管理制度管理制度》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

上述二、三、四项议案和九至十二项议案需提交股东大会审议。

十四、２０１０年年度股东大会会议召开日期另行通知。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二○一一年三月二十八日

证券代码：６０００７５ 证券简称：新疆天业 公告编号：临２０１１－００６

新疆天业股份有限公司会计差错更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司会计差错更正情况进行说明。

一、会计差错概况

２００９年末，石河子经济技术开发区国家税务局出具的《关于新疆天业股份有限公司２００８年度企业所得税的检查报告》，将公司２００８年度多缴的企业所得税款３，７７２，６１９．０３元予以退还，公司于２００９年末、２０１０年初分别收到石河子经济技术开发区国家税务局的退税款１，０６２，６１９．０３元、２，７１０，０００．００元，本期公司对２００８年多缴所得税费用３，７７２，６１９．０３元的会计差错事项进行更正。

二、更正事项的性质及原因的说明

更正事项形成的原因：２００８年１－９月份，国内和国际的经济热度很高，公司经营情况良好，所得税也按规定正常进行预提和缴纳。但２００８年９月份后，国际金融危机爆发，经济形势急转而下，公司在２００８年四季度出现单季度业绩下滑并出现亏损的情况，造成公司前期已缴纳的所得税出现全年多缴的情况。

公司分别在２００９年和２０１０年收到税务部门对２００８年多缴的所得税予以退还，现根据会计准则，对缴税年度２００８年的相关报表数据进行追溯重述。

三、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

根据《企业会计准则》的规定，公司对会计差错予以追溯调整，该事项未对公司财务状况和经营成果产生影响。

２００８ 年、２００９ 年的财务指标（合并数）的更正比较：

１、２００８年末

２、２００９年末

同时，在２０１０年当期内，调减其他应收款２，７１０，０００．００元，调减应交税金所得税２，７１０，０００．００元。

四、更正后经审计的年度财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注以及出具审计报告的会计师事务所名称

更正后的财务报表已经天健会计师事务所有限公司审计，天健会计师事务所有限公司对本次会计差错更正事项出具《关于新疆天业股份有限公司前期差错更正的专项说明》。

五、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。

董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

独立董事认为：（１）本次会计差错更正和追溯调整符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理符合《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号》的有关规定，追溯调整符合有关程序；（２）公司审计机构天健会计师事务所有限公司所已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了２００８、２００９年度公司会计差错调整情况。（３）本次会计差错更正提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二○一一年三月二十八日

证券代码：６０００７５ 证券简称：新疆天业 公告编号：临２０１１－００５

新疆天业股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

（１）新疆天业（集团）有限公司为农八师所属国有独资企业，成立于１９９６年６月，法定代表人为郭庆人，注册资本１２５，０００万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份１，８９７６万元，占公司股份总数的４３．２７％，为公司控股股东。截止２００９年１２月３１日，总资产１，８７３，８１２．１６万元，净资产６５２，４５７．１１万元。

（２）吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司，成立于２００７年１０月１７日，注册资本 ２００万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，经营范围：工业用盐购销等，法定代表人为安志明。截止２００９年１２月３１日，经审计总资产为２，１５９．１４万元，净资产－４．５１万元。

（３）和静天达食品制造有限责任公司，成立于２００２年１０月９日，注册资本５３９８万元，其中新疆天业（集团）有限公司出资３，２４６万元，占注册资本的６０．１３％，主要业务为工业供汽、电等，截止２００９年１２月３１日，经审计总资产４，７３１．４９万元，净资产３，６４４．５０万元。

（４）石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司，成立于２００３年１１月１４日注册资本 １０００万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，经营范围：工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等，法定代表人为张新力。截止２００９年１２月３１日，总资产为５２６３２．５９万元，净资产３６７２．１６万元。

（５）石河子泰安建筑工程有限公司系本公司全资子公司，法定代表人为侯国俊，注册资本６０９０万元，主营业务为工用与民用建筑二级，管道防腐保温施工。截止２０１０年１２月３１日，经审计总资产为３００６７．２２万元，净资产９４９７．７６万元。

三、定价政策和定价依据

１、公平、公允的原则；

２、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

３、工业用电、用汽采购价格至少低于市场价格３－５％；其他产品交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化，卖方可作适当调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

向关联方采购工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、石灰、电石、接受设备安装及设备制作、网络维护及设备供应、车辆维修及材料供应、辅助原料及材料的关联交易有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务，根据双方签订的关联交易框架协议，工业用电、工业用汽较市场价格至少下调３％—５％作为结算价格，对公司的经营起到积极作用。本公司及子公司泰安建筑工程有限公司向关联方提供工业管道保温工程施工及建筑安装工程施工有利于其的业务发展，对公司及泰安公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。向关联方处理工业废渣，能最大限度地利用各种废弃物和再生资源，有利于公司的经营。

因此，日常关联交易没有损害上市公司的利益，对本公司独立性的未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。

五、审议程序

１．关联董事回避了日常关联交易议案的表决。

２．独立董事发表意见：

（１）、公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；

（２）、关于公司及公司所属子公司与天业集团及其所属子公司之间发生的工业盐、工业用电、工业用汽、电石、工程用水泥、石灰、设备安装和设备制作、建筑安装工程、工业废渣、工业管道保温工程施工、节水材料及配套服务、塑料托盘、硫酸、辅助原料及材料、网络维护及设备、车辆维修及材料、产品进出口代理、货运代理及仓储服务等关联交易事项，经独立审查，公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；天业集团及所属子公司提供的工业盐、工业用电、工业用汽、电石、工程用水泥、石灰、设备安装和设备制作、网络维护及设备供应、车辆维修及材料供应的关联交易定价优于市场价格，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。

（３）、公司及所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司承接天业集团及其附属企业的工业管道保温工程施工及建筑安装工程，有利于公司及泰安公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。

（４）、公司及公司所属子公司的电石渣、硫酸渣、柠檬酸渣、焦炭沫、石灰沫等工业废渣处理，符合《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》要求，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，实现了“节能减排”，走上了可持续发展之路。

同意将该议案提交董事会审议。

３．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司已于２０１１年３月２４日与关联方签订《２０１１年日常关联交易的框架性协议》，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经本公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

七、备查文件目录

１、《２０１１年日常关联交易的框架性协议》；

２、新疆天业股份有限公司四届二十次董事会会议决议；

３、独立董事意见；

４、其他相关资料

新疆天业股份有限公司董事会

二○一一年三月二十八日

股票代码：６０００７５ 股票简称：新疆天业 公告编号：临２０１１－００７

新疆天业股份有限公司四届十六次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１１年３月１４日向公司监事会成员以书面方式发出召开四届十六次监事会会议的通知，２０１１年３月２４日在公司十楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事５人，实际出席５人。会议由监事会主席张宝民主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《２０１０年监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为５票，反对０票，弃权０票）

该议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《２０１０年年度报告正文》及摘要的议案。（该议案同意票为５票，反对０票，弃权０票）

三、审计并通过会计差错更正的议案。（该议案同意票为５票，反对０票，弃权０票）

四、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为５票，反对０票，弃权０票）

独立意见如下：

１、对内部控制有效性的独立意见

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７ 号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司２００９ 年年度报告工作的通知》等相关法律、法规的相关要求，监事会对公司目前的内部控制及运行情况进行评估，认为：截止公告日止，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。

公司监事会已审阅董事会《关于２０１０ 年度内部控制的自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

２、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高管人员工作勤勉、忠于职守、秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益的行为，也没有滥用职权而损害公司和股东利益的行为。

３、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

４、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购和出售资产的情况发生。

５、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

６、监事会对公司最近一次募集资金投入情况的独立意见

公司近期没有募集资金情况，以前年度募集资金的投入没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

７、监事会对资产核销议案的独立意见

根据《企业会计准则》和中国证券业监督管理委员会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》以及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求，监事会对公司四届二十次董事会关于资产核销议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议，经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定、列席公司董事会会议，了解了公司２０１０ 年度资产核销和计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序，监事会认为：公司四届二十次董事会关于资产核销议案的决议程序是合法的、依据是充分的。

８、年度报告编制合规性的独立意见

（１）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（２）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（３）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（４）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会

二○一一年三月二十八日