证券时报多媒体数字报

（上接D37版）

股东大会出席登记表

注：股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。按本格式自制、复印均有效。

委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席上海电力股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐号：

受托人（签名）：　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

证券简称：上海电力 证券代码：６０００２１ 编号：临２０１１－０４

上海电力股份有限公司

第五届第四次监事会决议公告

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第四次监事会会议于２０１１年３月２４日在公司本部召开。应到监事６名，实到３名，冯俊杰监事、张星燎监事委托王国良监事行使表决权，怀文明监事委托徐庶监事行使表决权。会议由监事会主席柳光池主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并一致通过如下议案：

一、同意公司２０１０年年度监事会工作报告，并提交股东大会审议。

该议案６票同意，０票反对，０票弃权。

二、同意公司２０１０年年度财务决算及２０１１年年度财务预算报告，并提交股东大会审议。

该议案６票同意，０票反对，０票弃权。

公司２０１１年主要预算计划：发电量力争完成３１３．２０亿千瓦时；营业总收入力争完成１５７．４２亿元；母公司融资规模约８１亿元。

三、同意公司２０１０年年度报告及报告摘要，并提交股东大会审议。

该议案６票同意，０票反对，０票弃权。

详见公司于３月２８日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司２０１０年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司２０１０年年度报告摘要》。

四、同意公司２０１０年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

该议案６票同意，０票反对，０票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司２０１０年年初未分配利润为９５，６３４，４９０．５４元，２０１０年度实现净利润（母公司报表数，下同）３６，３５９，６５０．９１元，可供分配利润为１３１，９９４，１４１．４５元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金等３，６３５，９６５．０９元，２０１０年末公司可供分配利润余额为１２８，３５８，１７６．３６元。

根据公司发展及经营实际情况，公司２０１０年度利润分配方案为：以截至２０１０年１２月３１日止本公司总股本２，１３９，７３９，２５７．００股为基数，每１０股派发现金红利０．５元（含税），不送股，不转增股。按上述方案进行拟分配现金股利为１０６，９８６，９６２．８５元，剩余未分配利润２１，３７１，２１３．５１元，结转至下一年度。

五、同意公司关于前期会计差错更正的议案。

该议案６票同意，０票反对，０票弃权。

详见公司于３月２８日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司２０１０年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十八日

证券简称：上海电力 证券代码：６０００２１ 编号：临２０１１－０５

上海电力股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司前期会计差错更正事项公告如下：

一、董事会关于公司前期会计差错更正的说明

根据安徽省淮南市地税局直地税［２０１０］２４号文件，２０１０年度淮南市地税局撤销了原直地税［２００９］６６号文件中因淮沪煤电有限公司“为新办独立核算的从事公用事业的企业”，而减免的２００７年企业所得税的税收优惠政策。

本公司合营企业淮沪煤电有限公司于２０１０年补交２００７年度所得税额５，５７２．９８万元，此项差错更正调减公司期初股东权益２，７８６．４９万元，其中未分配利润２，５０７．８４万元，盈余公积２７８．６５万元。

二、 董事会、监事会及独立董事对公司前期会计差错更正的意见

１、公司董事会认为：公司对前期会计差错的更正符合《企业会计准则－－会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定，真实地反映了公司的财务状况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错更正。

２、公司监事会认为：本次会计差错更正处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实、公允反映了公司的财务状况。同意本次会计差错更正的处理。

３、公司独立董事认为：为执行政府财税主管部门的文件要求，公司对以前年度财务数据进行相应的追溯调整，符合会计制度和会计准则的相关规定，对前期会计差错进行的更正是必需和恰当的。同意上述会计差错更正。

三、中瑞岳华会计师事务所有限公司对此出具了中瑞岳华专审字［２０１１］第０８２２号《关于上海电力股份有限公司会计差错更正的专项审核报告》。

四、备查文件

１、公司第五届第四次董事会决议

２、公司第五届第四次监事会决议

３、公司独立董事关于前期会计差错更正的独立意见

４、中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字［２０１１］第０８２２号《关于上海电力股份有限公司会计差错更正的专项审核报告》

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十八日