证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０１１－０１２

重庆钢铁股份有限公司

Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｒｏｎ ＆ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第六次会议于２０１１年３月２５日上午９：００时，在本公司三会议室召开。会议应到董事９名，实到８名，独立董事刘天倪先生委托独立董事刘星先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长邓强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、本公司２０１０年度董事会工作报告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、本公司按中国会计准则编制的２０１０年度经审计的财务报告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

三、本公司２０１０年年度报告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

四、本公司２０１０年度业绩公告和２０１０年年度报告摘要。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

五、本公司２０１０年度利润分配预案。

２０１０年本公司净利润为人民币５，７２０千元，提取１０％的法定公积金后，加上２００９年末公司留存利润，本公司２０１０年合计可供股东分配的利润为人民２，０８８，２１７千元。

受钢铁行业整体低效益水平运行以及自身环保搬迁工作阶段性的影响，本公司２０１０年度实现利润较少。为了更好地实施环保搬迁，促进公司生产经营的发展，做好相应的资金储备，董事会建议，２０１０年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。公司未分配利润主要用于公司长寿新区生产所需的流动资金。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

七、本公司２０１０年度社会责任报告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

八、本公司董事会关于公司２０１０年内部控制的自我评估报告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

九、？本公司实施内部控制规范的工作方案。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

十、审核（审计）委员会提交的《关于对毕马威华振会计师事务所２０１０年度审计工作总结报告》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

十一、续聘毕马威华振会计师事务所为本公司２０１１年度审计师，并授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。

表决结果：８票赞成，０票反对，１票弃权。

十二、本公司独立董事２０１０年度履职报告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

十三、本公司２０１０年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬的报告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

十四、关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案，并提请股东大会授权董事会办理修订后《重庆钢铁股份有限公司章程》的相关报批事宜。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

十五、关于提请召开本公司２０１０年度股东大会的议案。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

以上第一、二、三、五、十一、十二、十四项议案需提交本公司２０１０年年度股东大会审议通过。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年三月二十五日

附件１：

重庆钢铁股份有限公司独立董事

关于公司未作出现金利润分配预案的独立意见

作为重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了公司第五届董事会第六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对公司未做出现金利润分配预案发表如下独立意见：

一、公司前三年净利润及分配情况

单位：人民币千元

二、没有现金分红的原因及未分红资金留存公司的用途说明

受钢铁行业整体低效益水平运行以及自身环保搬迁工作阶段性的影响，本公司２０１０年度实现利润较少。为了更好地实施环保搬迁，促进公司生产经营的发展，做好相应的资金储备，董事会建议，２０１０年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。公司未分配利润主要用于公司长寿新区生产所需的流动资金。

三、独立意见

在２０１０年度未作出现金分红的情况下，公司近三年累计现金红利超过最近三年年均净利润的３０％，符合有关规定的要求。同时，公司２０１１年确实面临资金需求压力，不进行现金分红有利于公司实施环保搬迁，促进公司生产经营的发展，也得利于维护股东的长远利益。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

独立董事：

刘 星 张国林 刘天倪

二Ｏ一一年三月二十五日

附件２：

关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案

一、原《重庆钢铁股份有限公司章程》第三条为：

公司住所：中华人民共和国重庆市大渡口区钢铁路３０号

邮政编码：４０００８４，电话：６８８４５４３０，传真：６８８４９５２０

现建议修改为：

公司住所：中华人民共和国重庆市长寿经开区钢城大道１号

邮政编码：４０１２５８，电话：６８８７３３００，传真：６８８７３１８９

二、原《重庆钢铁股份有限公司章程》第二百二十九条为：

公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

现建议修改为：

公司的财务报表应当按中国会计准则及法规编制。

三、原《重庆钢铁股份有限公司章程》第二百三十条为：

公司公布或披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，同时按国际或境外上市地会计准则编制。

现建议修改为：

公司公布或披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制。

重庆钢铁股份有限公司

二Ｏ一一年三月二十五日

证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０１１－０１１

重庆钢铁股份有限公司

Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｒｏｎ ＆ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第七次会议于２０１１年３月２４日上午９：００时在本公司三会议室召开。会议应到监事５名，实到５名。会议由监事会主席朱建派先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

经与会监事审议，会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了以下事项：

一、本公司２０１０年度监事会工作报告。

二、本公司按中国会计准则编制的２０１０年度经审计的财务报告。

三、本公司２０１０年年度报告。

四、本公司２０１０年度业绩公告和２０１０年年度报告摘要。

监事会对本公司２０１０年年度报告、２０１０年度业绩公告和２０１０年年度报告摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

１、本公司２０１０年年度报告、２０１０年度业绩公告和２０１０年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

２、本公司２０１０年年度报告、２０１０年度业绩公告和２０１０年年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映本公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项。

３、监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、本公司２０１０年度利润分配预案。

六、本公司２０１０年度关联交易。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

八、本公司董事会关于２０１０年公司内部控制的自我评估报告。

监事会认真审阅了本公司董事会关于２０１０年公司内部控制的自我评估报告，监事会认为：公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，以及中国证券会和上海证券交易所的要求，建立了合理、有效的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效，但内部审计部门人员还需要进一步充实，董事会关于公司内部控制的自我评估报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

九、本公司实施内部控制规范的工作方案。

以上第一、二、三、五项议案需提交本公司２０１０年度股东大会审议通过。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

监事会

二Ｏ一一年三月二十四日