证券时报多媒体数字报

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2011-017

北京东方园林股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于2011年3月14日以电子邮件形式发出，会议于2011年3月25日在北京市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层公司总部会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了以下议案：

一、 审议通过《2010年总经理工作报告》；

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二、 审议通过《2010年度报告》及摘要；

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

《2010年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2010年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交年度股东大会审议。

三、 审议通过《2010年董事会工作报告》；

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

《2010年董事会工作报告》详见《2010年年度报告》相关章节。公司独立董事周宇騉、江锡如、苏雪痕提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

四、 审议通过《2010年财务报告》；

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

《2010年财务报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

五、 审议通过《2010年财务决算报告》；

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

《2010年财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

六、 审议通过《2011年财务预算报告》；

根据公司五年发展规划和2011年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则,公司编制了2011年度财务预算。主要财务预算指标如下：1、营业收入275,000万元；2、营业成本178,750万元；3、营业利润65,800万元；4、净利润50,000万元。

特别提示：本预算未考虑期权费用的影响。根据公司《关于首期股票期权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2011-009），预计2011年期权费用最高为10377.49万元。考虑期权费用，公司2011年净利润预算指标为40,000万元。

本预算为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

《2011年财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

七、 审议通过《2010年利润分配方案》（预案）；

经天健正信会计师事务所审计，本公司2010年度实现归属于母公司普通股股东的净利润258,006,183.43元，其中，母公司实现净利润246,085,264.80元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金24,608,526.48元，当年可供股东分配的利润为221,476,738.32元，加年初母公司未分配利润200,064,376.99元，减2010年本公司分配的利润30,048,780.00元，年末可供股东分配的利润为391,492,335.31元。

根据公司业务发展的规划，为满足公司项目建设对流动资金的需求，保障公司持续高速增长，为股东提供更大的回报。2010年度拟不进行利润分配，也不转增股本。节余的未分配利润全部用于补充流动资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》；

鉴于天健正信会计师事务所有限公司担任公司（以下简称"天健正信"）2010年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，决定继续聘请天健正信为公司2011年度财务审计机构。天健正信自2007年开始为本公司提供审计服务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第010286号《关于北京东方园林股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了《关于北京东方园林股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告》。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》及其鉴证报告、核查报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》；

公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），于截至2010年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

独立董事对《内部控制有效性的自我评价报告》发表了独立意见，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第010287号《北京东方园林股份有限公司截至2010年12月31日止内部控制审计报告》，保荐机构中信建投证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

十一、审议通过《关于提名蒋力先生为独立董事候选人的议案》。

公司独立董事周宇騉先生因个人原因向董事会提出书面辞职申请，辞去公司独立董事职务，一并辞去董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。因周宇騉先生的辞职导致公司董事会独立董事低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，周宇騉先生的辞职申请将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，周宇騉先生仍按照有关法律、法规和本公司《章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。董事会对周宇騉先生担任公司独立董事多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

经公司提名委员会推荐，提名蒋力先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格审核无异议提交股东大会审议。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

附:独立董事候选人简历

蒋力,男, 中国国籍，无境外永久居留权，男，58岁，中央党校经济管理专业，研究生学历。历任国家开发投资公司审计部副主任、国家开发投资公司经营部副主任、国家开发投资公司国投药业投资有限公司副总经理、国家开发投资公司国融资产管理有限公司财务总监、国家开发投资公司战略部副主任，现任国家开发投资公司研究中心主任，北京赛迪传媒投资股份有限公司、东华软件股份有限公司独立董事。

蒋力先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司

董事会

2011年3月25日

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2011-019

北京东方园林股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林股份有限公司第四届监事会第五次会议于2011年3月25日下午1:00在北京市朝阳区来广营西路5号森根国际3B三层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席赵冬先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议通过《2010年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京东方园林股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2010年度财务决算报告》

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2010年度监事会报告》

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2010年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所审计，本公司2010年度实现归属于母公司普通股股东的净利润258,006,183.43元，其中，母公司实现净利润246,085,264.80元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金24,608,526.48元，当年可供股东分配的利润为221,476,738.32元，加年初母公司未分配利润200,064,376.99元，减2010年本公司分配的利润30,048,780.00元，年末可供股东分配的利润为391,492,335.31元。

根据公司业务发展的规划，为满足公司项目建设对流动资金的需求，保障公司持续高速增长，为股东提供更大的回报。2010年度拟不进行利润分配，也不转增股本。节余的未分配利润全部用于补充流动资金。

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《2011 年度财务预算报告》

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于内部控制有效性自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

以上1-6项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司

监事会

2011年3月25日

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2011-020

北京东方园林股份有限公司关于

2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。

一、募集资金基本情况

北京东方园林股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1147号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,450万股，发行价格为每股58.60元，募集资金总额849,700,000.00元，扣除各项发行费用48,661,479.17元后，募集资金净额为801,038,520.83元，募集资金于2009年11月23日全部到位，并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验字（2009）第1—037号《验资报告》验证确认。

以前年度公司共使用募集资金2,200,000.00元，其中，设立分公司支出1,700,000.00元，补充工程项目流动资金支出500,000.00元，另扣除银行手续费及利息收入净额，截止2009年12月31日，公司募集资金余额为799,064,632.40元。

2010年度，公司设立分公司支出39,941,677.96元，绿化苗木基地建设项目支出37,896,118.79元，归还银行流动资金贷款支出101,000,000.00元，补充工程项目流动资金支出408,535,388.45元，扣除银行手续费及利息收入净额，截止2010年12月31日，公司募集资金余额为214,542,448.47元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，公司于2009年12月30日第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《募集资金使用管理制度》（2009年12月修订）。根据《募集资金使用管理制度》的要求，本公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、监事会、审计委员会报告。

为规范募集资金的管理和使用，根据相关规定的要求，经公司第三届董事会第十六次会议批准，公司于2009年12月18日分别在中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行开立了募集资金专户，并与募集资金专户存储银行及中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。

为便于募集资金的管理和使用，合理规划募集资金，公司于2010年11月15日在中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行新开立了募集资金专户，并与中信建投证券签订了《募集资金三方监管协议》，并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系，具体如下：

（一）在杭州银行股份有限公司北京安贞支行开设的募集资金专户账号为1101013358100000490，该专户对应的实施主体为超募资金。

（二）在中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行开设的账号为35330188000005323，该专户对应的募集资金投资项目为设立分公司项目。

（三）在中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行新开设的账号为35330188000031990，该专户对应的募集资金投资项目为绿化苗木基地建设项目。

（四）公司募集资金可以定期存单进行存储，到期后及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。

截止2010年12月31日止，募集资金各银行专户的存储余额情况为：

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表1、募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度本公司未发生募集资金使用及披露方面的问题。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

2011年3月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　单位：人民币万元