证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１１－０１２

　　宁夏青龙管业股份有限公司

　　关于变更超募资金投资项目实施方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》。具体情况公告如下：

　　一、超募资金投资项目原计划概述

　　公司２０１０年９月２７日第二届董事会第一次会议和２０１０年１０月２６日２０１０ 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》（详见“巨潮资讯网”２０１０年１０月８日和２０１０年１０月２７日公司公告）。具体如下：

　　１、公司名称：新疆昌吉青龙管道有限公司（以工商局核准的为准）；

　　２、注册资本：０．５ 亿元（均为募集资金投入）；

　　３、法定代表人：杜学智

　　４、设立方式：全资；

　　５、经营范围：预应力钢筒混凝土管道（ＰＣＣＰ）的设计、制造、销售；塑料管材的制造、销售；大口径钢筋混凝土排水管道（ＲＣＰ）的设计、制造、销售；

　　６、设立地址：新疆昌吉回族自治州新疆昌吉高新技术产业开发区

　　７、投资总额：本项目分两期建设，项目总投资１５０５１．４１ 万元（含铺底流动资金３０５１．３６ 万元及拟搬迁新疆阜康青龙已有的主要设备账面价值２，０００ 万元），实际需使用募集资金１３０５１．４１万元。

　　８、项目建设内容：建设一个以砼管道和塑料管道为主的综合性管道生产企业，规划用地约２００亩。第一期投资选用埋置式和内衬式预应力钢筒混凝土管芯生产工艺，新建年产５０ｋｍ ＰＣＣＰＥ（ＤＮ１２００～４０００）和年产６０ｋｍ ＰＣＣＰＬ（ＤＮ６００～１２００）各一条生产线，ＰＣＣＰ钢筒制作车间２６４０ｍ２以及配套的办公楼、宿舍楼、厂区道路、绿化、仓储和生活等辅助设施。第二期投资采用芯模震动生产工艺建设两条双工位芯模振动制管生产线（设计生产能力为１００ ｋｍ芯模振动钢筋混凝土排水管和顶管）、建设三条高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ） 给水管材生产线（设计生产能力１．０万吨ＰＥ管道）、建设三条硬聚氯乙烯（ＵＰＶＣ）给水管材生产线设计生产能力为０．５０万吨ＵＰＶＣ管道），芯模振动钢筋混凝土排水管生产车间３２４０ ｍ２；高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ）给水管材生产车间３５００ ｍ２、硬聚氯乙烯（ＵＰＶＣ）给水管材生产车间３５００ ｍ２。

　　９、一期项目建设周期：项目建设期２年。２０１０年９月完成项目可行性研究报告和报批工作。２０１０年１０～１２月完成施工图设计工作。２０１１年１月至３月完成设备订货采购工作。２０１１年３月至２０１１年７月完成土建施工工作。２０１１年６月至２０１１年８月完成安装及调试工作。２０１１年９月一期项目开始试生产。

　　二、实施方式变更情况

　　为了便于募集资金管理，提高资金使用效率，结合项目实施进度和市场发展情况，拟对上述项目实施方式予以变更。具体如下：

　　１、公司名称：新疆昌吉青龙管道有限公司（以工商局核准的为准）

　　２、注册资本： ５０００万元

　　３、法定代表人：杜学智

　　４、设立方式：合资

　　５、首期出资：１５００万元（占注册资本的３０％）

　　６、股东双方及出资比例：①宁夏青龙管业股份有限公司，出资比例９５％，以募集资金投入出资４７５０万元，首期出资１４２５万元；②宁夏青龙塑料管材有限公司（系宁夏青龙管业股份有限公司的全资子公司），出资比例５％，以其自有资金出资２５０万元，首期出资７５万元。

　　７、经营范围：预应力钢筒混凝土管道（ＰＣＣＰ）的设计、制造、销售；塑料管材的制造、销售；大口径钢筋混凝土排水管道（ＲＣＰ）的设计、制造、销售；

　　８、设立地址：新疆昌吉回族自治州新疆昌吉高新技术产业开发区

　　９、根据《公司法》的相关规定，其余３５００万元注册资金，应于该公司注册成立后两年之内，由上述股东按出资比例予以缴清。

　　１０、公司董事会授权公司副董事长、副总经理杜学智先生筹办该投资项目的立项手续、公司注册、土地购置、建设规划、项目筹建等工作。

　　三、募集资金使用情况

　　本项目实施方式的变更，是将全资设立方式改为合资设立方式，涉及项目运用超募资金相应减少２５０万元，其余建设内容与原计划一致。

　　四、变更的影响

　　本次超募资金投资项目实施方式的变更，不会对项目的实施有实质的影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第二十九号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

　　五、独立董事对变更超募资金投资项目实施方式的意见

　　公司结合项目实施进度和市场发展情况，拟将“新疆昌吉青龙管道有限公司（以工商局核准的为准）项目”由全资设立方式变更为合资设立的方式。

　　本次超募资金投资项目实施方式的变更，便于募集资金的管理，可提高公司资金使用效率，有利于公司的长远规划和发展，符合全体股东的利益。

　　本次变更超募资金投资项目实施方式的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　　本次超募资金投资项目实施方式的变更，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第二十九号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

　　因此，我们同意公司上述议案。

　　六、保荐机构意见

　　经过核查，本保荐机构认为：

　　本次超募资金投资项目实施方式是因青龙管业为了便于募集资金管理，提高资金使用效率，结合项目实施进度和市场发展情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并由独立董事发表明确意见，履行了必要的决策程序。符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　本保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式的计划无异议。

　　青龙管业的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》尚须提交公司股东大会审议。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十六日

　　证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１１—０１３

　　宁夏青龙管业股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金情况：

　　经中国证券监督管理委员会许可【２０１０】９０４号文核准，本公司向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３５００万股，募集资金总额为人民币８７５，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３５，３４６，７３７．５７元后，实际募集资金净额为人民币８３９，６５３，２６２．４３元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１０１２号验资报告。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用８，３９９，１０３．９３元从发行费用中调出计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币２６，９４７，６３３．６４元，最终确认的募集资金净额为人民币８４８，０５２，３６６．３６元。

　　二、董事会决议情况：

　　随着公司规模扩大，公司生产前期垫支投入增多，现金流明显偏紧，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中４，０００万元用于塑料原材料采购，１，０００万元用于钢材采购。本次补充的流动资金，在使用期限内预计可节约财务费用１４０万元左右。

　　公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。同时公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；在使用闲置募集资金补充流动资金后的１２个月内，公司将不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

　　２０１１年３月２６日公司二届五次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起不超过６个月。

　　三、公司监事会意见：

　　公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用不超过人民币５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，提升公司盈利水平，使股东利益最大化，监事会同意公司使用不超过人民币５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。。

　　四、公司独立董事意见：

　　独立董事就《关于公司使用本次超募资金暂时补充流动资金的议案》发表的独立董事意见如下：

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，增加公司原材料的采购储备能力，提升公司盈利水平，并在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的１０％，单次补充流动资金的时间也未超过６个月，未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引《募集资金管理》的有关规定。

　　同时公司承诺，在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；在使用闲置募集资金补充流动资金后的１２个月内，公司将不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

　　我们同意公司将不超过人民币５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过６个月。

　　五、保荐机构意见：

　　经核查，广发证券认为：青龙管业本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项：

　　１、已经青龙管业第二届董事会第五次会议审议通过，青龙管业独立董事、监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

　　２、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，青龙管业最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；且本次补充流动资金的使用期间不超过６个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；

　　３、青龙管业拟使用５，０００万元超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，减少公司的财务费用支出，符合全体股东的利益。

　　保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资金的事项无异议。

　　六、备查文件：

　　１、第二届董事会第五次会议决议

　　２、第二届监事会第三次会议决议

　　３、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事出具的“关于公司使用本次超募资金暂时补充流动资金的独立意见”

　　４、广发证券股份有限公司出具的“关于宁夏青龙管业股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见”

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２６日

　　证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１１－００８

　　宁夏青龙管业股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、本次董事会会议通知于２０１１年３月１６日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。

　　２、本次董事会于２０１１年３月２６日（星期六）上午九时在银川高新区创新园４１号楼公司证券事务部会议室以现场会议方式召开。

　　３、本次董事会会议应出席的董事９人，现场实到董事８人，独立董事钟朋荣先生因出差在外，以通讯方式进行了表决。

　　４、本次会议由公司董事陈家兴先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。

　　５、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采取现场记名表决和通讯表决相结合的方式审议了以下议案。

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，结合深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会根据２０１０年工作情况作了董事会工作报告。

　　《２０１０年度董事会工作报告》详细内容见２０１１年３月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年年度报告》“第七节 董事会报告”。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事钟朋荣先生、哈岸英先生、赵文先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。独立董事述职报告２０１１年３月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　２、《２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　３、《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　２０１０年实现营业收入８５，２０７．１８万元（其中：主营业务收入７８，３６３．７６万元，其他业务收入６，８４３．４１万元），比０９年的营业收入７２，９０７．６５万元增加１２，２９９．５３万元，增长１６．８７％（其中：主营业务收入比上年的６７，９３９．６９万元，增加了１０，４２４．０７万元，增幅１５．３４％）。

　　２０１０年公司实现利润总额１５，２４９．２０万元，其中归属母公司的净利润１２，２５９．５２万元，较去年同期的１１，７０１．３４万元，增加了５５８．１８万元，增幅４．７７％。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　４、《２０１０年度报告及其摘要》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司结合实际情况，编制了《２０１０年年度报告》。具体内容详见２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《２０１０年年度报告摘要》及刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年年度报告全文》。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　５、《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　经信永中和会计师事务所有限公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１０５９号《审计报告》确认，２０１０年实现归属于上市公司股东的净利润 １２２，５９５，２２３．０４元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

　　（１）、按母公司净利润８７，９５８，６４１．７２的１０％提取法定盈余公积金８，７９５，８６４．１７元；

　　（２）、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配的利润为１６０，７７３，４４６．８２ 元；

　　（３）、以２０１０年末公司总股本１３９，５８０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），本次利润分配４１，８７４，０００元，利润分配后，母公司剩余未分配利润１１８，８９９，４４６．８０元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增６股，转增后，公司资本公积金由９８４，８４３，０２９．３２元减少为９０１，０９５，０２９．３２元。

　　上述利润分配方案实施后，公司总股本由１３，９５８万股增加至２２，３３２．８万股。

　　独立董事已对此事项发表了独立意见，具体内容详见２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于公司２０１０年度相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　６、《２０１１年度财务预算报告》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　公司在总结２０１０年经营情况和分析２０１１年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，计划２０１１年实现营业收入同比增长８％、实现净利润同比增长５％。

　　特别提示：本预算为公司２０１１年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　７、《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　针对该专项报告，信永中和会计师事务所有限公司出具了鉴证报告，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。《宁夏青龙管业股份有限公司关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》、《信永中和会计师事务所有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的核查意见》２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　针对该评价报告，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。《二〇一〇年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司２０１０年度相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查报告》、《监事会关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的审核意见》２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９、《关于拟向银行申请２０１１年度银行授信额度的议案》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　根据２０１１年度公司生产经营发展的需要，公司２０１１年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为贰亿玖仟万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。申请的综合授信额度主要用于办理与公司业务有关的各种保函业务，额度在贰亿肆仟万元；短期贷款融资金额不超过伍仟万元。具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，公司提议授权董事长陈家兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　１０、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币５，０００万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额８４８，０５２，３６６．３６元的５．９０％）闲置募集资金暂时用于补充流动资金（补充４，０００万元流动资金用于塑料原材料采购；补充１，０００万元用于钢材采购），使用期限自本次会议审议通过之日起不超过６个月。

　　公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。同时公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；在使用闲置募集资金补充流动资金后的１２个月内，公司将不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

　　本议案独立董事、监事会和保荐机构发表明确同意的意见，相关意见２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》“２０１１－０１３号《宁夏青龙管业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》”

　　１１、《关于制定＜公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》：

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权。

　　为了进一部完善公司的薪酬制度体系，强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，实现公司的发展规划和目标。现决定制定《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　制度全文及独立董事发表的意见刊登于２０１１年３月２９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本次董事会对该议案进行了充分讨论，本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　１２、《关于重新制定＜公司内部审计制度＞的议案》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　公司已于２００７年１１月制定了《宁夏青龙管业股份有限公司内部审计制度》，并经２００７年第三次临时股东大会审议通过。但由于时间较久，部分内容已不适应相关新规则、新指引的要求，不能满足公司规范运作、科学决策和防范风险的需要。现根据有关法律法规和规章制度予以重新制定《公司内部审计制度》。

　　本制度２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１３、《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　为了便于募集资金管理，提高资金使用效率，结合项目实施进度和市场发展情况，拟对公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的实施方式予以变更，将“全资设立方式”变更为“与全资子公司宁夏青龙塑料管材有限公司合资设立的方式”。

　　本议案保荐机构、监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

　　本议案公告及保荐机构出具的核查意见、监事会、独立董事发表的意见２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　１４、《关于续聘公司２０１１ 年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　根据董事会审计委员会的提议，同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１１年度会计审计机构，年度审计费用３８万元。。

　　本议案公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于公司２０１０年度相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　１５、《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》；

　　表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

　　公司定于２０１１年４月２６日在宁夏回族自治区青铜峡市河西公司本部三楼会议室召开２０１０年年度股东大会，审议《２０１０年度董事会工作报告》、《２０１０年度监事会工作报告》、《２０１０年年度报告》、《２０１０年度财务决算报告》、《２０１１年度财务预算报告》、《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘２０１１年度财务审计机构的议案》、《关于公司制定＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》、《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》等。

　　公司独立董事钟朋荣先生、哈岸英先生和赵文先生将在公司２０１０年年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

　　具体内容详见２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　２．深交所要求的其他文件。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十六日

　　证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１１－０１１

　　宁夏青龙管业股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会的基本情况：

　　１、股东大会届次：２０１０年年度股东大会

　　２、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会，《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

　　３、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

　　４、会议时间：２０１１年４月２６日上午９时（星期二）开始，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至８：５０；

　　５、会议召开方式：采取现场表决的方式召开

　　６、出席对象：

　　（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月２１日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师和保荐机构的保荐代表人。

　　７、会议地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、《公司２０１０年度报告及其摘要》 ；

　　４、《２０１０年度财务决算报告》；

　　５、《２０１１年度财务预算报告》；

　　６、《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　７、《关于续聘公司２０１１ 年度财务审计机构的议案》；

　　８、《关于制定＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　９、《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》；

　　届时公司独立董事将在本次会议上作２０１０年度述职报告。

　　上述议案中，议案１详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年年度报告》“第七节 董事会报告”；议案２详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年年度报告》“第八节 监事会报告”； ３至５项议案内容于２０１１年３月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，其他议案内容详见附件

　　三、登记事项：

　　１、登记时间：２０１１年４月２５日上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０

　　２、登记地点：宁夏银川高新区创新园４１号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件、持股证明办理登记手续；

　　（２）法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

　　公司传真：０９５１—５６７３７９６

　　邮政地址：宁夏银川高新区创新园４１号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信函上请注明＂股东大会＂字样），邮编：７５０００２

　　（五）其他事项：

　　１、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

　　２、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部；

　　联系人：范仁平、马跃

　　电话：０９５１－５６７３７９６、５０７０３８０ 传真：０９５１－５６７３７９６

　　授权委托书及回执见附件。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十六日

　　附件一： 授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席２０１０ 年４月２６日宁夏青龙管业股份有限公司２０１０年度股东大会，并按该委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案，被委托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

　　■

　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数：

　　委托人股东账号： 有效期限：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　签发日期： 年 月 日

　　注：１、股东请在选项中打 ？ ；

　　２、每项均为单选，多选视为对该项议案弃权；

　　３、单位委托需加盖单位公章。

　　附件二： 回 执

　　截止２０１１ 年 月 日，我单位（个人）持有“青龙管业”（００２４５７）股票 股，拟参加公司２０１０ 年度股东大会。

　　股东帐号：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　登记日期：２０１０ 年 月 日

　　附件三： ２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案

　　各位股东：

　　经信永中和会计师事务所有限公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１０５９号《审计报告》确认，２０１０年实现归属于上市公司股东的净利润 １２２，５９５，２２３．０４元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

　　１、按母公司净利润８７，９５８，６４１．７２的１０％提取法定盈余公积金８，７９５，８６４．１７元；

　　２、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配的利润为１６０，７７３，４４６．８２ 元；

　　３、以２０１０年末公司总股本１３９，５８０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），本次利润分配４１，８７４，０００元，利润分配后，母公司剩余未分配利润１１８，８９９，４４６．８０元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增６股，转增后，公司资本公积金由９８４，８４３，０２９．３２元减少为９０１，０９５，０２９．３２元。

　　上述利润分配方案实施后，公司总股本由１３，９５８万股增加至２２，３３２．８万股。

　　独立董事已对此事项发表了明确同意的意见，具体内容详见２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于公司２０１０年度相关事项的独立意见》。

　　本议案已经公司第二届董事会五次会议审议通过。

　　请审议。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　二０一一年三月二十六日

　　附件四： 关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案

　　各位股东：

　　公司董事会审计委员会提议继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　经调查，信永中和会计师事务所有限公司具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

　　经核实，信永中和会计师事务所有限公司为公司出具的２０１０年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

　　鉴于此，公司拟续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，年度审计费用为３８万元。

　　独立董事已对此事项发表了明确同意的意见，具体内容详见２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于公司２０１０年度相关事项的独立意见》。

　　本议案已经公司第二届董事会五次会议审议通过。

　　请审议。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　二０一一年三月二十六日

　　附件五： 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　各位股东：

　　公司已按照有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《公司员工薪酬制度》。为了进一部完善公司的薪酬制度体系，强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，实现公司的发展规划和目标。现制定《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度内容详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案独立董事已发表明确同意的独立意见，具体内容详见２０１１年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的意见》。

　　本议案已经公司第二届董事会五次会议审议通过。

　　请审议。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　二０一一年三月二十六日

　　附件六： 关于变更超募资金投资项目实施方式的议案

　　各位股东：

　　公司２０１０年９月２７日第二届董事会第一次会议和２０１０年１０月２６日２０１０ 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》（详见“巨潮资讯网”２０１０年１０月８日和２０１０年１０月２７日公司公告）。具体如下：

　　１、公司名称：新疆昌吉青龙管道有限公司（以工商局核准的为准）

　　２、注册资本：０．５ 亿元（均为募集资金投入）

　　３、法定代表人：杜学智

　　４、设立方式：全资

　　５、经营范围：预应力钢筒混凝土管道（ＰＣＣＰ）的设计、制造、销售；塑料管材的制造、销售；大口径钢筋混凝土排水管道（ＲＣＰ）的设计、制造、销售；

　　６、设立地址：新疆昌吉回族自治州新疆昌吉高新技术产业开发区

　　７、投资总额：本项目分两期建设，项目总投资１５０５１．４１ 万元（含铺底流动资金３０５１．３６ 万元及拟搬迁新疆阜康青龙已有的主要设备账面价值２，０００ 万元），实际需使用募集资金１３０５１．４１万元。

　　８、项目建设内容：建设一个以砼管道和塑料管道为主的综合性管道生产企业，规划用地约２００亩。第一期投资选用埋置式和内衬式预应力钢筒混凝土管芯生产工艺，新建年产５０ｋｍ ＰＣＣＰＥ（ＤＮ１２００～４０００）和年产６０ｋｍ ＰＣＣＰＬ（ＤＮ６００～１２００）各一条生产线，ＰＣＣＰ钢筒制作车间２６４０ｍ２以及配套的办公楼、宿舍楼、厂区道路、绿化、仓储和生活等辅助设施。第二期投资采用芯模震动生产工艺建设两条双工位芯模振动制管生产线（设计生产能力为１００ ｋｍ芯模振动钢筋混凝土排水管和顶管）、建设三条高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ） 给水管材生产线（设计生产能力１．０万吨ＰＥ管道）、建设三条硬聚氯乙烯（ＵＰＶＣ）给水管材生产线设计生产能力为０．５０万吨ＵＰＶＣ管道），芯模振动钢筋混凝土排水管生产车间３２４０ ｍ２；高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ）给水管材生产车间３５００ ｍ２、硬聚氯乙烯（ＵＰＶＣ）给水管材生产车间３５００ ｍ２。

　　９、一期项目建设周期：项目建设期２年。２０１０年９月完成项目可行性研究报告和报批工作。２０１０年１０～１２月完成施工图设计工作。２０１１年１月至３月完成设备订货采购工作。２０１１年３月至２０１１年７月完成土建施工工作。２０１１年６月至２０１１年８月完成安装及调试工作。２０１１年９月一期项目开始试生产。

　　为了便于募集资金管理，提高资金使用效率，结合项目实施进度和市场发展情况，拟对上述项目实施方式予以变更。具体如下：

　　１、公司名称：新疆昌吉青龙管道有限公司（以工商局核准的为准）

　　２、注册资本： ５０００万元

　　３、法定代表人：杜学智

　　４、设立方式：合资

　　５、首期出资：１５００万元（占注册资本的３０％）

　　６、股东双方及出资比例：①宁夏青龙管业股份有限公司，出资比例９５％，以募集资金投入出资４７５０万元，首期出资１４２５万元；②宁夏青龙塑料管材有限公司（系宁夏青龙管业股份有限公司的全资子公司），出资比例５％，以其自有资金出资２５０万元，首期出资７５万元。

　　７、经营范围：预应力钢筒混凝土管道（ＰＣＣＰ）的设计、制造、销售；塑料管材的制造、销售；大口径钢筋混凝土排水管道（ＲＣＰ）的设计、制造、销售；

　　８、设立地址：新疆昌吉回族自治州新疆昌吉高新技术产业开发区

　　９、根据《公司法》的相关规定，其余３５００万元注册资金，应于该公司注册成立后两年之内，由上述股东按出资比例予以缴清。

　　１０、公司董事会授权公司副董事长、副总经理杜学智先生筹办该投资项目的立项手续、公司注册、土地购置、建设规划、项目筹建等工作。

　　本次超募资金投资项目实施方式的变更，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第二十九号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

　　本议案保荐机构和独立董事已发表明确同意的意见，并于２０１１年３月２９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　本议案已经公司第二届董事会五次会议审议通过。

　　请审议。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　二０一一年三月二十六日

　　证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１１－００９

　　宁夏青龙管业股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　１．本次监事会会议通知于２０１１年３月１１日以电话通知的方式发出。

　　２．本次监事会于２０１１年３月２６日（星期六）２０时在银川高新区创新园４１号楼公司证券事务部会议室以现场会议方式召开。

　　３．本次监事会会议应出席的监事３人，现场实到董事３人。

　　４．本次会议由监事会主席俞学文先生召集并主持，监事肖京宁、梁国瑞出席了会议。

　　５．本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以现场举手表决的方式，审议通过下列议案并就相关议案发表了独立意见：

　　１、《监事会２０１０年年度工作报告》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，本议案审议通过。

　　该议案需提交年度股东大会审议。

　　２、《２０１０年年度报告及摘要》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，本议案审议通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制宁夏青龙管业股份有限公司《２０１０年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交２０１０年年度股东大会审议。

　　３、《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，本议案审议通过。

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

　　４、《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，本议案审议通过。

　　监事会认为：该预案符合相关法律、法规的规定，并符合公司的发展需求。

　　该议案需提交年度股东大会审议。

　　５、《公司２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，本议案审议通过。

　　监事会认为：公司各项财务控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好，公司编制的２０１０年度财务决算报告客观、真实地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

　　该议案需提交年度股东大会审议。

　　６、《公司２０１１年度财务预算报告》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，本议案审议通过。

　　该议案需提交年度股东大会审议。

　　７、《关于公司续聘审计机构的议案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，本议案审议通过。

　　监事会认：宁夏信永中和会计师事务所有限公司在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意续聘宁夏信永中和会计师事务所继续担任公司审计机构。该议案需提交年度股东大会审议。

　　８、《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，本议案审议通过。

　　监事会认：本次超募资金投资项目实施方式的变更，便于募集资金管理和资金使用效率的提高，符合项目实施进度和市场发展情况，同意对该投资项目实施方式进行变更。该议案需提交年度股东大会审议。

　　９、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，本议案审议通过。

　　监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用不超过人民币５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，提升公司盈利水平，使股东利益最大化，监事会同意公司使用不超过人民币５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。

　　三、备查文件

　　１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　２．深交所要求的其他文件。

　　宁夏青龙管业股份有限公司监事会

　　二○一一年三月二十六日

　　宁夏青龙管业股份有限公司关于

　　募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证监会以“证监许可［２０１０］ ９０４号”文件《关于核准宁夏青龙管业股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行３，５００万股Ａ股，每股面值人民币１．００元，发行价格为每股２５．００元。截至２０１０年７月２６日，公司实际已向社会公开发行３，５００万股Ａ股，募集资金总额为人民币８７５，０００，０００．００元，扣除各项发行费用人民币３５，３４６，７３７．５７元，实际募集资金净额为人民币８３９，６５３，２６２．４３元，已于２０１０年７月２６日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１０１２号《验资报告》。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，本公司于本年末对发行费用进行了重新确认，将不符合规定的广告费、路演费、上市酒会等费用８，３９９，１０３．９３元，从发行费用中调出计入当期损益。最终确认的发行费用金额为人民币２６，９４７，６３３．６４元，最终确认的募集资金净额为人民币８４８，０５２，３６６．３６元。

　　（二）募集资金使用情况

　　截止２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计投入３５４，１６９，３６２．９２元，均为本年度投入，具体如下：

　　１、本年度以募集资金投入承诺投资项目１００，１６９，３６２．９２元，其中：以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金８５，０５５，５８６．５６元。

　　经信永中和会计师事务所有限公司ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１０２０号“以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告”对公司以自筹资金前期投入募集资金投资项目进行的专项审核结果，截至２０１０年７月３１日，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入的金额为８９，７４５，３１８．１９元，因募投项目天津海龙一期项目实际投入金额超出计划投资金额，该项目按计划投资金额４９，８００，０００ 元进行置换，故实际置换金额为８５，０５５，５８６．５６元，上述资金已于２０１０年９月份置换完毕。

　　２、本年度使用募集资金偿还银行借款２０４，０００，０００．００元，其中：偿还子公司宁夏青龙塑管材有限公司银行借款２１，０００，０００．００元，偿还子公司宁夏新科青龙管业有限公司银行借款１０，０００，０００．００元。

　　３、本年度以募集资金暂时性补充流动资金５０，０００，０００．００元。

　　本年度以超募资金暂时性补充流动资金５０，０００，０００．００元，承诺使用期限自２０１０年８月１６日起不超过６个月。此项资金本公司已分别于２０１１年１月６日、２０１１年２月１６日、２０１１年２月１８日分次归还至募集资金专用账户。

　　此外，本年度募集资金专用账户利息收入为６２３，１０８．６８元，手续费支出为２，２４１．９０元。

　　（三）募集资金余额及其存放情况

　　截止２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为４８６，１０４，７６６．２９元，其中：存储在募集资金专用账户上的余额为１，３３２，４１３．７９元，在募集资金监管银行以定期存款方式存放的余额为４７４，７７２，３５２．５０元，其他银行账户的余额为１０，０００，０００．００元（该款项为２０１０年１１月２６日通过以超募资金投资设立全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的投资款，已于２０１１年２月２８日办理了四方监管协议）。具体分布如下：

　　１、募集资金银行账户余额（金额单位：人民币元）

　　■

　　２、 募集资金开户行定期存款

　　■

　　截止２０１０年１２月３１日，上述定期存款应计利息为３，３７７，００３．０１元。

　　３、其他银行账户存款

　　■

　　４、由于在财政部财会［２０１０］２５号文件出台之前，经确认的公司募集资金净额为人民币８３９，６５３，２６２．４３元；财政部财会［２０１０］２５号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币８４８，０５２，３６６．３６元，按重新确认的募集资金净额计算的截止２０１０年１２月３１日募集资金应结存余额为４９４，５０３，８７０．２２元，较募集资金账户实际余额比应有余额少８，３９９，１０３．９３元，该笔资金公司已于２０１１年３月１６日由自有资金账户转入募集资金专户。

　　二、募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定要求制定了《募集资金管理制度》，规范管理和使用募集资金。

　　（一）募集资金账户开立

　　截止本年末，公司为管理募集资金共开设了５个专用银行账户。本公司与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方（在子公司开设的账户为四方）监管协议，具体账户情况如下：

　　■

　　三、２０１０年度募集资金的使用情况

　　２０１０年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　①根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）第七条的规定，公司已在发行溢价中扣减的上市发行路演、推介等费用合计８３９．９１万元计入当期损益，公司已于２０１１年３月１６日将该笔资金从自有资金账户划入募集资金专户（中国银行股份有限公司青铜峡支行， 账号：１０６００９５５６１６０）。

　　②天津海龙一期建设项目进入生产期第一年，因前期投入较大，未接到较大的工程订单，尚没有取得较大收益；其他募投项目尚未建成投产，所以尚未产生项目效益。

　　③截至２０１１年２月３１日，本投资项目仅完成可研报告已编制。

　　④截至２０１１年２月３１日，甘肃嘉峪关青龙管业有限责任公司已完成工商登记注册手续，本投资项目已累计支出１９５．３５万元。

　　⑤２０１１年２月１８日，公司将上述用于补充流动资金的５，０００万元超募资金归还专户，比规定时间晚２天，保荐机构已要求公司积极整改。

　　⑥２０１０年１１月２６日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金２，０００万元在甘肃嘉峪关市投资设立全资子公司——甘肃嘉峪关青龙管业有限责任公司。２０１０年１２月，公司开设了一个募集资金专用户，即中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行账号为６２００１７３０１０１０５１５０１２７８的专用账号，并于１２月２７日专户到账１，０００万元，而针对该专户签订的募集资金监管协议于２０１１年２月２８日才签订，未按规定在一个月内签订协议，公司已按要求积极整改。

　　⑦误差由四舍五入所致。

　　宁夏青龙管业股份有限公司

　　二〇一一年三月二十六日