证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２００７ 　　 证券简称：华兰生物　　 公告编号：２０１１－００５

　　华兰生物工程股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１１年３月１７日以电话或电子邮件方式发出通知，２０１０年３月２７日上午８：３０在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事９人，实到董事８人，独立董事黄培堂先生因工作原因未能出席，委托独立董事李德新先生出席并代为表决。公司监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经全体董事经举手表决，会议一致通过了以下议案：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事李德新、王莉婷、黄培堂向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年年度报告及摘要》。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了２０１０年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《２０１０年年度报告摘要》详见公司２０１１年３月２９日刊登在《证券时报》上的２０１１－００４号公告，《２０１０年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查询阅读。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　公司２０１０年财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了天健正信审（２０１１）ＧＦ字第２２０００８号审计报告。２０１０年度公司实现营业总收入１，２６１，６２０，６５６．５２元，同比增长３．３７％；利润总额８１８，６７１，２５７．０８元，归属于上市公司股东的净利润６１２，３６０，４９９．３５元，分别较上年同期增长４．５６％、０．６４％。截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额２，５７５，８４５，５２２．９６元，负债总额１７０，０６２，１０３．５８元，归属于上市公司股东所有者权益为２，１６９，２０８，５８９．０３元，少数股东权益为２３６，５７４，８３０．３５元，资产负债率６．６０％。归属于上市公司股东的每股净资产３．７６元，加权平均净资产收益率为３２．０９％，基本每股收益为１．０６２７元。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１０年度利润分配的预案》。

　　经天健正信会计师事务所审计，母公司２０１０年实现净利润５０４，７８４，０７３．６９元，提取１０％法定盈余公积５０，４７８，４０７．３７元后，本期可供分配的利润为４５４，３０５，６６６．３２元，加年初未分配利润５２３，５９４，５３０．７４元，扣除２０１０年当期分配上年度的现金股利分配１０８，０３８，４００．００元、股票股利分配２１６，０７６，８００．００元，２０１０年度累计可供股东分配的利润为６５３，７８４，９９７．０６元；公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本５７６，２０４，８００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３元人民币（含税），实际分配利润１７２，８６１，４４０．００元，利润分配后，剩余未分配利润４８０，９２３，５５７．０６元转入下一年度。

　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司２０１１年３月２９日刊登在《证券时报》上的２０１０－００６号公告。天健正信会计师事务出具了天健正信审（２０１１）专字第２２００２１号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。《２０１０年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于〈公司２０１０年度社会责任报告〉的议案》。《公司２０１０年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、会议以９票同意，０票反对，９票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　董事会拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。

　　十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司奖励基金的议案》。

　　因２００９年甲流突发因素造成公司２００９年度业绩基数较大（２００９年实现净利润６．０８亿元，较２００８年增长２２４．９４％），２０１０年公司２００９年增长０．６４％，不符合公司奖励基金提取条件，故２０１０年度奖励基金不予提取。

　　同时，结合目前公司实际情况及奖励基金近两年来的运行情况，公司董事会终止该奖励基金，目前在制定新的激励方案。

　　十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　董事会聘任谢军民先生为公司审计总监兼内部审计部经理，隋澎先生为公司副总经理。谢军民先生、隋澎先生简历见附件，公司独立董事对该事项发表了意见。

　　十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司华兰生物重庆有限公司提供不超过２亿元的担保，具体内容详见公司２０１１年３月２９日刊登在《证券时报》上的２０１０－００７号公告。

　　十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

　　根据公司生产经营的需要，公司拟以公司信誉向银行申请不超过２亿元的银行综合授信，授信期限为一年。上述有关申请授信事项，授权本公司董事长签署相关法律文件。授信时间为自签订授信合同之日起一年。

　　十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修定＜公司重大投资决策制度＞的议案》。《公司重大投资决策制度》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制定＜公司投资理财管理制度》的议案》。《公司投资理财管理制度》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司２０１１年３月２９日刊登在《证券时报》上的２０１１－００８号公告。

　　十七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。具体内容详见公司２０１１年３月２９日刊登在《证券时报》上的２０１１－００９号公告。

　　上述第二、三、四、五、六、九、十、十二、十四、十五、十六项议案须提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司董事会

　　二零一一月三月二十九日

　　附件： 公司新聘高级管理人员简历

　　谢军民，男，１９６７年１２月出生，中国国籍，毕业于山西财经大学会计系，大学文化，高级会计师，注册会计师。１９９２年７月至１９９７年１２月，在郑州纺织工学院从事会计专业教学工作；１９９７年１２月至２０００年１０月，任河南华为会计师事务所项目经理、高级经理；２０００年１０月至２００２年３月，任北京天一会计师事务所河南分所副主任会计师；２００２年３月至２００６年１１月，任北京中洲光华会计师事务所河南分所副主任会计师；２００６年１２月至２００９年１１月，任天健光华（北京）会计师事务所河南分所副主任会计师；２００９ 年１２ 月至２０１０ 年１２月，任天健正信会计师事务所有限公司河南分所副主任会计师。谢军民先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　隋澎，男，１９６３年９月出生，加拿大国籍，１９８４年毕业于上海华东理工大学生物化学专业，１９９５年获美国远东高级研究学院决策管理（ＭＢＡ）硕士学位，２００９年获美国西海岸大学工商管理（ＤＢＡ）博士学位，高级经济师；１９８４年７月至１９９５年７月，任上海华东理工大学助教，助理研究员；１９９５年８月至２００２年２月在上海华夏文化旅游区开发公司工作，历任部门经理，副总经济师，总经理助理；２００６年１１月至２００９年１１月在上海证大投资集团工作，历任行政总监、董事长助理。隋澎先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　证券代码：００２００７ 证券简称：华兰生物 公告编号：２０１１－００９

　　华兰生物工程股份有限公司

　　董事会关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于２０１１年４月２８日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

　　一、本次会议召开的基本情况：

　　１、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：２０１１０年４月２８日上午９：００。

　　２、股权登记日：２０１１年４月２１日

　　３、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲１号公司办公楼三楼会议室。

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

　　二、本次会议出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月２１日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

　　（２）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　三、本次股东大会审议事项：

　　（１）审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　（２）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　（３）审议《２０１０年年度报告及摘要》；

　　（４）审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　（５）审议《关于２０１０年度利润分配的议案》；

　　（６）审议《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　（７）审议《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　（８）审议《关于公司奖励基金的议案》；

　　（９）审议《关于为子公司提供担保的议案》；

　　（１０）审议《关于修订＜公司重大投资决策制度＞的议案》；

　　（１１） 审议《关于制定＜公司投资理财管理制度》的议案》；

　　（１２） 审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　四、参加现场会议登记方法：

　　１、参会登记时间：２０１１年４月２５日－４月２６日（上午８：００－１１：００，下午１３：００－１６：００）。

　　２、登记手续：

　　（１）法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（２）个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　３、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：河南省新乡市华兰大道甲１号华兰生物工程股份有限公司证券部。

　　联系人：范蓓 邮政编码：４５３００３

　　联系电话：０３７３－３５５９９８９ 传真：０３７３－３５５９９９１

　　五、其它事项

　　１．本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　２．若有其他事宜，另行通知。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司董事会

　　二零一一年三月二十九日

　　附： 华兰生物工程股份有限公司２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托　　　 （先生／女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司２０１１年４月２８日召开的２０１０年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　附注：

　　１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：　　　　　　 委托人身份证号码：　　　　　　　

　　委托人股东帐户：　　　　　 委托人持股数量：　　　　　　　

　　受托人签名：　　　　　　　 受托人身份证号码：　　　　　　　

　　委托日期： 年 月

　　证券代码：００２００７ 　　 证券简称：华兰生物　　 公告编号：２０１１－０１０

　　华兰生物工程股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华兰生物工程股份有限公司第四届监事会第五次会议于２０１１年３月１７日以电话或电子邮件方式发出通知，２０１１年３月２７日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议由马小伟先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案：

　　一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的华兰生物工程股份有限公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１０年度利润分配的预案》；

　　五、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　六、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司奖励基金的议案》；

　　七、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　八、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　九、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　十、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司重大投资决策制度〉的议案》；

　　十一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制定〈公司投资理财管理制度〉的议案》；

　　十二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司监事会

　　二零一一年三月二十九日

　　证券代码：００２００７ 　　 证券简称：华兰生物　　 公告编号：２０１１－００６

　　华兰生物工程股份有限公司董事会关于

　　２０１０年度募集资金存放与实际使用的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监［２００８］８５８号文核准，公司于２００８年７月２３日向３家机构投资者非公开发行新股８００万股，发行价格每股３５元。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币２８，０００万元，扣除发行费用人民币５８０．６５万元，募集资金净额为人民币２７，４１９．３５万元，募集资金已全部到位。上述募集资金情况已于２００８年７月２６日经天健华证中洲会计师事务所验证，并出具了“天健华证中洲验（２００８）ＧＦ字第０６０００３号”验资报告。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司共使用募集资金投入募集资金项目２７，１９４．９９万元（以前年度已使用２１，９７３．８２万元，本年度投入使用５，２２１．１７万元），募集资金余额为３４０．９９万元（含利息收入１１６．６３万元），存储于中国银行新乡分行胜利路支行。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。根据相关规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国银行新乡分行胜利路支行和中国建设银行新乡城南支行２００８年７月签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　１．募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金项目资金的使用情况见附表１。

　　２．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　公司２０１０年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　３．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　募集资金置换本次募集资金项目先期投入情况详见附表１。

　　４．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　募集资金暂时补充流动资金情况详见附表１。

　　５．节余募集资金使用情况

　　无节余募集资金。

　　６．超募资金使用情况

　　无超募资金情况。

　　７．尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金用途及去向详见附表１。

　　８．募集资金使用的其他情况

　　公司２０１０年度无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　１．公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　２．募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　华兰生物工程股份有限公司董事会

　　二零一一月三月二十九日

　　附表１：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：００２００７ 　　 证券简称：华兰生物　　 公告编号：２０１１－００７

　　华兰生物工程股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年３月２７日，公司第四届董事会五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司（以下简称“重庆公司”）提供不超过人民币２０，０００万元的银行贷款担保，该议案须经股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）、被担保人名称：华兰生物工程重庆有限公司

　　１、成立日期：２００７年８月１５日

　　２、注册地址：重庆市涪陵区李渡工业园区

　　３、法定代表人：安康

　　４、注册资本：８０００万元

　　５、经营范围：生产销售自产的血液制品，开发蛋白质芯片、基因芯片、疫苗，货物进出口业务【上述范围法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营】。

　　６、主要财务指标：截止 ２０１０年１２月３１日，重庆公司经审计的资产总额２９，９３４．７０万元，负债总额２３，８１８．３５万元，所有者权益６，１１６．３５万元。

　　７、重庆公司为公司全资子公司

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为，公司全资子公司华兰生物工程重庆公司进入试生产阶段，处于经营起步阶段，前期需要大量流动资金，自有资金无法满足。公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保，并要求其提供相应的反担保。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止本公告日，本公司无对外担保，公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司董事会

　　二零一一年三月二十九日

　　证券代码：００２００７ 　　 证券简称：华兰生物　　 公告编号：２０１１－００８

　　华兰生物工程股份有限公司

　　关于用自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 概述

　　２０１１年３月２７日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五会议审议通过了《关于用自有资金进行投资理财事项的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司拟用不超过２亿元的自有资金进行投资理财。

　　投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　投资金额：不超过２亿元的自有资金

　　投资对象：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等短期投资，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资。

　　资金来源：公司自有资金

　　投资期限：最长投资期限不超过一年

　　二、审批程序

　　针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、审计总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

　　三、对公司的影响

　　公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司专门制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

　　１、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。

　　２、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

　　３、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

　　基于此，我们同意公司投资理财事项。

　　六、其他

　　该议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层负责２０１１年上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司董事会

　　二零一一年三月二十九日

　　证券代码：００２００７ 证券简称：华兰生物 公告编号：２０１１－０１１

　　华兰生物工程股份有限公司

　　关于巫溪单采血浆站取得单采血浆许可证的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　３月２５日，公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司收到《重庆市卫生局关于核发华兰生物巫溪县单采血浆站单采血浆许可证的通知》：经审查，华兰生物巫溪县单采血浆站达到卫生部《单采血浆基本标准》、《单采血浆站管理办法》和《单采血浆站质量管理规范》规定的执业登记条件，准予执业登记并核发《单采血浆许可证》，许可证号为：５００２３８１６Ｆ２００９０２４，采浆区域核定为重庆市巫溪县行政区域内。华兰生物巫溪县单采血浆站开始正式采浆。

　　特此公告。

　　华兰生物工程股份有限公司董事会

　　二零一一年三月二十九日