证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５４１ 证券简称：鸿路钢构 公告编号：２０１１－０２０

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于 ２０１１年 ３月 ２２日以送达方式发出，并于２０１１年３月２７日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：商晓波、商晓红、万胜平、王源扩、许立新，出席会议董事人数占公司全体董事人数的１００％。公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长商晓波先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》；

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　《２０１０年度董事会工作报告》的详细内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１０年度报告的第八节“董事会报告”部分。

　　公司独立董事王源扩、许立新分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。两位独立董事述职报告的详细内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　（三）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告》；

　　经审计，公司全年实现营业收入人民币２，６２５，７１１，９５９．０８元，比上年同期增长６２．７８％；实现利润总额人民币１９６，３３８，４８７．７４元，比上年同期增长１０３．３７％；归属于上市公司股东的净利润人民币１６１，３９３，９３２．８４元，比上年同期增长９８．６１％，取得了良好的经营业绩。预计２０１１全年可能实现销售收入３６亿元以上，较２０１０ 年增长３７．０９％；盈利继续稳步增长。前述经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场情况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者特别注意。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（四）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　２０１０ 年度公司利润不转增，不分配，未分配利润结转以后年度。

　　本预案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（五）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度报告及摘要》；

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　《２０１０年度报告》及《２０１０年度报告摘要》报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并同时刊登于２０１１年３月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　（六）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度审计报告》；

　　公司聘请的审计机构天健正信会计师事务所有限公司已就公司２０１０年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告（天健正信审（２０１１）ＧＦ字第１０００１５号）。

　　本报告尚需提交公司２０１０年度股东大会审议

　　报告内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（七）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见。

　　报告及相关核查意见详见２０１１年３月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（八）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

　　公司定于２０１１年４月１８日上午９：３０在合肥市双凤开发区公司四楼会议室召开公司２０１０年度股东大会。

　　《关于召开２０１０年度股东大会的通知》刊登于２０１１年３月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十九日

　　证券代码：００２５４１ 证券简称：鸿路钢构 公告编号：２０１１－０２１

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１１年３月２２日以送达方式发出，并于２０１１年３月２７日在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席朱月泉主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度监事会报告》；

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　报告的详细内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１０年度报告第九节“监事会报告”部分。

　　（二）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度报告及摘要》；

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　《２０１０年度报告》及《２０１０年度报告摘要》报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并同时刊登于２０１１年３月２３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　（三）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告》；

　　经审计，公司全年实现营业收入人民币２，６２５，７１１，９５９．０８元，比上年同期增长６２．７８％；实现利润总额人民币１９６，３３８，４８７．７４元，比上年同期增长１０３．３７％；归属于上市公司股东的净利润人民币１６１，３９３，９３２．８４元，比上年同期增长９８．６１％，取得了良好的经营业绩。预计２０１１全年可能实现销售收入３６亿元以上，较２０１０ 年增长３７．０９％；盈利继续稳步增长。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（四）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　２０１０ 年度公司利润不转增，不分配，未分配利润结转以后年度。

　　本预案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（五）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会对董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，董事会关于内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年三月二十九日

　　证券代码：００２５４１ 证券简称：鸿路钢构 公告编号：２０１１－０２２

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，本次会议情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

　　３、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：２０１１年４月１８日（星期一）上午９：３０分

　　４、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

　　５、股权登记日：２０１１年４月１１日

　　二、会议议题

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告》

　　３、审议《２０１０年度利润分配预案》

　　４、审议《２０１０年度报告及摘要》

　　５、审议《２０１０年度审计报告》

　　６、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　以上议案由公司第二届董事会第六次会议审议通过。

　　三、会议出席对象

　　１、截止２０１１年４月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　５、登记地点：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司证券部。

　　６、登记时间：２０１１年４月１４日、１５日上午９时～１１时，下午１时～４时。

　　五、其它事项

　　１、联系方式

　　联系电话：０５５１－６３９１４０５

　　传真号码：０５５１－６３９１７２５

　　联系人：何的明、鲁进

　　通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区

　　邮政编码：２３１１３１

　　２、会议费用：

　　与会股东食宿及交通费用自理。

　　３、若有其它事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　１、公司第二届董事会第六次会议决议；

　　２、授权委托书及参会回执。

　　特此公告

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十九日

　　附件１

　　授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件２

　　回 执

　　截止２０１１年４月１１日，我单位（个人）持有安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年４月１５日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：００２５４１ 证券简称：鸿路钢构 公告编号：２０１１－０２４

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　关于举行２０１０年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司将于２０１１年４月６日（星期三）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１０年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长商晓波先生、财务总监万胜平先生、董事会秘书何的明先生、独立董事王源扩先生、保荐代表人詹先惠先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十九日