证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１１－００８号

　　四川川润股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１１年３月２６日在川润成都工业园办公楼二楼会议室召开。公司董事会办公室于２０１１年３月１６日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事８人，实际参会董事８人（其中董事钟利钢因出差不能亲自参会，授权委托董事罗永忠参会并行使表决权）。公司部分监事高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

　　１、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１０年度报告及摘要》

　　详细内容请查看巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　将本议案提交年度股东大会审议。

　　２、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１０年度总经理工作报告》

　　２０１０年全年实现销售订货７．９６亿元，比２００９年增长３６．５４％；实现营业收入５．６９亿元，同比增长３８．８６％；公司在克服了原材料上涨、基地搬迁、异地管理等多种不利因素下，仍实现净利润５，０７０．７０万元，同比下滑１６．１９％。到年末公司资产总额达１０．９１亿元，公司各项综合实力全面提升。

　　２０１１年，公司年度主题是创新拓展年。

　　润滑液压业务方面，要力争提前实现募投项目产能；在保持建材水泥领域原有市场份额的同时，提高风电润滑液压领域的市场占有率，完成首套盾构润滑液压系统的开发、并实现批量订货；提高润滑液压产品原、配件的自制率。

　　锅炉容器业务方面，余热锅炉要稳定建材水泥市场，大力开拓玻璃、石化、钢铁等市场；容器产品要加大在电力、石化等行业方面的开拓；提高运营能力、释放产能、以满足订单快速增长。

　　力争２０１１年营业收入较２０１０年增长幅度在２０％－４０％之间。

　　３、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　详细内容请查看巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　将本议案提交年度股东大会审议。

　　４、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　报告期完成营业收入５６，８７３万元，同比增长３８．８６％；实现净利润５，０７０．７０万元，同比下降１６．１９％；报告期末资产总额１０９，０８９万元，同比增长３１．６７％；股东权益为７１，２０７万元，同比增长６２．６１％。

　　将本议案提交年度股东大会审议。

　　５、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《董事会审计委员会２０１０年度工作报告》

　　详细内容请查看巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　６、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度母公司实现净利润２，６９３．７４万元，加年初未分配利润２，８６８．７０万元，减去２００９年度利润分配２，８４２．５０万元，已提取的法定盈余公积金２６９．３７元，２０１０年度可供投资者分配的利润为２，４５０．５７万元。母公司年末资本公积余额４６，２８６．４８万元。

　　公司董事会预计２０１１年锅炉容器业务成长较快，该业务所需流动资金较多，拟将留存利润用以扩张该业务用流动资金，因此拟定的２０１０年度的利润分配及公积金转增股本预案如下：

　　以总股本１１，３７０万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股，合计转增５，６８５万股，不进行现金利润分配。

　　将本议案提交年度股东大会审议。

　　７、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了保荐意见，详细内容请查看巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　８、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　北京兴华会计师事务所有限责任公司对该报告出具了《鉴证报告》，详细内容请查看巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　９、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于部分存货资产处置的议案》

　　根据２０１０年年度存货盘点及减值测试的结果，公司发现存货资产中有价值２３７．０４万元的存货出现减值迹象。根据公司会计制度，并经财务部门计算，决定在２０１０会计年度对该部分存货计提减值准备１９０．２９万元。

　　１０、以赞成：５票，反对：０票，弃权：０票，关联董事罗丽华、罗永忠、钟利钢回避表决，审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，根据公司２０１１年度生产经营计划，经董事会审议通过，决定２０１１年度公司与重庆赛迪重工设备有限公司的关联交易总额为２，８００万元。详细内容请见公司２０１１－０１０号《２０１１年日常关联交易公告》。

　　１１、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据公司董事会审计委员会提议，决定续聘北京兴华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构。

　　审计费用授权经营班子与会计师事务所协商确定。

　　将本议案提交年度股东大会审议。

　　１２、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于对公司董事长签署有关借款、担保协议进行授权的议案》

　　为了贯彻落实公司２０１１年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司２０１１年拟新增总额度２３，８００万元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括：项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。具体如下：

　　■

　　为确保上述资金计划得以实施，拟授权董事长签署单笔或总额不超过２３，８００万元的银行借款（授信），及在上述权限范围内用各公司资产为借款提供担保（不含对外担保）的担保协议。

　　授权有效期：从２０１１年３月２６日至２０１２年３月２６日止。

　　１３、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理相关工商变更的议案》

　　因２０１０年度公司资本公积转增股本预案为每１０股转增５股，转增后公司股本将变为１７，０５５万股。若该转增方案被２０１０年度股东大会审议通过，将对《公司章程》中注册资本及股本相关内容进行修订。

　　此外，为便于公司开展并购业务，拟增加经营范围，并对董事会成员构成进行修订。

　　根据公司法、证券法及相关法律法规规定。具体修订内容如下：

　　■

　　授权经营班子办理工商变更事宜。

　　将本议案提交年度股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》请查看巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　１４、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于聘任侯姜为审计部经理的议案》

　　因公司原审计部经理喻家祥工作岗位变动，根据审计委员会提名，拟聘任侯姜为审计部经理，任期至本届董事会届满。

　　侯姜未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司任职，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　侯姜简历：男，１９７９年６月出生，大学本科，法学学士。２００５年１月进入公司。曾担任营销中心产品报价员、营销部主管。２００９年１月至今任公司法律主管，从事公司法律事务工作，并协助公司内部审计工作。

　　１５、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于修订＜证券投资管理办法＞的议案》

　　将本议案提交年度股东大会审议。

　　修订后的《证券投资管理办法》请查看巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　１６、以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

　　详细内容请见公司２０１１－０１２号《关于召开２０１０年度股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１１－００９号

　　四川川润股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１１年３月２６日在川润成都工业园公大楼二楼会议室召开。公司董事会办公室于２０１１年３月１６日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事３人，实际参会监事３人（其中监事刘小明因身体原因不能亲自参会，授权委托监事张远慧参会并行使表决权），会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗全主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

　　１、以赞成：３票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１０年度报告及摘要》

　　监事会对公司２０１０年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：

　　公司２０１０年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；２０１０年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司２０１０年度的财务状况和经营成果；参与２０１０年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　监事会及监事可以保证公司２０１０年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及其成员对２０１０年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　详细内容请查看巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　２、以赞成：３票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

　　详细内容请查看巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　将本议案提交最近一次股东大会审议。

　　３、以赞成：３票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。 监事会对公司董事会编制的《２０１０年度内部控制自我评价报告》没有异议。

　　评价报告详细内容请查看巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监董事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１１－０１０号

　　四川川润股份有限公司

　　２０１１年日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计２０１１年全年日常关联交易的基本情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司２０１１年度生产经营计划，对公司２０１１年度日常关联交易情况预计如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　重庆赛迪重工设备有限公司

　　１、经济性质：国有法人

　　２、注册地址： 重庆市江津市德感特色工业园区

　　３、法定代表人： 雷鸣

　　４、注册资本：８，０００万元人民币

　　５、经营范围：制造销售工业炉燃烧器、冶金成套设备、通用机械设备。

　　６、关联关系：重庆赛迪重工设备有限公司为本公司参股公司，本公司持有其１３．１２５％的股权，中冶赛迪工程技术股份有限公司持有６２．５０％的股权，中冶集团重庆钢铁设计研究总院持有１９．１２５％的股权，重庆赛迪工业炉有限公司持有３．３７５％的股权，重庆齿轮箱有限责任公司持有１．８７５％的股权。本公司董事长罗丽华任赛迪重工董事，副董事长兼副总经理钟利钢任赛迪重工监事。

　　７、履约能力分析

　　本公司与关联方已有多年的交易经历，已形成了较固定的交易伙伴关系。根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项。

　　三、定价政策和依据

　　本公司向赛迪重工提供产品，系根据赛迪重工提供的供货图纸资料和各项性能参数要求及相关制作工艺等计算出的直接成本费和一定的利润空间来确定的产品价格。因全部履行了招投标程序，交易价格遵循了市场化，是公允的。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

　　１、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

　　２、以上关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。

　　３、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续了多年，和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

　　五、审议程序

　　２０１１ 年３月２６日，本公司召开第二届董事会第七次会议，公司到会的３名关联董事罗丽华女士、钟利钢先生、罗永忠先生回避表决，会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权，通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事傅代国、王树众、韩颖梅事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

　　公司预计的２０１１年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

　　国金证券出具了《关于川润股份日常关联交易的核查意见》（详细内容请查看巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司网站ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　此项关联交易议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　董事会授权公司经营层在２８００万元以内与关联方签署２０１１年全年关联交易具体合同。

　　七、其他相关说明

　　备查文件目录：

　　１、四川川润股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　２、独立董事对关联交易的事前确认函；

　　３、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　４、国金证券出具的关于川润股份日常关联交易的核查意见。

　　四川川润股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１１－０１２号

　　四川川润股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召开时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午１０：００

　　２、股权登记日：２０１１年４月１５日（星期五）

　　３、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路８５号

　　４、会议召集人：公司董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　５、会议召开方式：现场投票表决

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１１年４月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师及其他有关人员。

　　二、会议审议事项

　　１、《２０１０年度报告及摘要》

　　２、《２０１０年度董事会工作报告》

　　３、《２０１０年度监事会工作报告》

　　４、《２０１０年度财务决算报告》

　　５、《２０１０年度利润分配及公积金转增股本方案》

　　６、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　７、《关于选举吴焕琪为第二届董事会董事的议案》

　　８、《第二届董事会外部董事津贴方案》

　　９、《关于修订＜证券投资管理办法＞的议案》

　　１０、《关于修订＜公司章程＞并办理相关工商变更登记的议案》

　　说明：以上审议事项中的１、２、４、５、６、９、１０已经公司第二届董事会第七次会议审议通过；审议事项３已经公司第二届监事会第五次会议审议通过；审议事项７、８已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

　　三、非审议事项：

　　独立董事将在２０１０年度股东大会上述职。

　　四、会议登记事项

　　１、登记时间：２０１１年４月１８日－４月２１日，上午８：３０ 至１７：３０；

　　２、登记地点及授权委托书送达地点：

　　四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路８５号川润股份董事会办公室。

　　３、登记方法：

　　参加本次会议的股东，请于２０１１年４月１８日－４月２１日，上午８：３０ 至１７：３０；持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以４月２１日１７：３０前到达本公司为准）。

　　五、联系方式

　　联系人：吴胜峰

　　联系电话：０２８－６１７７７７８７

　　传 真：０２８－６１７７７７８７

　　邮政编码：６１１７４３

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２９日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限公司２０１１年４月２２日召开的２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托股东对会议议案表决如下（在相应的表决栏打“√”表示）：

　　■

　　委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证或营业执照号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。