证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１１－００８

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议，于２０１１年３月１５日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年３月２５日１０ 时在公司会议室召开。会议应到董事 １１ 名，实到董事 １１ 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、以１０ 票同意、０ 票反对、１ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》。

　　２０１１年度总经理将围绕董事会制定的２０１１年公司经营目标：“主营业务收入同比增长３５％，净利润同比持平或略有增长”开展各项工作。

　　董事徐家进先生认为：公司２０１１年度经营计划及目标中“年度净利润同比持平或略有增长”设定的目标值过低，缺乏挑战性，故对该议案投弃权票。

　　二、以１０ 票同意、０ 票反对、１ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　根据经济环境及市场状况，并结合公司的实际情况，董事会制定２０１１年公司经营目标为：主营业务收入同比增长３５％，净利润同比持平或略有增长。

　　董事徐家进先生认为：公司２０１１年度经营计划及目标中“年度净利润同比持平或略有增长”设定的目标值过低，缺乏挑战性，故对该议案投弃权票。

　　公司独立董事柯小荣先生、芮延年先生、吴文元先生、沃健先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》（详见巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在２０１０年度股东大会上进行述职。

　　三、以１０ 票同意、０ 票反对、１ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度报告和年报摘要》。

　　董事徐家进先生因为对《２０１０年度利润分配方案》持反对意见，故对该议案投弃权票。

　　公司２０１０年年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１０年年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

　　四、以１１ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　报告期内，公司实现营业收入１，３０６，５０４，４９０．３７元，利润总额１６６，３０３，１２５．２２

　　元，归属于母公司所有者的净利润 １３８，９５８，０３０．３７元，基本每股收益０．３６２２元，净资产收益率１４．１２％，经营活动产生的现金流量净额－２３，６５４，３８７．３１元。截止２０１０年１２月３１日，公司总资产为 １，７８７，４５１，０５４．７９元，归属于母公司所有者权益为１，２６９，７１５，１１１．３１元。

　　五、以１０ 票同意、１ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度利润分配方案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

　　经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（２０１１）第１３４号《审计报告》确认，２０１０年胜利精密母公司实现的净利润１２６，８８６，０４７．８８元，累计未分配利润为３２０，７８９，６３０．４３元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

　　同意公司以总股份４００，４１０，０００股为基数，向登记在册的全体股东每１０股派送现金红利０．７５元（含税），共计分配现金红利３０，０３０，７５０．００元。剩余未分配利润３０５，２５９，８８０．１０元结转以后年度分配。

　　董事徐家进先生认为：以公司现有累积的公积金和资金使用情况来看，完全有能力提高派现比例，故对《２０１０年度利润分配方案》持反对意见。

　　六、以１１ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　同意公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事对此事项发表了独立意见。

　　公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　七、以１０ 票同意、０ 票反对、１票弃权的结果审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》、审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡专字（２０１１）１９９号《苏州胜利精密制造科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　董事徐家进先生认为：公司在公司治理、内部控制、监督与制衡等方面有改进、提升空间，公司应对照相关法律、法规及内控制度进行自查、改善，故对该议案投弃权票。

　　八、以１１ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　同意继聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。

　　九、以１１ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司《关于召开２０１０年年度股东大会》的议案。

　　公司董事会关于召开２０１０年年度股东大会详细内容见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　十、以１１ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了公司关于《控股子公司管理制度》的议案。

　　同意公司制定的《控股子公司管理制度》，该制度自本次会议批准通过后生效。

　　公司《控股子公司管理制度》的全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　２０１１年 ３ 月 ２５ 日

　　证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１１－００９

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议，于２０１１年３月１５日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年３月２５日下午１４：００时在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事 ３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度报告和年报摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１０年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案。

　　三、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了关于《２０１０年度财务决算报告》的议案。

　　四、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了关于《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

　　五、以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了关于《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，董事会关于《２０１０ 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　特此公告。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１１－０１１

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　１、实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］６２６号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）４０１０万股，发行价格为１３．９９元／股，募集资金总额为５６０，９９９，０００．００元，扣除承销保荐费用及发行费用３１，３５３，３９０．００元，实际募集资金净额为５２９，６４５，６１０．００元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于２０１０年５月３１日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（２０１０）０３８号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　２、募集资金使用金额及当前余额

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金项目累计使用资金２５，０３６．７１万元，其中２０１０年度使用募集资金２５，０３６．７１万元。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金账户余额为２７８，３６７，４３９．３３万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入２，５３３，７９４．４０万元，支付手续费１．１１万元。

　　二、募集资金管理及存储情况

　　１．募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行、中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行青岛开发区支行和中国建设银行厦门学府支行签订了募集资金三方监管协议，明确了三方的权利和义务，三方监管协议的履行不存在问题。

　　２．募集资金专户存储情况

　　截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况如下：（单位：人民币元）

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　　三、截至２０１０年１２月３１日募集资金的使用情况

　　（下转D102版）