证券时报多媒体数字报

　　（上接D99版）

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－１６，８５７，４００．８０元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　二○一一年三月二十九日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股东

权益

实收资本（或股本） 资本公积 减： 专项 盈余 一般风险准备 未分配利润 其 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

库存 储备 公积 他 储备

股

一、上年年末余额 ９９，４５８，６８９．００ １４８，５２０，５５２．８６ １９，５０６，６３９．９７ ８８，０１０，０３４．４２ ３５５，４９５，９１６．２５ ９９，４５８，６８９．００ １４８，５２０，５５２．８６ １８，７０８，５５６．６４ ９７，４１７，５７５．２０ ３６４，１０５，３７３．７０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９９，４５８，６８９．００ １４８，５２０，５５２．８６ １９，５０６，６３９．９７ ８８，０１０，０３４．４２ ３５５，４９５，９１６．２５ ９９，４５８，６８９．００ １４８，５２０，５５２．８６ １８，７０８，５５６．６４ ９７，４１７，５７５．２０ ３６４，１０５，３７３．７０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １，１５４，７１１．４１ －１，７４７，０４２．４６ －５９２，３３１．０５ ７９８，０８３．３３ －９，４０７，５４０．７８ －８，６０９，４５７．４５

（一）净利润 －５９２，３３１．０５ －５９２，３３１．０５ １１，２８２，２８０．３５ １１，２８２，２８０．３５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 －５９２，３３１．０５ －５９２，３３１．０５ １１，２８２，２８０．３５ １１，２８２，２８０．３５

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １，１５４，７１１．４１ －１，１５４，７１１．４１ ７９８，０８３．３３ －２０，６８９，８２１．１３ －１９，８９１，７３７．８０

１．提取盈余公积 １，１５４，７１１．４１ －１，１５４，７１１．４１ ７９８，０８３．３３ －７９８，０８３．３３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１９，８９１，７３７．８０ －１９，８９１，７３７．８０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ９９，４５８，６８９．００ １４８，５２０，５５２．８６ ２０，６６１，３５１．３８ ８６，２６２，９９１．９６ ３５４，９０３，５８５．２０ ９９，４５８，６８９．００ １４８，５２０，５５２．８６ １９，５０６，６３９．９７ ８８，０１０，０３４．４２ ３５５，４９５，９１６．２５

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ９９，４５８，６８９．００ １４９，５３４，５９０．３６ １９，５０６，６３９．９７ ７５，７８１，４５９．４２ ３４４，２８１，３７８．７５ ９９，４５８，６８９．００ １４９，５３４，５９０．３６ １８，７０８，５５６．６４ ８８，４９０，４４７．２１ ３５６，１９２，２８３．２１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９９，４５８，６８９．００ １４９，５３４，５９０．３６ １９，５０６，６３９．９７ ７５，７８１，４５９．４２ ３４４，２８１，３７８．７５ ９９，４５８，６８９．００ １４９，５３４，５９０．３６ １８，７０８，５５６．６４ ８８，４９０，４４７．２１ ３５６，１９２，２８３．２１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １，１５４，７１１．４１ １０，３９２，４０２．６７ １１，５４７，１１４．０８ ７９８，０８３．３３ －１２，７０８，９８７．７９ －１１，９１０，９０４．４６

（一）净利润 １１，５４７，１１４．０８ １１，５４７，１１４．０８ ７，９８０，８３３．３４ ７，９８０，８３３．３４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １１，５４７，１１４．０８ １１，５４７，１１４．０８ ７，９８０，８３３．３４ ７，９８０，８３３．３４

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １，１５４，７１１．４１ －１，１５４，７１１．４１ ７９８，０８３．３３ －２０，６８９，８２１．１３ －１９，８９１，７３７．８０

１．提取盈余公积 １，１５４，７１１．４１ －１，１５４，７１１．４１ ７９８，０８３．３３ －７９８，０８３．３３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１９，８９１，７３７．８０ －１９，８９１，７３７．８０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ９９，４５８，６８９．００ １４９，５３４，５９０．３６ ２０，６６１，３５１．３８ ８６，１７３，８６２．０９ ３５５，８２８，４９２．８３ ９９，４５８，６８９．００ １４９，５３４，５９０．３６ １９，５０６，６３９．９７ ７５，７８１，４５９．４２ ３４４，２８１，３７８．７５

　　（上接D99版）

　　１、预计２０１１年日常关联交易基本情况：

　　单位：万元

　　■

　　２、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　经公司２０１１年３月２５日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》。公司董事秦勇、常文玖为创越集团的董事、股东、公司董事石强为创越集团的董事兼副总裁、股东；公司董事王金云、王胜新为创越集团的股东，回避表决。

　　其余四位董事参加表决，结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　１、基本情况：

　　创越集团法定代表人：秦勇；注册资本：壹亿捌仟万元；主营业务：矿产资源勘查；对采矿业的投资及其他投资业务的咨询；矿产品的加工、销售；矿产资源勘查的技术咨询。

　　２、与本公司的关联关系：

　　公司部分董事、监事和高级管理人员共同持有创越集团８，３０７万元股权，占创越集团注册资金的６９．９５％。

　　３、履约能力分析：

　　创越集团经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

　　４、日常关联交易总额：预计不超过２００万元。

　　三、关联交易主要内容及协议签署情况

　　１、关联交易主要内容

　　公司为关联公司创越集团提供房屋、车辆出租等服务，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格确定。结算方式依据合同约定执行。

　　２、关联交易协议签署情况

　　（１）合同标的：提供房屋、车辆出租服务

　　（２）合同期限：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

　　（３）定价原则：遵循当期市场价格协商确定。

　　（４）合同签署条件：经公司三届七次董事会审议通过后签订。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　向关联方提供租赁服务是公司的正常经营活动，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况和经营成果没有重大影响，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　公司独立董事认为：公司为关联公司新疆创越能源集团有限责任公司提供房屋及车辆租赁，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，遵循当期市场价格协商确定，价格公允。向关联方提供服务是属于公司正常经营需要，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　１、公司三届董事会第七次会议决议 ；

　　２、独立董事对相关事项发表的独立意见 。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十九日

　　证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１１－０１０

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于２０１１年４月２２日召开２０１０年度股东大会，具体事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１．会议时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午１０：００

　　２．会议召集人：公司董事会

　　３．会议召开方式：现场表决

　　４．会议召开地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司石油技术事业部会议室。

　　５．会议出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月１８日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　１．审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２．审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　３．审议《２０１０年年度报告正文及摘要》

　　４．审议《２０１０年度财务决算报告》

　　５．审议《２０１０年度利润分配方案》

　　６．审议《关于２０１１年度公司预算的议案》

　　７．审议《关于２０１１年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

　　８．审议《关于修订＜薪酬与考核方案＞的议案》

　　公司独立董事杨有陆、唐立久、何云述职。

　　三、会议登记事项：

　　１．登记方式：

　　（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１０年４月２０日１８：３０前送达或传真至公司证券部投资部）。

　　２．登记时间：２０１０年４月２０日，上午１０：００－１３：３０，下午１５：３０－１８：３０。

　　３．登记地点：公司证券投资部。

　　四、其他事项

　　１．联系地址及联系人：

　　联系地址：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部

　　联 系 人：沙克洪、符蓉

　　电 话：０９９４－３８３０６１６、０９９４－３８３０６１９

　　传 真：０９９４－３８３０５２９

　　邮 编：８３１５１１

　　２． 会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　３．授权委托书见附件

　　特此通知。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十九日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。

　　表决内容：

　　■

　　委托人（签字）： 委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１０－０１１

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于２０１０年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　《新疆准东石油技术股份有限公司２０１０年年度报告》经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并刊登在２０１１年３月２９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１１年４月８日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与年度报告说明会。届时，本公司董事长秦勇先生、董事兼总经理常文玖先生、财务总监孙新春先生、董事会秘书沙克洪先生、独立董事杨有陆先生、保荐人张昱先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十九日