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山东三维石化工程股份有限公司公告（系列）

2011-03-29 来源：证券时报网作者：

　　证券代码：００２４６９　证券简称：三维工程　公告编号：２０１１－００３

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　第二届董事会２０１１年第一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１１年第一次会议通知于２０１１年３月２０日以电子邮件、公司局域网等方式发出。会议于２０１１年３月２７日上午９：００在山东省淄博市临淄区炼厂中路２２号公司五楼会议室召开。应参加会议董事１１人（其中独立董事４人），实际参加会议董事１１人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曲思秋先生主持。本次会议以记名投票方式形成如下决议：

　　一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《２０１０年度总经理工作报告》

　　详细内容见２０１１年３月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　详细内容见２０１１年３月２９日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１０年年度报告》或《２０１０年度报告及摘要》。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《２０１０年度报告及摘要》

　　年报全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登在２０１１年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》

　　截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额为８０１２６．６０万元，比期初增加６２１０６．１７万元；股东权益（不含少数股东权益）合计７０４８６．６６万元，比期初增加５７６９４．１３万元；２０１０年度实现主营业务收入１７８６１．５９万元，较上年度增加３１７６．８２万元；归属于公司股东的净利润５１８１．２８万元。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《关于公司２０１０年度利润分配预案及资本公积转增股本的预案》

　　根据利安达会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（利安达审字［２０１１］第【１０９５】号），截至２０１０年１２月３１日，公司２０１０年度实现净利润为５１，８７０，１８７．６５元，归属于上市公司股东的净利润为５１，８１２，７７２．１７元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积５，１５８，３１１．０３元，在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东分配的利润为１０９，１１０，７５９．２６元，资本公积金为５１１，０４４，６９２．４３元。公司拟以２０１０年末的总股本６６，２４４，０５６股为基数，以可供分配利润每１０股派发现金股利人民币３元（含税），共计人民币１９，８７３，２１６．８０元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每１０股转增７股；此方案实施后公司总股本由６６，２４４，０５６股增加为１１２，６１４，８９６股，资本公积５１１，０４４，６９２．４３元减少为４６４，６７３，８５２．４３元。

　　董事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　六、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴定报告同时刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《独立董事２０１０年度述职报告》

　　公司独立董事马国华、郝郑平、潘爱玲、赵金立向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需独立董事在２０１０年度股东大会上陈述。

　　九、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

　　公司董事会拟继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司作为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

　　公司董事会审计委员会认为公司２０１０年聘请的利安达会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提请公司继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司作为公司２０１１年度审计机构。

　　公司独立董事就本事项发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　修改内容见附件——“公司章程修改对照表”。《公司章程》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过《股东大会议事规则》