证券时报多媒体数字报

　　(上接D107版)

　　同意将该项议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　８、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意将该项议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　９、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《监事会议事规则》。

　　同意将该项议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　１０、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

　　监事会认为，公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年三月二十七日

　　证券代码：００２４６９　证券简称：三维工程 　公告编号：２０１１－００６

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．召集人：公司董事会。

　　２．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经公司第二届董事会２０１１年第一次会议审议通过，决定召开公司２０１０年年度股东大会。

　　３．会议召开日期和时间：２０１１年４月２０日上午９：３０。

　　４．会议召开方式：现场方式。

　　５．出席对象：

　　（１）截至２０１１年４月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：山东省淄博市临淄区炼厂中路２２号，公司办公楼六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１《２０１０年度董事会工作报告》

　　２《２０１０年度监事会工作报告》

　　３《２０１０年度报告及摘要》

　　４《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》

　　５《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　６《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

　　７《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　８《股东大会议事规则》

　　９《董事会议事规则》

　　１０《监事会议事规则》

　　１１《独立董事工作制度》

　　１２《对外担保管理办法》

　　１３《关联交易管理办法》

　　１４《募集资金管理制度》

　　１５《独立董事薪酬方案》

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式

　　（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。

　　（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　２、登记时间：２０１１年４月２０日８：００－９：２０

　　３、登记地点：公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　不适用。

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式

　　联系人： 高　勇　　李克胜

　　电 话：０５３３－７５７６１３４，７５７４１８９

　　传 真：０５３３－７５７６１３４ 电子邮箱：ｇａｏｙｏｎｇ＠ｓｄｓｕｎｗａｙ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路２２号

　　邮政编码：２５５４３４

　　２、股东（或代理人）与会费用自理。

　　３、若有其他事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　１．山东三维石化工程股份有限公司第二届董事会２０１１年第一次会议决议。

　　２．交易所要求的其他文件。

　　附：授权委托书

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十九日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席山东三维石化工程股份有限公司２０１０年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股票账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　回 　　执

　　截至２０１１年４月１５日，我单位（个人）持有山东三维石化工程股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年４月２０日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：００２４６９　证券简称：三维工程 　公告编号：２０１１－００７

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 ２０１０ 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１０６３号）核准，由华泰联合证券有限责任公司承销，本公司于２０１０年８月２５日公开发行人民币普通股股票１，６６０．００万股，每股面值１ 元，每股发行价格为３３．９３元，募集资金总额５６３，２３８，０００．００元，扣除承销保荐费３１，５００，０００．００元（本次募集资金之前已支付承销保荐费２，０００，０００．００元）后的募集资金为５３１，７３８，０００．００元。公司首次公开发行股票募集资金已于２０１０年 ８月３０日全部到位，扣除本次募集资金之前已支付的承销保荐费及其他上市发行费用８，４１２，６５６．７３元，此次发行实际募集资金净额为５２３，３２５，３４３．２７元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司出具利安达验字［２０１０］第１０５９号《验资报告》予以验证。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截止 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司累计使用募集资金１６，８５１，５５４．９９元，均为在本年度中使用。其中：（１）以募集资金直接投入募投项目补充流动资金用于扩大工程总承包业务１０，９７９，５５４．９９元；（２）以超募资金５，８７２，０００．００元支付北京康克工业炉有限公司的股权收购款。

　　截止 ２０１０ 年１２ 月 ３１ 日，本公司累计使用金额１６，８５１，５５４．９９元，募集资金专户余额为５０７，０７０，３９７．４６元，与实际募集资金净额５２３，３２５，３４３．２７元的差异金额为５９６，６０９．１８元。产生上述差异的原因是：（１）募集资金累计利息收入２３８，３９３．１８元；（２）募集资金专户累计支出银行手续费１，１９０．７３元；（３）公司用自有资金垫支的部分发行费用３５９，４０６．７３元。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所＜＜中小企业板上市公司募集资金管理细则＞＞（２００８ 年修订）等相关规定的要求制定并修订了《山东三维石化工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所２０１０年７月２８日印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

　　（二） 三方监管协议签署情况

　　经公司第一届董事会２０１０年第三次会议审议并通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。２０１０年９月２１日，公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司及三家开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三） 募集资金专户存储情况

　　为提高本公司募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知保荐机构华泰联合证券有限责任公司，存单不得质押。

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

　　单位：人民币元

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　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金定期存单及通知存款存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附件１募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、超额募集资金情况说明

　　（一）超额募集资金的基本情况

　　根据公司于２０１０年８月２４日披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用于节能减排工程技术研发与应用中心建设项目、补充流动资金用于扩大工程总承包业务，募集资金投资项目总投资额为１７６，９００，０００．００元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司本次超额募集资金净额为３４６，４２５，３４３．２７元。

　　（二）超额募集资金的本年使用情况

　　根据２０１０年１２月２２日本公司第二届董事会２０１０年第一次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京康克工业炉有限公司股权》的议案，根据该议案，本公司使用部分超募资金人民币１０，１００，０００．００元购买北京康克工业炉有限公司８０％的股权，截止２０１０年１２月３１日，本公司已支付该股权转让款５，８７２，０００．００元。

　　附件１：募集资金使用情况对照表

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２７日

　　附件１：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：山东三维石化工程股份有限公司单位：人民币万元

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