证券时报多媒体数字报

　　（上接D109版）

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　４、审议《公司２０１０年度利润分配方案》

　　５、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》

　　６、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》

　　７、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　８、审议《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

　　９、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　９．１、《关于选举韩桂茂先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　９．２、《关于选举田俊彦先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　９．３、《关于选举官木喜先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　９．４、《关于选举王泽明先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　９．５、《关于选举商跃祥先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　９．６、《关于选举袁照云先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　９．７、《关于选举田汝耕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　９．８、《关于选举张金隆先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　９．９、《关于选举李斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　（本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过）

　　１０、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　１０．１、《关于选举胡永涛先生为公司第三届监事会监事的议案》

　　１０．２、《关于选举刘安沛先生为公司第三届监事会监事的议案》

　　（本议案将采取累积投票的方式选举通过）

　　１１、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

　　１２、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　其中，议案一、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十一经第二届董事会２０１１年第一次会议审议通过；议案二、议案十经第二届监事会２０１１年第一次会议审议通过；议案十二经第二届董事会２０１０年第六次临时会议审议通过。

　　上述议案的相关内容，详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、股东出席现场会议登记办法

　　１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：

　　２０１１年４月２０日（星期三）上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００

　　３、登记地点：

　　深圳市南山区高新区南区九洲电器大厦五楼雅致集成房屋股份有限公司证券事务部。

　　４、登记手续：

　　（１）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（３）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在２０１１年４月２０日１７：００前送达或传真至公司董事会办公室）。

　　四、股东参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

　　２、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　　投票代码：３６２３１４ 投票简称：雅致投票

　　３、股东投票的具体程序为

　　（１）买卖方向为买入投票。

　　（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（除累积投票以外）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

　　■

　　注：１００元代表对总议案，即本次股东大会审议的除累积投票以外的议案进行表决：１．００元表示对议案１进行表决，依此类推。

　　（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　１）普调投票表决意见

　　■

　　２）累积投票制表决意见

　　■

　　４、计票规则

　　在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

　　申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

　　网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“雅致集成房屋股份有限公司２０１０年度股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年４月２０日下午１５：００至２０１１年４月２１日下午１５：００ 的任意时间。

　　（三）投票注意事项

　　１、网络投票不能撤单。

　　２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　　３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　　４、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　５、对于采取累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　　议案９中非独立董事与独立董事分别表决，非独立董事候选人投票股东拥有选举票数为股份数乘以６，独立董事候选人投票股东拥有选举票数为股份数乘以３；议案１０监事候选人投票股东拥有选举票数为股份数乘以２。

　　６、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区高新区南区九洲电器大厦五楼雅致集成房屋股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码： ５１８０５７

　　联 系 人：刘定明、张丽

　　联系电话：（０７５５）２６９９４７３９

　　联系传真：（０７５５）２６９９６９６５

　　２、出席会议者食宿及交通费用自理。

　　３、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此通知。

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月二十九日

　　附件一：授权委托书格式

　　附件二：：股东发函或传真方式登记的格式

　　附件一：

　　雅致集成房屋股份有限公司２０１０年度股东大会授权委托书

　　（格 式）

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席雅致集成房屋股份有限公司２０１０年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

　　３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

　　签署日期： 年 月 日

　　附件二：

　　股东登记表

　　兹登记参加雅致集成房屋股份有限公司２０１０年度股东大会。

　　股东名称或姓名： 股东账户：

　　持股数： 出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章： 日期：

　　证券代码：００２３１４ 证券简称：雅致股份 公告编号：２０１１－０１４

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳证券交易所：

　　现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１０年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集及到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１７５号《关于核准雅致集成房屋股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用公开发行方式发行股票７，３６４．１０万股，每股发行价为１６．８２元，募集资金总额１２３，８６４．１６万元，扣减承销费和保荐费４，７３５．２４万元后，实际募集资金为１１９，１２８．９２万元，由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于２００９年１１月２７日划入本公司如下专户：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述募集资金到位后扣减其他发行费用１，３５９．１２万元后（从建设银行深圳招商支行账户内扣除），本次发行实际募集资金的净额为１１７，７６９．８０万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了开元信德深验资字（２００９）第０１１号《验资报告》。

　　（二） 以前年度使用情况

　　截至２００９年１２月３１日，本公司累计用超募资金偿还银行贷款３７，７８９．８０万元，以募集资金直接投入募投项目４８．００万元，募集资金专用项目取得利息收入４６．７１万元。

　　（三） 本年度使用及结余情况

　　１．２０１０年４月２３日，根据２００９年度股东大会通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》决议，暂时借用２０，０００．００万元补充流动资金；该款已经在２０１０年１０月２３日前归还募集资金账户。

　　２．本年度公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金６，５２８．７０万元，直接投入募投项目６，１５８．３７万元，募集资金专户取得利息收入８６９．６８万元。

　　截至２０１０年１２月３１日，本公司以募集资金累计直接投入募投项目１２，７３５．０７万元，使用超募资金３７，７８９．８０万元，募集资金专户累计利息收入９１６．３９万元。募集资金账户实际余额为６８，１６１．３２万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

　　本公司对募集资金实行专户存储制度，２００９年１２月公司（包括公司将募集资金转入到需要对募集资金投资项目实施的子公司：成都赤晓科技有限公司、武汉雅致集成房屋有限公司和华南建材（深圳）有限公司）与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳振华支行、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳赤湾支行、广发银行深圳益田支行和建设银行深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

　　截至２０１０年１２月３１日募集资金专户银行具体情况如下（单位：人民币万元）：

　　■

　　为提高募集资金使用效益，本公司在不影响募集资金投入情况下，以定期存款方式存放募集资金５４，１００万元，具体情形如下（单位：人民币万元）：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司２０１０年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　　附件：１．募集资金使用情况对照表

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　２０１１年３月２６日

　　附件１

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位： 单位：人民币万元

　　■

　　注１：除武汉雅致项目外，募集资金投资项目处于建设期，尚未完全达到预计可使用状态，未产生效益。

　　证券代码：００２３１４ 证券简称：雅致股份 公告编号：２０１１－０１５

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　２０１１年第一次职工代表大会决议公告

　　雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１１年第一次职工代表大会于２０１１年３月１８日上午９：００在本公司会议室召开。

　　经与会职工代表讨论、选举，一致通过如下决议：

　　鉴于公司第二届监事会任期届满，本次会议选举闫春华女士担任公司职工代表监事，任期三年。闫春华女士简历附后。

　　特此公告。

　　雅致集成房屋股份有限公司工会委员会

　　二〇一一年三月二十九日

　　闫春华女士简历：

　　闫春华，女，３５岁，硕士学历。２００３年进入本公司以来一直从事企业管理工作，历任管理部副经理、企管部经理等职务，现任企业管理部经理。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。