证券时报多媒体数字报

　　（上接D112版）

　　２０１０年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度约为３．１５亿元，全部为公司向控股子公司提供担保；根据控股子公司银行授信的使用情况，公司２０１０年度实际对外担保发生额２，４６４．８６万元，２０１０年年末对外担保余额２，３１６．６１万元，占公司年末经审计净资产的４．７２％；截止本公告日，公司向控股子公司提供担保余额为２，５９９．４０万元，占公司年末经审计净资产的５．３０％。

　　除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保情况。

　　七、备查文件

　　１、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　２、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２０９０ 证券简称：金智科技 公告编号：２０１１－０１４

　　江苏金智科技股份有限公司

　　关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年３月２６日，公司第四届董事会第八次会议以全票审议通过了《关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，主要内容为：

　　为控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）向银行申请综合授信提供不超过１０，０００万元的担保。上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司于２０１０年１２月协议收购了乾华科技 １００％的股权，工商变更登记已于２０１１年１月完成，乾华科技现为本公司的全资子公司，具有电力行业设计和工程承包乙级资质，专业从事电力工程设计和承包业务。乾华科技基本情况如下：

　　公司名称：北京乾华科技发展有限公司

　　注册资本：１，０００万元

　　法定代表人：叶留金

　　注册地点：北京市西城区黄寺大街２４号院２１号楼２层２１０号至２１７号

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：技术开发、服务；企业管理方面的技术培训；经济信息咨询；会议服务；销售机械设备；招标代理；家庭劳务服务；劳务派遣；施工总承包；专业承包；计算机系统服务；汽车租赁。

　　主营业务：电力工程设计和承包业务

　　持股情况：公司持有其１００％的股权

　　主要财务数据：经北京中京华建联会计师事务所审计，乾华科技２０１０年末资产总额２，５１２．２９万元，负债总额１，０４９．０５万元，所有者权益１，４６３．２４万元；２０１０年度营业收入２，４６６．９１万元，净利润１６５．７５万元。

　　乾华科技不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　根据乾华科技申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过１０，０００万元的担保。金乾华科技经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险可控。

　　乾华科技未来如引进战略投资者和核心骨干员工持股，导致乾华科技股权结构发生变化，其他股东应以其持有的乾华科技股权质押向公司提供反担保。

　　此次为乾华科技提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

　　本次担保金额超过公司２０１０年末经审计净资产的１０％，根据《公司章程》及《经营决策授权细则》的有关规定，本议案尚待公司股东大会批准。

　　五、独立董事意见

　　同意公司为控股子公司乾华科技向银行申请综合授信提供不超过１０，０００万元的担保。根据中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司独立董事对有关情况进行调查了解，并认真核查，认为乾华科技经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险可控。乾华科技未来如引进战略投资者和核心骨干员工持股，导致乾华科技股权结构发生变化，其他股东应以其持有的乾华科技股权质押向公司提供反担保。此次为乾华科技提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。该议案尚待公司股东大会批准。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　２０１０年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度约为３．１５亿元，全部为公司向控股子公司提供担保；根据控股子公司银行授信的使用情况，公司２０１０年度实际对外担保发生额２，４６４．８６万元，２０１０年年末对外担保余额２，３１６．６１万元，占公司年末经审计净资产的４．７２％；截止本公告日，公司向控股子公司提供担保余额为２，５９９．４０万元，占公司年末经审计净资产的５．３０％。

　　除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保情况。

　　七、备查文件

　　１、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　２、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２０９０ 证券简称：金智科技 公告编号：２０１１－０１５

　　江苏金智科技股份有限公司

　　关于向乾华科技提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托贷款概述

　　２０１１年３月２６日，公司第四届董事会第八次会议以全票审议批准了《关于向乾华科技提供委托贷款的议案》，主要内容为：

　　根据乾华科技业务经营需要，公司向乾华科技提供不超过３，０００万元人民币的委托贷款，期限一年，按委托贷款发生时一年期银行贷款基准利率上浮１５％收取利息，乾华科技直接向银行融资后应提前归还贷款本息。在此额度内发生的委托贷款事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

　　二、交易对手方介绍

　　公司于２０１０年１２月协议收购了乾华科技 １００％的股权，工商变更登记已于２０１１年１月完成，乾华科技现为本公司的全资子公司，具有电力行业设计和工程承包乙级资质，专业从事电力工程设计和承包业务。乾华科技基本情况如下：

　　公司名称：北京乾华科技发展有限公司

　　注册资本：１，０００万元

　　法定代表人：叶留金

　　注册地点：北京市西城区黄寺大街２４号院２１号楼２层２１０号至２１７号

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：技术开发、服务；企业管理方面的技术培训；经济信息咨询；会议服务；销售机械设备；招标代理；家庭劳务服务；劳务派遣；施工总承包；专业承包；计算机系统服务；汽车租赁。

　　主营业务：电力工程设计和承包业务

　　持股情况：公司持有其１００％的股权

　　主要财务数据：经北京中京华建联会计师事务所审计，乾华科技２０１０年末资产总额２，５１２．２９万元，负债总额１，０４９．０５万元，所有者权益１，４６３．２４万元；２０１０年度营业收入２，４６６．９１万元，净利润１６５．７５万元。

　　乾华科技不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

　　三、委托贷款协议的主要内容

　　委托贷款协议尚未签署。

　　四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

　　１、委托贷款的目的

　　在乾华科技自身具备融资能力前，根据乾华科技业务经营需要，公司向乾华科技提供不超过３，０００万元人民币的委托贷款，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

　　２、存在的风险：

　　乾华科技经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供委托贷款的财务风险可控。

　　３、对公司的影响：

　　公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给乾华科技，对公司生产经营无重大影响。

　　公司目前不存在募集资金暂时补充流动资金情况，也不存在其他对外提供财务资助及委托贷款情况。

　　五、独立董事意见

　　同意公司向乾华科技提供不超过３，０００万元人民币的委托贷款，期限一年，按委托贷款发生时一年期银行贷款基准利率上浮１５％收取利息，乾华科技直接向银行融资后应提前归还贷款本息。本次委托贷款事项履行了相关的决策程序和信息披露义务，程序合法合规，定价公允；此次为乾华科技提供委托贷款，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　１、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　２、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２０９０ 证券简称：金智科技 公告编号：２０１１－０１６

　　江苏金智科技股份有限公司

　　关于与金智教育日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　因本公司与江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称“金智教育”）同受南京金智创业投资有限公司控制，金智教育与本公司构成关联关系。预计２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日双方将发生总金额不超过２，５００万元的日常关联交易。

　　２０１１年３月２６日，公司第四届董事会第八次会议审议批准了上述日常关联交易。在该事项表决时，关联董事葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决，执行了有关的回避表决制度。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）当年年初至披露日与前述关联人暂无新增关联交易发生。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　１、关联方基本情况

　　企业名称：江苏金智教育信息技术有限公司

　　注册资本：人民币２，３００万元

　　法定代表人：徐兵

　　注册地点：南京市江宁开发区将军大道１００号

　　主营业务：教育软件的开发、销售，计算机软硬件的开发、销售，计算机信息系统设计、施工及技术咨询服务，电子产品及通讯设备（卫星地面接收设施除外）的销售及技术咨询服务。

　　最近一期财务数据：截止２０１０年１２月３１日，金智教育总资产６，７１５．５２万元、净资产３，４７８．４３万元、主营业务收入８，４３０．７９万元、净利润８３３．８３万元。

　　２、与本公司的关联关系

　　因本公司与金智教育同受南京金智创业投资有限公司控制，金智教育与本公司构成关联关系。

　　３、履约能力分析

　　金智教育经营情况良好，资产质量优良，支付能力较强，信用等级为ＡＡＡ级，向其销售产品的财务风险可控。

　　三、关联交易主要内容

　　自２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日，预计双方将发生总金额不超过２，５００万元的关联交易，具体情况如下：

　　１、由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智教育拟委托本公司代为采购部分设备，２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日采购总金额不超过１，５００万元，公司按照采购金额加价１％转售给金智教育。

　　２、由于金智教育专业从事高校信息化业务，公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施，２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日交易总金额不超过１，０００万元，公司按项目实施所发生的成本支付分包费用给金智教育，成本主要包括人工成本、差旅费等。

　　针对上述事项，公司与金智教育于２０１１年３月２８日签署了相关关联交易合同，双方将以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智教育委托本公司代为采购部分设备；由于金智教育专业从事高校信息化业务，公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施。

　　该关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。

　　本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可提交董事会审议，经核查：本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效，交易公允，没有损害社会公众股股东的合法权益。因此，同意公司与金智教育签署日常关联交易合同书。

　　六、备查文件

　　１、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　２、与金智智能日常关联交易的合同书；

　　３、独立董事事前认可该交易的书面文件；

　　４、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２０９０ 证券简称：金智科技 公告编号：２０１１－０１７

　　江苏金智科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议时间：２０１１年４月２６日下午１４：００

　　网络投票时间为：２０１１年４月２５日—２０１１年４月２６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２５日下午１５：００至２０１１年４月２６日下午１５：００的任意时间。

　　２、会议地点：南京江宁经济技术开发区将军大道１００号公司会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　５、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　６、股权登记日：２０１１年４月２０日

　　７、出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员

　　（３）本公司聘请的律师

　　二、会议审议事项

　　１、审议公司２０１０年度董事会工作报告

　　２、审议公司２０１０年度监事会工作报告

　　３、审议公司２０１０年度财务决算

　　４、审议公司２０１０年度利润分配方案

　　５、审议关于续聘２０１１年度财务审计机构的议案

　　６、审议公司２０１０年年度报告及其摘要

　　７、审议关于参与发行中小企业集合票据并以部分资产提供反担保的 议案

　　８、审议为金智电气提供担保的议案

　　９、审议为金智智能提供担保的议案

　　１０、审议为乾华科技提供担保的议案

　　１１、审议关于修改《公司章程》的议案

　　１２、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　１３、审议关于修改《董事会议事规则》的议案

　　１４、审议关于修改《独立董事工作制度》及废止《独立董事年报工作制度》的议案

　　１５、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案

　　１６、审议关于选举股东代表监事的议案

　　（１）候选人：朱华明

　　（２）候选人：管晓明

　　公司独立董事吴应宇先生、陈枫先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，将在公司２０１０年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本次股东大会共１６项议案，其中议案１６为选举公司股东代表监事，此项议案采用累积投票制。

　　三、出席会议登记办法

　　１、登记时间：２０１１年４月２２日上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００

　　２、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道１００号 江苏金智科技股份有限公司董事会办公室

　　３、登记方式：

　　（１）法人股东出席会议持有营业执照复印件（盖公章），单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（２）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

　　（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函须在２０１１年４月２２日１７：００前送达或传真至公司证券部）。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

　　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　　投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

　　３６２０９０ 金智投票 买入 对应申报价格

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码 ３６２０９０；

　　（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，

　　情况如下：

　　■

　　注：①股东对总议案的表决只包括议案１至议案１５的全部表决，不包括适用累积投票的议案１６。如股东先对总议案进行表决，后又对议案１至议案１５中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案表决为准；如股东先对议案１至议案１５分项表决，后又对总议案进行表决，以股东对议案１至议案１５中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东只对总议案进行投票视为对议案１至议案１５表达相同意见。

　　②议案１６中股东代表监事选举采用累积投票制进行。选举股东代表监事时，每位股东拥有对上述股东代表监事候选人的表决权总数为其持股数×２。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

　　（４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　　■

　　（５）确认投票委托完成。

　　（６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（７）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年４月２５日下午１５：００至２０１１年４月２６日下午１５：００的任意时间。

　　２、股东获取身份认证的具体流程：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　Ｂ）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　买入证券 买入价格 买入股数

　　３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　　Ａ）登录：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏金智科技股份有限公司２０１０年度股东大会投票”；

　　Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　Ｄ）确认并发送投票结果。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　３．对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系人：张浩、李瑾

　　联系电话：０２５－５２７６２２３０，０２５－５２７６２２０５

　　传 真：０２５－５２７６２９２９

　　地 址：南京市江宁经济开发区将军大道１００号（邮编２１１１００）

　　２、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　附件：

　　江苏金智科技股份有限公司２０１０年度股东大会

　　股东参会登记表

　　■

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　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 身份证号：

　　持股数量： 股东帐号：

　　代理人（受托人）签名：

　　代理人（受托人）身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人作出以下表决指示：

　　（１） 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

　　■

　　（２） 对临时议案的表决指示：

　　（３） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□ 可以 □不可以

　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

　　证券代码：００２０９０ 证券简称：金智科技 公告编号：２０１１－０１８

　　江苏金智科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏金智科技股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于２０１１年３月１６日以邮件、电话的方式发出，于２０１１年３月２６日下午１４：００在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈钢先生主持，会议应出席监事３名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　１、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司２０１０度监事会工作报告》，详细内容见公司２０１０年年度报告。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　经审议，监事会认为公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进建议。

　　３、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》。

　　４、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

　　５、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司２０１０年年度报告》及其摘要。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　６、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于变更股东代表监事的议案》。

　　公司监事会主席陈钢先生、监事华美芳女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，并承诺在新选出的监事就任前继续履行监事职责。

　　提名朱华明、管晓明担任公司监事会股东代表监事候选人，任期至公司第四届监事会到期之日。朱华明、管晓明二人简历如下：

　　朱华明先生 中国国籍，４６岁，硕士，毕业于清华大学、电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职电力部电力自动化研究院自控研究所，２００５年７月至２０１０年４月任公司董事，２００６年１月至２０１１年３月任公司副总经理。主持开发了具有国内领先水平的“ＤＣＡＰ－４０００发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产品，获江苏省科技进步二等奖一项。公司实际控制人之一，截止本披露日持有公司股份２，４２３，６００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　管晓明先生 中国国籍，４５岁，本科，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。２００１年起在本公司任职，历任公司财务部副经理、行政部经理；２０１０年至今任南京金智创业投资有限公司营运总监。截止本披露日不持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　江苏金智科技股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２０９０ 证券简称：金智科技 公告编号：２０１１－０１９

　　江苏金智科技股份有限公司

　　关于举行２０１０年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月１日（星期五）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１０年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　出席本次年度报告会的人员有：公司董事长葛宁先生，公司董事、总经理冯伟江先生，公司独立董事张洪发先生，公司执行副总经理、财务负责人兼董事会秘书张浩先生，公司保荐代表人王学军先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２０９０ 证券简称：金智科技 公告编号：２０１１－０２０

　　江苏金智科技股份有限公司

　　关于公司所属行业类别变更公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司近年主营业务所属行业情况，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》以及深圳证券交易所关于变更上市公司行业分类的有关规定，公司须变更行业类别。具体变更情况如下：

　　公司原行业分类为：“Ｇ８７计算机应用服务业”，公司变更后的行业分类为：“Ｃ７６１０输配电及控制设备制造业”。

　　经深圳证券交易所核准，公司自 ２０１１年 ３ 月 ２９日起正式启用新行业分类。

　　特此公告。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日