证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１１－０１２

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第一届董事会２０１１年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会２０１１年第三次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于２０１１年３月１３日向各董事发出，会议于２０１１年３月２６日以现场会议方式召开。会议应当出席的董事９人，实际出席的董事９人，会议由赵笃学董事长主持，公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　　该报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（二）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

　　（三）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　根据北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司年初未分配利润１１３，００４，９９４．５４元，加上本期归属于母公司所有者的净利润１３５，９８４，７３２．１７元，减去本年度提取法定盈余公积金１２，２１０，４１７．２９元及分配的２００９年度普通股股利１０，０００，０００元，２０１０年末累计未分配利润为２２６，７７９，３０９．４２元。２０１０年度利润分配预案为：以本公司２０１０年末总股本２６，７００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），共分配现金股利８０，１００，０００元。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（四）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　２０１０年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司２０１０年实现营业收入１，３１７，３１０，７００．９２ 元，比上年同期增长２４．７２％；利润总额１６３，２０１，３４３．４８元，比上年同期增长６６．２８％；归属于上市公司股东的净利润为１３５，９８４，７３２．１７元，比上年同期增长８２．７４％。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（五）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了公司《２０１０年年度报告及摘要》。

　　公司《２０１０年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１０年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　《２０１０年年度报告及摘要》须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（六）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司＜募集资金２０１０ 年度存放及使用情况专项报告＞的议案》。

　　公司的审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及保荐代表人已分别就公司《募集资金２０１０ 年度存放及使用情况专项报告》发表专项意见。

　　公司《募集资金２０１０ 年度存放及使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（七）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

　　同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度的审计机构。

　　独立董事就公司续聘２０１１年度审计机构发表了独立意见：北京永拓会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（八）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　独立董事对公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（九）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》。

　　公司《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（十）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

　　公司《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（十一）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜审计委员会年报工作制度＞的议案》。

　　公司《审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（十二）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜公司投资者关系管理制度＞的议案》。

　　公司《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（十三）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

　　公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（十四）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜累积投票制度实施细则＞的议案》。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　公司《累积投票制度实施细则》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（十五）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议提名赵笃学先生、肖昌利先生、张义贞女士、钟长友先生、王跃江先生、王子刚先生、姜省路先生、丁日佳先生、刘昆先生等９人为公司第二届董事会董事候选人，其中姜省路先生、丁日佳先生和刘昆先生为第二届董事会独立董事候选人，其中，刘昆先生为会计专业人士。（董事候选人简历见附件）

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第１４７ 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　公司董事会同意将上述候选人提交股东大会审议，股东大会将以累积投票的方式分别审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

　　独立董事关于公司董事会换届选举事项发表的独立意见、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　上述议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（十六）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员２０１０年度薪酬考核报告的议案》。

　　公司２０１０ 年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　上述议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（十七）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，并结合公司实际，拟定第二届董事会董事薪酬及津贴标准如下：

　　１、董事长的薪酬标准为１５万元／年（含税）；２、在公司兼任高级管理人员的董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；３、不兼任公司高级管理人员及其他职务的董事薪酬标准为１２万元／年（含税）；４、独立董事的津贴为 ５万元／年（含税），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

　　公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　上述议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　（十八）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　同意于２０１１年４月１８日上午９：００时在公司会议室召开２０１０年度股东大会，审议上述第１、３、４、５、７、１４、１５、１６、１７项议案及《２０１０年度监事会工作报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于拟定公司第二届监事会监事薪酬标准的议案》，并听取独立董事述职报告。

　　《关于召开２０１０年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　公司《第一届董事会２０１１年第三次会议决议》

　　特此公告！

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２９日

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第二届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人

　　赵笃学 先生：１９５５年出生，大专学历。２００６年至今任公司董事长、２０１０年１月兼任总经理，同时兼任潍坊科尔建材机械有限公司、山东矿机集团莱芜煤机有限公司、北京三矿通科技有限公司、潍坊众信投资股份有限公司、潍坊恒新投资股份有限公司董事长、中国煤炭机械工业协会副会长、中国煤炭物流协会支护分会副会长、山东省民营企业家工会常务理事等。历任本公司党委书记、厂长、总经理、董事长。曾荣任第七届全国人大代表，并荣获中国煤炭工业优秀企业家、中国煤炭机械工业优秀厂长、双十佳企业家、山东省劳动模范、山东省优秀经营管理者、最受职工拥戴的山东企业家等光荣称号。

　　截止本公告披露日，赵笃学先生持有公司股份６２，５３４，９６６股，占公司总股本的２３．４２％，赵笃学先生通过直接持有公司法人股东潍坊众信投资股份有限公司２．８４％的股份而间接持有本公司股份，众信投资现持有公司１５．３２％的股份。除此之外，赵笃学先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　肖昌利 先生：１９５６年出生，大专学历，工程师。历任本公司技术科科长、副厂长、副总经理、副董事长。２００３年３月至今任公司副董事长，兼任山东矿机迈科建材机械有限公司副董事长，北京三矿通科技有限公司、潍坊科尔建材机械有限公司董事。

　　截止本公告披露日，肖昌利先生持有公司股份１２，４０５，１４８股， 占公司总股本的４．６５％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　张义贞 女士：１９５６年出生，大专学历，高级会计师。历任本公司出纳员、成本会计、财务科科长、总会计师、财务负责人、财务总监。２００８年１月至今任公司董事、财务总监，兼任山东矿机集团莱芜煤机有限公司监事。

　　截止本公告披露日，张义贞女士持有公司股份１２，９５９，２８３？股， 占公司总股本的４．８５％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　钟长友 先生：１９５１年出生，高中学历，助理工程师。历任本公司厂车间副主任、计量室主任、质检科科长、支柱分厂厂长、总经理助理、支护设备制造部部长。２００７年３月至今任公司董事。

　　截止本公告披露日，钟长友先生持有公司股份６，２９１，８５５？股， 占公司总股本的２．３６％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　王跃江 先生：１９６４年出生，本科学历，经济师。历任中国银行昌乐支行副行长、行长、党支部书记，中国银行青州市支行行长、党支部书记。２００８年１月任公司董事至今，兼任山东瀚金置业有限公司董事、总经理，昌乐四方房地产开发有限公司执行董事、总经理。

　　截止本公告披露日，王跃江先生持有公司股份２，３８９，３８０股， 占公司总股本的０．８９％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　王子刚 先生：１９７５年出生，本科学历，助理工程师。历任本公司销售科科长、市场部经理。２００４年４月兼任新疆昌煤董事长至今，２００６年８月任公司副总经理兼市场营销中心主任至今。曾获中国煤炭工业协会物资流通分会颁发的“煤炭支护行业优秀企业管理者”荣誉称号。

　　截止本公告披露日，王子刚先生持有公司股份３，３２７，５３１股， 占公司总股本的１．２５％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　独立董事候选人

　　姜省路 先生：１９７１年出生，本科学历，律师。现任公司独立董事，国浩律师事务所律师，曾任琴岛律师事务所高级合伙人，副主任。姜省路先生主要从事企业改制、公司股票境内外发行、上市、公司并购、资产重组等法律业务，作为主办律师，先后为四十家公司的股票境内外发行、公司并购、资产重组业务提供专项法律服务。

　　截止本公告披露日，姜省路先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　　丁日佳 先生：１９６３年出生，教授、博士生导师。现任公司独立董事，中国矿业大学（北京）管理学院副院长，曾于中国矿业大学（北京）管理科学与工程学院从事研究工作。

　　截止本公告披露日，丁日佳先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　　刘昆 先生：１９６８年出生，专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级经济师。１９９０年至２００２年，任职于山东泛海建设投资有限公司，历任综合计划部主管和主任等职。２００２年８月至今，任职于山东浩信会计师事务所有限公司，担任合伙人。

　　截止本公告披露日，刘昆先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１１－０１４

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２６日召开了第一届董事会２０１１年第三次会议，审议并表决通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，有关事项安排如下：

　　一、会议时间：２０１１年４月１８日上午９：００ （星期一）

　　二、会议地点：公司办公楼六楼会议室

　　三、股权登记日：２０１１年４月１２日（星期二）

　　四、会议召开方式：以现场投票方式召开，其中在选举第二届董事、非职工代表的监事时采用累计投票制，即出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。

　　五、会议召开合法合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》等制度的规定。

　　六、会议召集人：公司董事会

　　七、会议审议事项：

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

　　４、审议《公司２０１０年财务决算报告》

　　５、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》

　　６、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１１ 年度财务审计机构的议案》

　　７、审议《关于制定＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　８、审议《公司董事、监事、高级管理人员２０１０年度薪酬与考核报告的议案》；

　　９、审议《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；

　　１０、审议《关于拟定公司第二届监事会监事薪酬标准的议案》；

　　１１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　非独立董事候选人

　　（１）选举公司第二届董事会董事候选人赵笃学先生为公司董事

　　（２）选举公司第二届董事会董事候选人肖昌利先生为公司董事

　　（３）选举公司第二届董事会董事候选人张义贞女士为公司董事

　　（４）选举公司第二届董事会董事候选人钟长友先生为公司董事

　　（５）选举公司第二届董事会董事候选人王跃江先生为公司董事

　　（６）选举公司第二届董事会董事候选人王子刚先生为公司董事

　　独立董事候选人

　　（１）选举公司第二届董事会独立董事候选人姜省路先生为公司独立董事

　　（２）选举公司第二届董事会独立董事候选人丁日佳先生为公司独立董事

　　（３）选举公司第二届董事会独立董事候选人刘昆先生为公司独立董事

　　１２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　非职工代表监事

　　（１）提名公司第二届监事会监事候选人梁敏女士为公司监事

　　（２）提名公司第二届监事会监事候选人朱云女士为公司监事

　　１３、听取独立董事２０１０年度述职报告。

　　以上第１１项和第１２项议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　八：参加会议人员：

　　１、在股权登记日持有公司股份的股东，本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月１２日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　２、公司董事、监事、高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师和保荐代表人。

　　九、登记方法：

　　１、登记时间：２０１１年４月１６日（星期六）８：１５－１１：００，１４：００－１７：００。采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

　　２、登记地点：山东省昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

　　３、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

　　十、其他事项：

　　１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

　　２、与会股东食宿及交通费用自理，会期一天；

　　３、会议联系人及方式：

　　地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园

　　邮编：２６２４００

　　联系电话：０５３６－６２９５５３９

　　传真：０５３６－６２９５５３９

　　联系人：王泽钢 张丽丽

　　十一、备查文件：

　　１、山东矿机集团股份有限公司第一届董事会２０１１年第三次会议决议；

　　２、山东矿机集团股份有限公司第一届监事会２０１１年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年三月二十九日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年４月１８日召开的山东矿机集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

　　注：１、请在上述选项中打“√”； ２、每项均为单选，多选无效；３、授权委托书复印有效。

　　证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１１－０１３

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第一届监事会２０１１年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会２０１１年第二次会议通知以当面送达、电话的方式于２０１１年３月１３日向各监事发出，会议于２０１１年３月２６日以现场会议方式召开。会议应当出席的监事３人，实际出席的监事３人，会议由监事会主席于志刚先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　该报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　（二）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了公司《２０１０年年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《２０１０年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１０年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　《２０１０年年度报告及摘要》须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（三）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　根据北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司年初未分配利润１１３，００４，９９４．５４元，加上本期归属于母公司所有者的净利润１３５，９８４，７３２．１７元，减去本年度提取法定盈余公积金１２，２１０，４１７．２９元及分配的２００９年度普通股股利１０，０００，０００元，２０１０年末累计未分配利润为２２６，７７９，３０９．４２元。２０１０年度利润分配预案为：以本公司２０１０年末总股本２６，７００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），共分配现金股利８０，１００，０００元。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（四）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

　　２０１０年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司２０１０年实现营业收入１，３１７，３１０，７００．９２ 元，比上年同期增长２４．７２％；利润总额１６３，２０１，３４３．４８元，比上年同期增长６６．２８％；归属于上市公司股东的净利润为１３５，９８４，７３２．１７元，比上年同期增长８２．７４％。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（五）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司＜募集资金２０１０ 年度存放及使用情况专项报告＞的议案》。

　　公司的审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及保荐代表人已分别就公司《募集资金２０１０ 年度存放及使用情况专项报告》发表专项意见。

　　公司《募集资金２０１０ 年度存放及使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（六）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于公司＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　独立董事对公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（七）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１１ 年度财务审计机构的议案》。

　　同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度的审计机构。

　　独立董事就公司续聘２０１１年度审计机构发表了独立意见：北京永拓会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（八）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜审计委员会年报工作制度＞的议案》。

　　公司《审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（九）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，提名梁敏女士、朱云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事赵世武先生共同组成第二届监事会（候选人简历见附件）。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（十）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员２０１０年度薪酬考核报告》。

　　公司２０１０ 年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　上述议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（十一）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟定公司第二届监事会监事薪酬标准的议案》

　　根据《公司章程》的规定，并结合公司实际，拟定第二届监事会监事的薪酬标准如下：非职工代表监事梁敏６００００元／年（含税），非职工代表监事朱云４００００元／年（含税），职工代表监事赵世武４００００元／年（含税）。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司《第一届监事会２０１１年第二次会议决议》

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年３月２９日

　　第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　梁敏 女士：１９６３年生，本科学历，经济师，政工师。现任公司工会主席，办公室主任。历任本公司办公室秘书、办公室主任助理、办公室主任。

　　截止本公告披露日，梁敏女士持有公司股份６１１，８４５？股， 占公司总股本的０．２３％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

　　朱云 女士：１９６８年出生，大专学历，助理会计师。现任公司第一届监事会非职工代表监事、财务部综合科科长。历任本公司出纳、会计、主管会计、财务部综合科科长。

　　截止本公告披露日，朱云女士持有公司股份７１６，１２０？股， 占公司总股本的０．２７％，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

　　第二届监事会职工代表监事候选人简历

　　赵世武 先生：１９７３年出生，大专学历，助理工程师。现任公司第一届监事会职工代表监事，兼任山东矿机迈科建材机械有限公司董事、总经理。历任昌乐县第七届政协委员，山东昌乐矿机总厂建材机械厂副厂长，潍坊科尔建材机械有限公司总经理、监事会监事，山东矿机集团有限公司监事会监事。

　　截止本公告披露日，赵世武先生通过直接持有公司法人股东潍坊众信投资股份有限公司０．３９％的股份而间接持有本公司股份，众信投资持有公司１５．３２％的股份。除此之外，赵世武先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。山东矿机集团股份有限公司

　　关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７２０号文核准，本公司于２０１０ 年１２月向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，７００ 万股，股票面值为人民币１．００ 元。本次发行由主承销商中国建银投资证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票每股发行价格人民币２０．００ 元，本次发行募集资金总额为１３４，０００万元，扣除保荐及承销费用 ８，０７２万元，实际募集资金为人民币１２５，９２８万元。该募集资金已于２０１０年１２月１３日全部存入公司分别于中国工商银行股份有限公司昌乐支行营业部开立的１６０７ ００９１ ０９０２ ０１０４ ９０４账号、中国银行股份有限公司昌乐支行营业部开立的２４０３ ０１７１ ５８５３账号内，扣减审计及验资费、律师费、评估费、股权登记费、信息披露费、材料制作费及其他发行费８７９．５６万元后，募集资金净额１２５，０４８．４４万元。

　　上述注册资本变更事项业经北京永拓会计师事务所有限责任公司于 ２０１０年１２月１３日出具京永验字 ［２０１０］第２１０１３号验资报告验证确认。

　　（二）本年度使用金额及余额

　　截至２０１０年１２月３１日止，募集资金的使用金额及余额如下表：

　　■

　　［注］：募集资金到位后，本公司暂存于上述一般户中，２０１１年１月６日，本公司设立两个募集专户，并将募集资金净额转入专户中存储。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金在各银行账户的存储情况

　　本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。在进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行使用审批手续。每一笔募集资金的支出均需由有关部门提出使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，财务部审核后，逐级由项目负责人、财务总监及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

　　截至２０１０年１２月３１日，本公司尚未开设募集资金专户，募集资金到位后本公司暂将募集资金存于开立的一般户中，募集资金暂存户的信息如下：

　　■

　　２０１１年１月６日，公司开设两个募集资金专户，并将募集资金净额转入专户中存储，募集资金专户开立时的账户信息如下：

　　■

　　（二）２０１０年１月１２日本公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司昌乐支行、中国银行股份有限公司昌乐支行共同签署了募集资金三方监管协议》。根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或１２ 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１０００ 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的５％的，公司应当以传真方式知会保荐代表人。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司２０１０年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　２０１１年３月２６日

　　附件１ 募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１１－０１６

　　山东矿机集团股份有限公司职工代表大会

　　关于推选职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于２０１１年３月２５日上午９：００在公司六楼会议室召开。本次会议由公司工会主席梁敏女士主持，参加会议的职工代表６４人，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第二届监事会职工代表监事的议题。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经参会人员认真审议、民主选举，通过了以下决议：

　　鉴于公司第一届监事会任期已于２０１１年１月３１日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。经全体职工代表无记名投票，同意推选赵世武先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。赵世武先生将与２０１０年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的第二届监事会非职工代表监事的任期相同。

　　特此公告。

　　备查文件：《山东矿机集团股份有限公司关于选举产生第二届监事会职工代表监事的决议》

　　山东矿机集团股份有限公司

　　二〇一一年三月二十九日

　　附：赵世武 先生：１９７３年出生，大专学历，助理工程师。现任公司第一届监事会职工代表监事，兼任山东矿机迈科建材机械有限公司董事、总经理。历任昌乐县第七届政协委员，山东昌乐矿机总厂建材机械厂副厂长，潍坊科尔建材机械有限公司总经理、监事会监事，山东矿机集团有限公司监事会监事。

　　截止本公告披露日，赵世武先生通过直接持有公司法人股东潍坊众信投资股份有限公司０．３９％的股份而间接持有本公司股份，众信投资持有公司１５．３２％的股份。除此之外，赵世武先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。