证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－０１１

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于２０１１年３月１５日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于２０１１年３月２５日在公司会议室召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、朱旭先生、汤文远先生、刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

　　一、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二〇一〇年度总经理工作报告》。

　　二、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二〇一〇年度财务决算报告》。

　　三、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二〇一〇年度董事会工作报告》。

　　四、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二〇一〇年年度报告及其摘要》。

　　五、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二〇一〇年度利润分配预案》。

　　经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司（母公司）２０１０年度实现税后利润为１２３，１１８，６１２．２７元，计提１０％的法定公积金１２，３１１，８６１．２３元后，加年初未分配利润２１，１０７，７３０．４２元，扣除已分配２００９年度现金股利１８，３５６，０００．００元，２０１０年度可供股东分配的利润为１１３，５５８，４８１．４６元。

　　公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日公司股本总额１４，１２０万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，合计转增股本７，０６０万股；同时，每１０股派发现金股利１．５０元（含税），共派发现金红利２，１１８万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　六、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二〇一〇年度内部控制自我评价报告》。

　　七、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二〇一〇年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

　　八、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜财务管理制度＞的议案》。

　　九、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一一年度审计机构的议案》。

　　同意聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，年度审计报酬为人民币５０万元，因审计发生的交通、住宿等费用由本公司承担。

　　十、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于为全资子公司芜湖精艺铜业有限公司提供担保的议案》。

　　同意由公司为全资子公司芜湖精艺铜业有限公司的银行贷款提供最高额度不超过人民币６亿元的担保，担保期限至２０１２年１２月３１日止。

　　十一、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　同意公司在广东省佛山市顺德区设立全资子公司“佛山市顺德区精艺金属工贸有限公司”（名称以工商登记机关核准登记为准），经营范围为“采购、销售金属制品”（以工商登记机关核准登记为准），注册资本为人民币５０００万元，公司以货币资金出资５０００万元，占注册资本的１００％。

　　十二、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于提请召开公司二○一○年度股东大会的议案》。

　　同意于２０１１年４月１８日上午１０：００召开公司二〇一〇年度股东大会。

　　上述二～五、七、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司二○一〇年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司二○一○年度内部控制自我评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对二〇一〇年度报告相关事项发表的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于广东精艺金属股份有限公司＜内部控制自我评价报告＞的核查意见》、《广东精艺金属股份有限公司二○一○年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对二〇一〇年度报告相关事项发表的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于广东精艺金属股份有限公司二〇一〇年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》和《广东精艺金属股份有限公司财务管理制度（２０１１年修订）》详见２０１１年３月２９日指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《广东精艺金属股份有限公司二○一〇年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司关于为全资子公司芜湖精艺铜业有限公司提供担保的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于设立全资子公司的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会的通知》２０１１年３月２９日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十八日

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－０１２

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于２０１１年３月２５日在公司会议室以现场会议方式召开。公司监事朱焯荣先生、陈欣女士、王莉女士出席了会议，会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席朱焯荣先生主持了本次会议，经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议通过了以下事项：

　　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二○一○年度监事会工作报告》。

　　二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二○一○年年度报告及其摘要》：

　　监事会对公司《二○一○年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《二○一○年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二○一○年度财务决算报告》。

　　议案一至议案三尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二○一○年度内部控制自我评价报告》：

　　监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　２０１０年，公司不存在重大违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月二十八日

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－０１３

　　广东精艺金属股份有限公司关于为

　　全资子公司芜湖精艺铜业有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　经２０１１年３月２５日召开的第三届董事会第二次会议审议，公司同意为全资子公司芜湖精艺铜业有限公司（以下称“芜湖铜业”）银行贷款提供最高额度不超过人民币６亿元的担保，担保期限至２０１２年１２月３１日止。

　　本担保事项不涉及关联交易，需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　芜湖铜业是本公司全资子公司，成立于２０１０年５月２８日，目前注册资本为２５，９４５万元；注册地址为芜湖市鸠江经济开发区；法定代表人为卫国；经营范围为“金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）制造、销售；金属加工设备的研究开发、制造、销售”。

　　截止２０１０年１２月３１日，芜湖铜业总资产为２６，０３３．０４万元，负债总额为－１３．３５万元，净资产为２６，０４６．３９万元，营业收入为０万元，营业利润为－３１．２０万元，净利润为－２４．７７万元。

　　三、董事会意见

　　被担保方芜湖铜业为本公司１００％持股的全资子公司，是实施募集资金项目“年产３００００吨节能高效精密铜管生产线技术改造项目”的主体，该公司自成立至今仍处于建设期，根据计划该项目将于本年度投入生产。“节能高效精密铜管生产线技术改造项目”主要为生产制冷用精密铜管，其生产所需原材料主要为电解铜；由于电解铜价格长期维持在高位水平，近期含税价格已在７００００元／吨以上。在“精密铜管技改项目”投产后，芜湖铜业单月电解铜采购量在２５００吨左右，需投入大量流动资金购买原材料以保证产销业务的顺利实施。因此在芜湖铜业自有资金不足的情况下，为保证募集资金项目顺利投产，其流动资金缺口需通过向银行借款来解决。

　　为此，公司拟为其银行借款提供最高额度不超过６亿元的担保，通过该种方式建立下属子公司经营所需的正常融资能力，将有利于其生产经营的正常开展、对全体股东有利。由于芜湖铜业为本公司全资子公司，上述贷款担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　经公司第三届董事会第二次会议审议，同意本担保事项并将该事项提交公司二〇一〇年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至２０１１年３月２７日，公司对外担保余额为４５，０００万元，全部为公司为下属子公司提供的担保及下属子公司之间的互保，其中，公司为佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司提供担保的余额为４３，０００万元，佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司为芜湖精艺金属有限公司提供担保的余额为２，０００万元，占公司２０１０年末经审计净资产的比例分别为５４．０９％、２．４０％。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十八日

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－０１４

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　经２０１１年３月２５日召开的公司第三届董事会第二次会议审议，公司拟在广东省佛山市顺德区设立全资子公司“佛山市顺德区精艺金属工贸有限公司”（以下称“工贸公司”，名称以工商登记机关核准登记为准）。工贸公司注册资本为人民币５０００万元，公司以货币资金出资５０００万元，占注册资本的１００％。

　　本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　拟设立的全资子公司名称为“佛山市顺德区精艺金属工贸有限公司”（名称以工商登记机关核准登记为准），注册资本为人民币５０００万元，注册地址为广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区，企业类型为有限责任公司，经营范围为“采购、销售金属制品”（以工商登记机关核准登记为准）。

　　三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

　　（一）对外投资目的和意义

　　成立工贸公司并非发展新的业务，主要目的为整合公司现有采购、销售系统，是对公司组织机构的调整。公司现有精密铜管、铜管深加工业务有独立的采购、销售系统，该两项业务虽然产品、生产工艺、生产设备不同，但主要原材料都以电解铜为基础，且部分客户重合。因此公司拟通过成立工贸公司，将电解铜采购、客户销售的资源集中，通过同一平台集中管理。

　　（二）资金来源

　　本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

　　（三）存在的风险

　　拟设立的工贸公司并非开展新的业务，没有新增的经营风险。

　　（四）对公司的影响

　　本次对外投资有利于整合公司现有资源、优化公司管理，有利于资源节约和业务专业化水平的提升。设立工贸公司有助于充分挖掘现有资源的潜力，整合公司现有采购、销售资源，提升采购、销售的渠道建设，可以增强对客户服务的及时性，提升公司在铜管加工行业的影响力和竞争地位。

　　四、备查文件目录

　　公司《第三届董事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十八日

　　证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2010-015

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于举行2010年年度报告网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》第七条的有关要求，本公司定于2011年4月8日（星期五）下午15:00～17:00，通过深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行"广东精艺金属股份有限公司2010年年度报告网上业绩说明会"，就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与广大股东和投资者进行交流和沟通。本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可登陆"投资者关系管理互动平台"（http://www.p5w.net）参与互动交流。

　　出席本次网上业绩说明会的成员有：公司总经理卫国先生、独立董事汤勇先生、财务负责人汤文远先生、董事会秘书吴焱先生、保荐代表人王鸿远先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十八日

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－０１６

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于召开公司二〇一〇年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据２０１１年３月２５日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司定于２０１１年４月１８日召开２０１０年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：２０１１年４月１８日上午１０：００。

　　（二）召开方式：现场投票。

　　（三）会议召开地点：公司会议室。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：董事长冯境铭先生。

　　（六）股权登记日：２０１１年４月１３日。

　　（七）出席对象：

　　１、截至２０１１年４月１３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　１、审议《二○一〇年度董事会工作报告》；

　　２、审议《二○一〇年度监事会工作报告》；

　　３、审议《二○一○年年度报告及其摘要》；

　　４、审议《二○一○年度财务决算报告》；

　　５、审议《二○一○年度利润分配方案》；

　　６、审议《二○一○年度募集资金存放及使用情况专项报告》；

　　７、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一一年度审计机构的议案》；

　　８、审议《关于为全资子公司芜湖精艺铜业有限公司提供担保的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案详细内容请查阅公司于２０１１年３月２９日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　三、股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：２０１１年４月１５日上午９：００—１１：００，下午 １４：００—１７：００。

　　（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　（四）登记手续：

　　１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　１、联 系 人：阮飞云、余敏珊。

　　２、联系电话：０７５７－２６３３６９３１、２６６３２８３８。

　　３、传 真：０７５７－２２３９７８９５、２６３２０２１３。

　　４、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

　　５、邮政编码：５２８３１１。

　　（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　五、备查文件备置地点

　　备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十八日

　　附件：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司二〇一〇年度股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　①委托人姓名： ②委托人身份证号码：

　　③委托人股东帐号： ④委托人持股数：

　　⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告

　　一、集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］８５９号）核准，本公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票（Ａ股）３，６００万股，每股面值１．００元，发行价格１３．００元／股，募集资金总额为人民币４６８，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３０，２３８，２００．００元，实际募集资金净额为人民币４３７，７６１，８００．００元。上述募集资金到位情况业经正中珠江验证，并出具了“广会所验字［２００９］第０９００４２１００８３号”《验资报告》。

　　根据招股说明书所述的募集资金使用计划，公司本次发行募集资金拟投资于节能高效精密铜管生产线技术改造项目、铜管深加工生产线技术改造项目及金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目，由公司和子公司广东冠邦科技有限公司负责项目的组织实施，计划使用募集资金投资３９，９４５万元，实际募集资金量超过计划使用量的，多余的募集资金用于补充公司流动资金。

　　截至２０１０年１２月３１日止，公司已累计使用募集资金３５３，６２１，４６７．９２元（其中补充流动资金１５０，０００，０００．００元，募集资金投资项目支出２０３，６２１，４６７．９２元），募集资金账户余额合计８７，１２５，７９９．６５元（含取得的存款利息收入２，９８５，４６７．５７元）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，并据以对募集资金进行专户存储，同时签订了募集资金三方监管协议。根据协议约定，公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元（按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的５％之间确定）时，商业银行应当及时通知保荐机构，并提供专户的支出清单；商业银行按月（次月５日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　公司使用募集资金严格遵守《募集资金管理办法》及公司资金使用的有关规定，履行相关审批手续。所有募集资金的使用，在董事会授权范围内的，均由各募投项目负责人制定使用计划报财务负责人审核后，经总经理审批签字确认后方可支取款项；超出董事会授权范围的，由董事会审议批准实施。

　　三、募集资金使用情况

　　报告期内，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。报告期内，公司募集资金的使用情况如下表所示：

　　募集资金使用情况对照表（２０１０年度）

　　单位：万元

　　■

　　注：铜管深加技改工项目及金属加工装备技改项目截至期末承诺投入募集资金金额，系根据公司招股说明书分年披露的计划投资进度，按１年零３个月的建设期折算出截至２０１０年１２月３１日止的承诺投资额；节能高效精密铜管生产线技术改造项目截至期末承诺投入募集资金金额，系根据公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金项目实施地点及方式的议案》中披露的为期１２个月的项目建设周期，按６个月的实际建设期折算出截至２０１０年１２月３１日止的承诺投资额。

　　四、募集资金存放情况

　　截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金账户余额为人民币８７，１２５，７９９．６５元（含取得的存款利息收入２，９８５，４６７．５７元）。存放于公司及子公司冠邦科技及芜湖铜业的下列银行账户中：

　　■

　　报告期内，公司上述存款未为任何项目提供质押担保。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十五日