证券时报多媒体数字报

　　证券简称：泸天化 证券代码：０００９１２ 公告编号：２０１１－００３

　　四川泸天化股份有限公司

　　董事会四届十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司董事会四届十四次会议于２０１１年３月２７日在泸天化大厦５楼会议室以现场表决的方式召开。公司于２０１１年３月１７日出书面形式通知各位董事参加本次会议，出席会议应到董事５人，实到董事５人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议《２０１０年度报告及摘要》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议《２０１０年度独立董事述职报告》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

　　根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司２０１０年度实现归属母公司所有者的净利润为－１６，７０１．４０万元，实际可供分配的未分配利润为５４，５９０．７９万元。因亏损额较大，结合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、审议《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对２０１１年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。

　　任晓善、邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事宁忠培、黄友、张忠全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、审议《关于资产报废的议案》

　　报告期内报废固定资产净残值２０９，７２７．３２元，这批固定资产原值１，５２７，２２３．５２元，已提折旧１，３１７，４９６．２０元，因技术改造等原因，该批设备不能满足工艺要求而无法再使用。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

　　八、审议《关于调整２０１０年期初资产负债表相关项目金额的议案》

　　由于合并范围变更，母公司对绿源醇公司、天河化工公司的长期股权投资由成本法变为权益法核算，根据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，并相应调整了母公司的２０１０年期初数。调增长期股权投资４４，６９９，８２３．１３元，调增２０１０年的期初留存收益４４，６９９，８２３．１３元，其中，调增未分配利润３６，２４６，９６０．１４元，调增盈余公积４，０２７，４４０．０１元，调增专项储备４，４２５，４２２．９７元。由于调整母公司的期初数，由此影响合并报表期初数，调增盈余公积４，０２７，４４０．０１元，调减未分配利润４，０２７，４４０．０１元。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　九、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　十、审议《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　十一、审议《关于本次董事会暂不确定２０１０年度股东大会时间的议案》

　　本次董事会决定暂不确定２０１０年度股东大会召开时间，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　证券简称：泸天化 证券代码：０００９１２ 公告编号：２０１１－００４

　　四川泸天化股份有限公司

　　监事会四届十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司监事会四届十一次会议于２０１１年３月２７日在泸天化大厦５楼会议室以现场表决的方式召开。公司于２０１１年３月１７日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《２０１０年度报告及摘要》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过《关于资产报废的议案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过《关于调整２０１０年期初资产负债表相关项目金额的议案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　八、审议通过《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２９日