证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１１－０１０

深圳市得润电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于２０１１年３月１１日以书面和电子邮件方式发出，２０１１年３月２８日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度总裁工作报告》。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度董事会工作报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。

独立董事陈锁军、虞熙春、梁赤分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度财务决算报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。相关数据详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年年度财务报告之审计报告》。

四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度报告及其摘要》。本项议案需提交股东大会审议通过。

《２０１０年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度利润分配的预案》。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１０年公司实现归属母公司股东的净利润６０，５０８，８５０．０８元，提取１０％的盈余公积２，６５７，０８６．４８元后剩余利润５７，８５１，７６３．６０元，加上年初未分配利润１５４，９０７，０６８．８７元，减去２０１０年已分配２００９年度股利４７，００４，２４７．６０元，截止２０１０年１２月３１日归属母公司股东可供分配利润为１６５，７５４，５８４．８７元。以母公司报表２０１０年度的可供分配利润为依据，以截止２０１１年３月２８日总股本２０３，１５８，６３５股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利０．５０元（含税）。本项议案需提交股东大会审议通过。

六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于２０１０年度内部控制自我评价报告》。内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对２０１０年度内部控制自我评价报告发表的独立意见详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）拟向银行申请不超过人民币（或等值外币）敞口８６，５００万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务，其中向深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行申请续贷不超过人民币（或等值外币）敞口７，５００万元综合授信额度，向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请续贷并新增不超过人民币（或等值外币）１５，０００万元综合授信额度，向江苏银行深圳分行申请续贷并新增总额不超过人民币（或等值外币）１５，０００万元综合授信额度，向招商银行股份有限公司深圳皇岗支行申请续贷并新增总额不超过人民币（或等值外币）１５，０００万元综合授信额度，向中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行申请续贷并新增总额不超过人民币（或等值外币）２０，０００万元综合授信额度，向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请续贷总额不超过人民币（或等值外币）１４，０００万元综合授信额度。上述融资事项以公司资产、控股子公司等提供连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长在股东大会通过之日起１年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关合同文件。本项议案需提交股东大会审议通过。

八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。本项议案需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司第三届董事会成员调整的议案》。高松大至朗先生因工作原因辞去公司董事职务，根据公司董事会提名委员会的提名，同意提名徐建辉先生为公司董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本项议案需提交股东大会审议通过。董事候选人简历见附件。

公司独立董事对董事会成员调整发表的独立意见详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司高管人员调整的议案》。高松大至朗先生因工作原因辞去公司总裁职务，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任邱建民先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。高管人员简历见附件。

高松大至朗先生辞去公司董事、总裁职务之后，仍担任公司控股子公司青岛恩利旺精密工业有限公司副董事长。公司对高松大至朗先生任职期间的工作表示衷心的感谢！

本次成员调整后，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的１／２。

公司独立董事对聘任高管人员发表的独立意见详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公司《关于召开二○一○年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一一年三月二十八日

附件：董事候选人及高管人员简历：

徐建辉先生，中国台湾，１９５６年出生，大专学历。２０００年至２００８年５月，任深圳泰科电子有限公司总经理；２００８年５月至今任本公司副总裁。徐建辉先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱建民先生，中国国籍，１９６２年出生，大专学历，１９８９年创建深圳市宝安得胜电子，曾任董事长、总经理；１９９２年创建本公司，先后担任董事长、总经理，现任本公司董事长。邱建民先生与邱为民先生共为公司实际控制人，持有深圳市宝安得胜电子器件有限公司７０％的股权，持有公司股份５，０６４，１９０股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１１－０１１

深圳市得润电子股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于２０１１年３月１１日以书面和电子邮件方式发出通知，并于２０１１年３月２８日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席梁宇东女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度监事会工作报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。报告内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年度报告》。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度财务决算报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。相关数据详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度财务报告之审计报告》。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度报告及其摘要》。本项议案需提交股东大会审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１０年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度利润分配的预案》。同意以母公司报表２０１０年度的可供分配利润为依据，以截止２０１１年３月２８日总股本２０３，１５８，６３５股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利０．５０元（含税）。本项议案需提交股东大会审议通过。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于２０１０年度内部控制自我评价报告》。内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

２０１１年３月２８日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１１－０１３

深圳市得润电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于２０１１年３月２８日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本项议案需提交股东大会审议。

一、对外担保情况概述

公司本次拟为控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口３７，０００万元（其中续贷２０，０００万元）连带责任担保，其中为合肥得润电子器件有限公司提供不超过人民币敞口１７，５００万元连带责任担保，为青岛海润电子有限公司提供不超过人民币敞口１２，０００万元连带责任担保，为绵阳虹润电子有限公司提供不超过人民币敞口３，５００万元连带责任担保，为金工精密制造（深圳）有限公司提供不超过人民币敞口４，０００万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起１年内负责与金融机构签订相关担保协议。

连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额折人民币３９，３８１万元（含港币１０００万元），占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的９５％，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的２８％。

截至目前，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

本次提供担保的部分子公司资产负债率超过７０％，以上担保事项须经公司股东大会审议通过。

二、担保事项具体情况

１．为合肥得润电子器件有限公司提供担保情况

合肥得润电子器件有限公司拟申请总额不超过敞口１７，５００万元（其中续贷敞口６，５００万元）的一年期综合授信额度，其中向徽商银行合肥分行申请综合授信额度合计不超过敞口４，０００万元，向招商银行合肥分行申请续贷并新增综合授信额度合计不超过敞口８，５００万元，向光大银行合肥分行申请综合授信额度合计不超过敞口５，０００万元，本公司提供总计不超过敞口１７，５００万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

２．为青岛海润电子有限公司提供担保情况

青岛海润电子有限公司申请总额不超过敞口１２，０００万元（其中续贷敞口１０，０００万元）的一年期综合授信额度，其中向招商银行青岛海尔路支行续贷综合授信额度敞口３，０００万元，向青岛银行胶州分行续贷综合授信额度敞口３，０００万元，拟向光大银行胶州支行新增综合授信额度不超过敞口４，０００万元，新增向中国银行胶州支行授信额度敞口２，０００万元，本公司提供总计不超过敞口１２，０００万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

３．为绵阳虹润电子有限公司提供担保情况

绵阳虹润电子有限公司拟向绵阳市商业银行申请总额不超过敞口３，５００万元（其中续贷敞口３，５００万元）的一年期综合授信额度，本公司提供不超过敞口３，５００万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

４．为金工精密制造（深圳）有限公司提供担保情况

金工精密制造（深圳）有限公司拟向银行申请新增总额不超过敞口４，０００万元的一年期综合授信额度，本公司提供不超过敞口４，０００万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

三、被担保人具体情况

１．合肥得润电子器件有限公司

合肥得润电子器件有限公司成立于２００２年１月，注册地点：合肥市经济技术开发区耕耘路１９号，法定代表人：邱建民，注册资本２５００万元，公司直接或间接持有其１００％股权，纳入合并报表范围。经营范围为：电子连接器、电线、线束、精密组件等各类电子器件的生产和销售；汽车电子装置、汽车配套件及配套材料的生产和销售（涉及行政许可项目凭许可证经营）。截至２０１０年１２月３１日，合肥得润电子器件有限公司的资产总额为５０，１１０万元，负债总额为３９，８１４万元，净资产为１０，２９６万元，资产负债率为７９．４５％，２０１０年实现营业收入４１，３１８．７２万元，实现净利润２，９８４．９２万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

２．青岛海润电子有限公司

青岛海润电子有限公司成立于２０００年６月，注册地点：青岛胶州市经济技术开发区，法定代表人：邱建民，注册资本１０００万元，公司直接持有其５５％的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：用于各种家电及其它产品配套的电源线、电线电缆、线束及其它各种电子连接器、电器元件，配件等产品的开发、生产（产品３０％外销）。截至２０１０年１２月３１日，青岛海润电子有限公司的资产总额为１７，８６６万元，负债总额为１１，９１７万元，净资产为５，９４９万元，资产负债率为６６．７０％，２０１０年实现营业收入２１，９２９．７４万元，净利润８３０．９１万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至２０１０年１２月３１日，青岛顺鹏达工贸有限公司持有该控股子公司２０％股权，香港得润投资发展有限公司持有该控股子公司２０％股权。该控股子公司的其他股东与公司不存在关联关系。

３．绵阳虹润电子有限公司

绵阳虹润电子有限公司成立于２００４年１２月，注册地点：绵阳高新区火炬大厦Ａ区５１０室，法定代表人：邱建民，注册资本２０００万元，公司直接持有其１００％的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：电子连接器、电源线、线束、精密组件、电子元器件的研发、生产、销售；电子产品销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。截至２０１０年１２月３１日，该公司的资产总额为１３，８２９万元，负债总额为９，２４８万元，净资产为４，５８１万元，资产负债率为６６．８７％，２０１０年实现营业收入１１，８６４．９１万元，实现净利润４６７．０５万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

４．金工精密制造（深圳）有限公司

金工精密制造（深圳）有限公司成立于２００７年２月，注册地点：深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤坑第一工业园４号，法定代表人：邱建民，注册资本１０２０万港币，公司直接持有其５１％的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：从事非金属制品模具设计、制造；新型电子元器件（片式元器件）生产、精密电子元器件、精密连接器生产；销售自产产品。截至２０１０年１２月３１日，金工精密制造（深圳）有限公司的资产总额为４，２４１万元，负债总额为３，００７万元，净资产为１，２３４万元，资产负债率为７０．８９％，２０１０年实现营业收入３，９６３．１８万元，实现净利润１８７．９０万元，２０１０年实现损益尚未纳入合并报表。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至２０１０年１２月３１日，金工实业投资有限公司持有该控股子公司４９％股权。该控股子公司的其他股东与公司不存在关联关系。

四、担保协议主要内容

公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起１年内负责与金融机构签订相关担保协议。

五、董事会意见

１．公司为控股子公司担保，更好的支持了控股子公司的经营和发展，解决控股子公司正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做强做大。

２．上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

３．董事会同意公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口３７，０００万元（其中续贷２０，０００万元）连带责任担保。

六、独立董事关于为控股子公司提供担保的意见

独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于促进控股子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；各控股子公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

我们同意公司为子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、绵阳虹润电子有限公司、金工精密制造（深圳）有限公司提供共计不超过等值人民币敞口３７，０００万元整连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

七、保荐机构关于为控股子公司提供担保的专项核查意见

１．截至２０１１年３月２８日，得润电子连同本次担保累计实际对外担保数额折人民币３９，３８１万元（含港币１０００万元），占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的９５％，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的２８％。

公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

２．合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、绵阳虹润电子有限公司、金工精密制造（深圳）有限公司为得润电子的全资子公司和控股子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力和良好的信用，得润电子为其提供担保，不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

３．本次保事项已经公司三届十八次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合得润电子《公司章程》及法律法规的有关规定，根据得润电子《公司章程》和有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及得润电子《公司章程》的规定。

经核查，本保荐机构同意得润电子实施上述事项。

八、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至２０１１年３月２８日，公司对外担保余额为等值人民币２２，３８１万元，连同本次新增担保等值人民币敞口１７，０００万元，公司对控股子公司累计担保额度折人民币敞口３９，３８１万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的９５％，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的２８％。

除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

九、备查文件

１．公司第三届董事会第十八次会议决议及公告；

２．独立董事出具的意见；

３．保荐机构出具的专项核查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司

二○一一年三月二十八日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１１－０１４

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开二○一○年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司第三届董事会第十八次会议决议，将于２０１１年４月２２日召开２０１０年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

１．会议时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午９：３０

２．会议地点：深圳市光明新区观光路得润电子工业园公司会议室

３．会议召开方式：现场召开

４．会议召集人：本公司董事会

５．股权登记日：２０１１年４月１８日

二、会议议题

１．审议如下议案：

（１） 《２０１０年度董事会工作报告》

（２） 《２０１０年度监事会工作报告》

（３） 《２０１０年度财务决算报告》

（４） 《２０１０年度报告及其摘要》

（５） 《２０１０年度利润分配的预案》

（６） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

（７） 《关于为控股子公司提供担保的议案》

（８） 《关于公司第三届董事会成员调整的议案》

２．独立董事将在年度股东大会上述职。

议案相关内容详见２０１１年３月２９日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议的对象

１．截止２０１１年４月１８日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

２．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

四、出席会议登记办法

１．登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

２．登记时间及地点：

登记时间：２０１１年４月２０日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

登记地点：深圳市光明新区观光路得润电子工业园

五、联系方式

地址：深圳市光明新区观光路得润电子工业园

电话：０７５５—８９４９２１６６ 传真：０７５５－８９４９２１６７

电子邮件：００２０５５＠ｄｅｒｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

邮编：５１８１０７

联系人：王少华 贺莲花

六、其他事项

会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一一年三月二十八日

附：授权委托书和回执

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至２０１１年４月１８日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１１－０１５

深圳市得润电子股份有限公司

关于举行２０１０年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定，本公司将于２０１１年４月１日（星期五）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邱建民先生、独立董事虞熙春先生、董事会秘书王少华先生、财务总监刁莲英女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一一年三月二十八日