证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１１－００５

福建福晶科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于２０１１年３月１７日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，于２０１１年３月２７日上午９：００在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈辉先生主持。经与会董事以投票决方式，审议通过了如下决议：

议案一：《公司２０１０年度总经理工作报告》

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案二：《公司２０１０年度董事会工作报告》

公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在２０１０年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案三：《公司２０１０年年度报告及摘要》

《公司２０１０年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案四：《公司２０１０年度决算》

２０１０年度公司实现营业收入１８，６００．４５万元，利润总额７，２０７．０３万元，归属于母公司所有者的净利润６，０５４．５７万元。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案五：《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》

以公司２０１０年末总股本１９，０００万股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利２元（含税），共派现金股利３８，０００，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增股本５股，共转增股本９，５００万股。

实施上述利润分配及资本公积转增股本方案后，公司剩余未分配利润１６，２６３，１６９．５９元全额结转至下一年度；公司股本由１９，０００万股增加为２８，５００万股（每股面值１元），资本公积由３０４，２７０，１９０．９３元减少为２０９，２７０，１９０．９３元。

（此预案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案六：《公司２０１１年度预算及工作计划》

２０１１年度公司预算营业收入人民币２０，０００万元。（上述财务预算、经营目标并不代表公司对２０１０年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。）

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案七：《２０１０年度社会责任报告》

《２０１０年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案八：《２０１０年度内部控制自我评价报告》

《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案九：《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十：《关于修订内部控制相关制度的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《财务审批制度》、《董事会提名委员会工作条例》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《总经理工作细则》进行修订。

修订后的相关制度详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（其中，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十一：《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十二：《关于申请２０１１年授信额度的议案》

公司２０１１年度拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过１．２亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十三：《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营管理需要，对公司内部组织架构进行调整：将原生产部和品管部进行拆分为生产管理中心、制造一部、制造二部、制造三部、镀膜中心、工程部、品管部，原研发部更改为研发中心。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十四：《关于提议召开２０１０年度股东大会的议案》

董事会提议于２０１１年４月２２日上午在公司会议室召开２０１０年度股东大会。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十九日

附：《章程》修订条款对照表

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１１－００６

福建福晶科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于２０１１年３月１７日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事，并于２０１１年３月２７日下午３：００在公司会议室召开。本次会议应到监事５人，实到监事５名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席黄艺东先生主持。经与会监事以投票决方式，审议通过了如下决议：

议案一：《公司２０１０年度监事会工作报告》

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案二：《公司２０１０年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司２０１０年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案三：《公司２０１０年度决算》

同意公司２０１０年度财务决算：２０１０年度公司实现营业收入１８，６００．４５万元，利润总额７，２０７．０３万元，归属于母公司所有者的净利润６，０５４．５７万元。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案四：《公司２０１０年度利润分配预案》

以公司２０１０年末总股本１９，０００万股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利２元（含税），共派现金股利３８，０００，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增股本５股，共转增股本９，５００万股。

实施上述利润分配及资本公积转增股本方案后，公司剩余未分配利润１６，２６３，１６９．５９元全额结转至下一年度；公司股本由１９，０００万股增加为２８，５００万股（每股面值１元），资本公积由３０４，２７０，１９０．９３元减少为２０９，２７０，１９０．９３元。

同意该分配预案。（此预案需提交股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案五：《公司２０１１年度预算及工作计划》

同意公司经营层制定的《公司２０１１年度预算及工作计划》。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案六：《２０１０年度社会责任报告》

同意公司制定的《２０１０年度社会责任报告》，《２０１０年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案七：《２０１０年度内部控制自我评价报告》

同意公司制定的《２０１０年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动； ２０１０年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司２０１０年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案八：《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案九：《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

同意公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十：《关于向银行申请２０１１年授信额度的议案》

同意公司２０１１年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过１．２亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十九日

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１１－００８

福建福晶科技股份有限公司

关于举行二〇一〇年度

报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月６日（星期三） 下午３：００－５：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ） 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有： 董事长陈辉先生、总经理谢发利先生、董事会秘书蔡德全先生、副总经理陈秋华先生、财务部经理郭宗慧先生、独立董事梁巨元先生、保荐代表人江荣华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

福建福晶科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十九日

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１１－００９

福建福晶科技股份有限公司

关于召开二〇一〇年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决议，公司定于２０１１年４月２２日召开公司二〇一〇年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。具体事项如下：

一、会议时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午９：００开始

二、会议地点：福州市鼓楼区杨桥西路１５５号公司会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１１年４月２０日

六、会议审议事项：

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

４、审议《公司２０１０年度决算》；

５、审议《公司２０１０年年度分配方案》；

６、审议《公司２０１１年度预算及工作计划》；

７、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；

８、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

９、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

１０、审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

１１、审议《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》；

１２、审议《关于申请２０１１年授信额度的议案》。

以上各项议案内容详见公司于２０１１年３月２９日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的董事会决议等相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会做２０１０年度述职报告。

七、会议出席对象

１、截止２０１１年４月２０日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

１、会议登记时间：２０１１年４月２１日（上午８：００－１２：００时，下午１３：００－１７：００时）。

２、会议登记地点：福建福晶科技股份有限公司证券部

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

６、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式

公司地址：福州市鼓楼区杨桥西路１５５号 邮编：３５０００２

联系人：蔡德全、薛汉锋

电话：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３

传真：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３

福建福晶科技股份有限公司 董事会

二○一一年三月二十九日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年４月２２日召开的福建福晶科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。