证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000987 　　 　证券简称：广州友谊 　　　 公告编号：2011-001

　　广州友谊集团股份有限公司

　　第五届董事会第21次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第21次会议通知于2011年3月16日以书面形式发出，本次会议于2011年3月26日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人。公司监事、高管人员均列席了会议，会议由董事长房向前先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年年度报告》全文及其摘要。详见公司2011年3月29日披露的相关公告。

　　2、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2010年度利润分配预案》。

　　经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润32718.69万元。

　　本年度拟实施的分配方案为：提取法定盈余公积金10％（按母公司净利润额计算）,金额为3255.48万元，年度可供股东分配的利润为29463.21万元。

　　现公司董事会提议按2010年度实现可分配利润的48.73％进行现金分红：每10股派现金4.00元（含税），共14358.32万元，本年度尚余未分配利润15104.89万元，加上年初未分配利润64069.46万元，减去已分配2009年度股利10768.74万元，年末未分配利润余额为68405.61万元，留待以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

　　董事会认为：公司2010年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。

　　3、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　董事会提议继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2011年度的财务审计机构，聘期一年，审计报酬为30万元。

　　公司全体独立董事对此发表了认可的独立意见。

　　上述决议将提交公司2010年年度股东大会审议。

　　4、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告〉的议案》。详见公司2011年3月29日披露的《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

　　特此公告。

　　广州友谊集团股份有限公司

　　董　　事　　会

　　2011年3月29日

　　证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2011－002

　　广州友谊集团股份有限公司

　　第五届监事会第12次会议决议公告

　　广州友谊集团股份有限公司第五届监事会第12次会议于2011年3月26日在公司会议室召开，会议由监事会主席陈志强先生主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年年度报告》全文及其摘要，包括公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配预案，并同意提交公司2010年年度股东大会审议。

　　监事会认为：1、公司2010年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规以及本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2010年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报内容所包含的财务数据信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　3、在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2010年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年度监事会工作报告》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议。

　　三、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的加强完善内部控制体系的具体工作措施切实、可行，有利于进一步改善内控治理环境，进一步增强内控治理能力，进一步提升内控治理效率。

　　特此公告。

　　广州友谊集团股份有限公司

　　监　　事　　会

　　2011年3月26日