证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１１－００７

杭州巨星科技股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于２０１１年６月１５日届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于２０１１年３月２５日下午３时在公司办公楼四楼会议室召开２０１１年第一次职工代表大会，本次会议由公司工会主席张芳女士主持，会议应到职工代表５３人，实到职工代表５３人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经参会职工代表认真审议，通过了以下决议：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例为三分之一。经全体职工代表无记名投票表决，以５３票赞成，０票反对，０票弃权，一致同意选举陈俊先生担任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。陈俊先生将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司第一届监事会任期届满日即２０１１年６月１５日正式任职，任期三年。

陈俊先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二○一一年三月二十九日

附件

第二届监事会职工代表监事简历

陈俊：

男，１９８０年８月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。

陈俊先生曾任杭州明日电讯制造有限公司工业设计师，现任杭州巨星科技股份有限公司工业设计部门经理，公司企业科协副秘书长，公司党组织书记。

陈俊先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１１－００８

杭州巨星科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于２０１１年３月１６日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年３月２６日在杭州市江干区九环路３５号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

《２０１０年度董事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《公司２０１０年年度报告》“第七节 董事会报告”。

公司独立董事李邦良、吴春京、许倩向董事会递交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上进行述职，详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

二、审议通过了《２０１０年度总裁工作报告》；

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

经天健会计师事务所有限公司审计，报告期内，公司实现营业收入１８８，２４８．２５万元，较上年同期增长２０．３４％，利润总额３６，２２６．６９万元，较上年同期增长２４．８２％，归属于母公司所有者的净利润２６７９９．４９万元，较上年同期增长２４．５０％，每股收益 １．２４元，较上年同期增长９．７０％，净资产收益率１８．５６％，较上年同期增长 －２９．４９％，经营活动产生的现金流量净额１４９７６．２９万元，较上年同期增长８．１８％。截止２０１０年１２月３１日，公司总资产为２９１，１４９．５０万元，较上年同期增长２１６．８８％，归属于母公司所有者权益为２６０，８４０．０１万元，较上年同期增长３５４．８４％。

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

以２０１０年１２月３１ 日公司总股本２５，３５０万股为基数，向全体股东每１０股派息１０元（含税），即每１股派发现金１元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利２５，３５０ 万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由２５３，５００，０００股增加至５０７，０００，０００股。

公司独立董事对公司２０１０年度利润分配预案发表了独立意见，具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

五、审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所有限公司对公司２０１０年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审（２０１１）１７２０号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司２０１０年度募集资金的存放和使用情况发表了意见，具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

六、审议通过了关于公司向银行申请银行授信额度的议案；

经审议，同意２０１１年度向银行申请融资授信，总额度不超过十二亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，同意在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

七、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

经审议，报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

八、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

九、审议通过了关于修改《杭州巨星科技股份有限公司章程》的议案；

公司２０１０年度利润分配预案经公司股东大会审议通过并实施后，公司注册资本、股本将发生变化，同意提请股东大会授权董事会办理因资本公积金转增股本实施而引起的注册资本变更及公司章程相应条款修改等相关事宜，并对《公司章程》相应条款进行修订。经修改的《公司章程》自公司股东大会审议通过，并依法办理工商备案登记后正式生效实施，成为公司合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。

《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》见本公告附件１，修改后的公司章程全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十、审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十一、审议通过了关于制定《独立董事年报工作规程》的议案；

《独立董事年报工作规程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十二、审议通过了关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

《董事会审计委员会年报工作规程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十三、审议通过了关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案；

《外部信息使用人管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十四、审议通过了关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十五、审议通过了关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构的提案；

经审议，全体董事认为，天健会计师事务所有限公司在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构。

公司独立董事、监事会对续聘２０１１年度审计机构发表了意见，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票

十六、审议通过了关于２０１１年度公司董事薪酬方案的议案；

非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其高管职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、陈杭生先生，独立董事李邦良先生不在公司领取薪酬；独立董事吴春京先生、许倩女士在公司领取其独立董事薪酬。

公司独立董事对２０１１年度公司董事薪酬方案的议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十七、审议通过了关于２０１１年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；

公司独立董事对２０１１年度公司高级管理人员薪酬方案的议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十八、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；

公司第一届董事会的任期将于２０１１年６月１５日届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第二届董事会。

经审议，同意仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士、陈杭生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；李邦良先生、吴春京先生、许倩女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见本公告附件２）。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司２０１０年年度股东大会，通过累积投票制表决批准，第二届董事会自公司第一届董事会任期届满日即２０１１年６月１５日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对公司第一届董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十九、审议通过了关于召开２０１０年度股东大会的议案。

经审议，同意于２０１１年４月１８日（星期一）上午９：００在公司四楼大会议室召开公司２０１０年度股东大会。

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二○一一年三月二十九日

附件１：

杭州巨星科技股份有限公司章程修正案

一、第六条原为“公司注册资本为人民币２５，３５０ 万元。”

现修改为“公司注册资本为人民币５０，７００万元”

二、第二十条原为“公司发起人为杭州巨星投资控股有限公司、仇建平、王玲玲、王蓓蓓、林箭行、李政、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、章玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李善、吴丽、徐振晓、余闻天、陈杭生、傅亚娟、方贞军、徐卫肃、何天乐、王伟。公司发起人在公司设立时均以其持有的原杭州巨星科技有限公司的出资额所对应的净资产折股的方式认购公司股份，其出资已经浙江天健东方会计师事务所有限公司于２００８ 年６ 月１１ 日出具的“浙天会验［２００８］５７ 号”《验资报告》验证。

公司目前的股权结构为：杭州巨星投资控股有限公司持有１２２，２４０，１１０股，仇建平持有４３，７９２，１５０股，王玲玲持有１２，９７５，４８０股，王蓓蓓持有３，２４３，８７０股，林箭行持有９００，９８０股，李政持有４５０，４９０股，池晓蘅持有４５０，４９０股，王暋持有４５０，４９０股，李锋持有４５０，４９０股，王伟毅持有４５０，４９０股，林英持有４５０，４９０股，杨宗鑫持有４５０，４９０股，章玲持有４５０，４９０股，谢婷婷持有４５０，４９０股，陈克强持有４５０，４９０股，施凤英持有４５０，４９０股，李善持有３６０，４３０股，吴丽持有３６０，４３０股，徐振晓持有２７０，３７０股，余闻天持有２７０，３７０股，陈杭生持有１８０，１２０股，傅亚娟持有９０，０６０股，方贞军持有９０，０６０股，徐卫肃持有９０，０６０股，何天乐持有９０，０６０股，王伟持有９０，０６０股，社会公众持有人民币普通股６３，５００，０００股。”

现修改为“公司发起人为杭州巨星投资控股有限公司、仇建平、王玲玲、王蓓蓓、林箭行、李政、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、章玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李善、吴丽、徐振晓、余闻天、陈杭生、傅亚娟、方贞军、徐卫肃、何天乐、王伟。公司发起人在公司设立时均以其持有的原杭州巨星科技有限公司的出资额所对应的净资产折股的方式认购公司股份，其出资已经浙江天健东方会计师事务所有限公司于２００８ 年６ 月１１ 日出具的“浙天会验［２００８］５７ 号”《验资报告》验证。

经公司２０１０年度股东大会特别决议通过，公司以２０１０年１２月３１日总股本２５，３５０ 万股为基数，向公司全体股东转增股本，每１０股转增１０股，转增后公司股本总额为５０，７００万股。

公司目前的股权结构为：杭州巨星投资控股有限公司持有２４４，４８０，２２０股，仇建平持有８７，５８４，３００股，王玲玲持有２５，９５０，９６００股，王蓓蓓持有６，４８７，７４０股，林箭行持有１，８０１，９６０股，李政持有９００，９８０股，池晓蘅持有９００，９８０股，王暋持有９００，９８０股，李锋持有９００，９８０股，王伟毅持有９００，９８０股，林英持有９００，９８０股，杨宗鑫持有９００，９８０股，章玲持有９００，９８０股，谢婷婷持有９００，９８０股，陈克强持有９００，９８０股，施凤英持有９００，９８０股，李善持有７２０，８６０股，吴丽持有７２０，８６０股，徐振晓持有５４０，７４０股，余闻天持有５４０，７４０股，陈杭生持有３６０，２４０股，傅亚娟持有１８０，１２０股，方贞军持有１８０，１２０股，徐卫肃持有１８０，１２０股，何天乐持有１８０，１２０股，王伟持有１８０，１２０股，社会公众持有人民币普通股１２７，０００，０００股。”

三、第二十一条原为“公司股份总数为２５，３５０ 万股，均为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为６，３５０ 万股。”

现修改为“公司股份总数为５０，７００万股，均为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为６，３５０ 万股。”

四、公司章程的其他条款不变。

附件２：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

仇建平：

男，１９６２年１月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士。

仇建平先生先后任浙江省机械进出口公司业务员，杭州巨星工具有限公司董事长，现任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、杭州巨星投资控股有限公司董事长。

仇建平先生持有公司股份４３，７９２，１５０股，占公司总股本的１７．２７５％，系公司控股股东的第一大股东，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王玲玲：

女，１９６１年１２月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

王玲玲女士先后任浙江农业大学教师，杭州巨星工具有限公司财务总监，现任杭州巨星科技股份有限公司董事兼副总裁。

王玲玲女士持有公司股份１２，９７５，４８０股，占公司总股本的５．１１９％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李政

男，１９５９年１１月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

李政先生先后任杭州巨星工具有限公司总经理，现任杭州巨星工具有限公司董事长，杭州巨星科技股份有限公司董事兼副总裁。

李政先生持有公司股份４５０，４９０股，占公司总股本的０．１７８％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

池晓蘅：

女，１９７５年３月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

池晓蘅女士先后任杭州巨星工具有限公司外贸财务、外销部业务员、外销副总经理，现任杭州巨星科技股份有限公司董事兼副总裁。

池晓蘅女士持有公司股份４５０，４９０股，占公司总股本的０．１７８％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐筝：

女，１９８４年３月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

徐筝女士先后任杭州巨星科技有限公司外销副总助理、外贸财务，现任杭州巨星投资控股有限公司董事长秘书。

徐筝女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈杭生：

男，１９６３年１月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

陈杭生先生先后任美都控股股份有限公司董事、副总裁，现任浙江中新力合有限公司董事长兼ＣＥＯ。

陈杭生先生持有公司股份１８０，１２０股，占公司总股本的０．０７１％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

李邦良：

男，１９４６年５月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，曾获浙江省突出贡献企业经营者、浙江省优秀共产党员、全国医药系统劳动模范、全国“五一”劳动奖章获得者、全国劳动模范、中国经营大师。

李邦良先生先后任华东制药厂设备科副科长、车间主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，现任华东医药集团有限公司董事长兼党委书记、杭州巨星科技股份有限公司独立董事。

李邦良先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴春京：

男，１９６１年１月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，教授、博士生导师，曾获北京市高等学校优秀青年骨干教师、北京高校优秀青年教师奖、厂校联合培养研究生工作先进个人，全国工程硕士研究生教育工作先进个人。

吴春京先生先后任北京钢铁学院助教、讲师。北京科技大学冶金系副教授、副主任，现任北京科技大学材料学院副院长、杭州巨星科技股份有限公司独立董事。

吴春京先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许倩：

女，１９７５年８月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。

许倩女士先后任浙江省注册会计师协会副主任，现任浙江省注册会计师协会主任、新和成股份有限公司独立董事、杭州南方特种泵业股份有限公司独立董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事。

许倩女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１１－００９

杭州巨星科技股份有限公司

关于召开公司２０１０年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议决定于２０１１年４月１８日（星期一）在公司四楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年４月１８日（星期一）上午９：００—１２：００

３、会议地点：公司四楼会议室

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议出席对象：

（１）截至２０１１年４月１３日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

１、会议审议的议案：

（１）审议２０１０年度董事会工作报告；

（２）审议２０１０年度监事会工作报告；

（３）审议２０１０年度财务决算报告；

（４）审议２０１０年度利润分配预案；

（５）审议２０１０年年度报告及其摘要；

（６）审议关于修改杭州巨星科技股份有限公司章程的议案；

（７）审议关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构的议案；

（８）审议关于２０１１年度公司董事薪酬方案的议案；

（９）审议关于２０１１年度公司监事薪酬方案的议案；

（１０）审议关于公司向银行申请银行授信额度的议案；

（１１）选举公司第二届董事会董事的议案；

（１２）选举公司第二届监事会监事的议案。

另外，公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

特别强调事项：

（１）会议第１１、１２项议案均采取累积投票制方式选举；

（２）第１１项议案对非独立董事及独立董事的投票需分开进行；

（３）独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深圳证券交易所备案，待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

２、披露情况：

以上议案经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，详见２０１１年３月２９日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１１年４月１４日－１５日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

２、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市江干区九环路３５号办公楼４楼）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（４）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（５）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在２０１１年４月１５日下午４：００时前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、其他事项

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、联系方式

联系电话：０５７１－８１６０１０７６

传真号码：０５７１－８１６０１０８８

联 系 人：周思远

通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路３５号证券投资部

邮政编码：３１００１９

３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：《授权委托书》

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

２、第１１项议案《选举公司第二届董事会董事的议案》和第１２项议案《审议选举公司第二届监事会监事的议案》采用累积投票制。

对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为Ｘ＊６；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为Ｘ＊３；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为Ｘ＊２（Ｘ指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

３、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

４、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：

受托人名称或姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１１－０１０

杭州巨星科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于２０１１年３月１６日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年３月２６日在杭州市江干区九环路３５号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王蓓蓓女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》；

《２０１０年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《公司２０１０年年度报告》“第八节 监事会报告”。

本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

二、审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

监事会对公司《２０１０ 年年度报告及摘要》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１０年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１０年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

四、审议通过《２０１０年度利润分配预案》；

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

五、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

六、审议通过《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：２０１０ 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金使用管理办法》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

七、审议通过关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构的议案；

同意继续聘请天健会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

八、审议通过关于２０１１年度公司监事薪酬方案的议案；

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

九、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。

公司第一届监事会的任期将于２０１１年６月１５日届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成公司第二届监事会。

经审议，同意余闻天先生、蒋赛萍女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见本公告附件）。新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生上述２名第二届监事会股东监事。上述２名监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的１名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会自公司第一届监事会任期届满日即２０１１年６月１５日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二○一一年三月二十九日

附件：

第二届监事会监事候选人简历

余闻天：

男，１９６４年４月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。

余闻天先生先后任杭州丝绸机械厂技术员，杭州巨星工具有限公司开发部经理，杭州巨星科技有限公司采购部副总经理，现任杭州巨星科技股份有限公司总工程师、监事。

余闻天先生持有公司股份２７０，３７０股，占公司总股本的０．１０７％，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋赛萍：

女，１９７１年１１月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

蒋赛萍女士一直以来担任杭州巨星科技股份有限公司外销部经理一职。

蒋赛萍女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１１－０１１

杭州巨星科技股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年年度报告及其摘要》已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年年度报告及其摘要》。 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于２０１１年４月６日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁仇建平先生、独立董事许倩、财务总监倪淑一女士、董事会秘书何天乐先生、公司保荐代表人徐锋先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十九日

杭州巨星科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１０年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到账情况

本期经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ ６６３号文核准，公司向社会公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）股票６３，５００，０００股，发行价为每股人民币２９．００元，应募集资金为人民币１８４，１５０．００万元。主承销商第一创业证券有限责任公司在扣除承销和保荐费６，４４５．２５万元后，将募集资金１７７，７０４．７５万元于２０１０年７月５日分别汇入公司下列指定账户：

（二）本年度使用金额及当前余额

１． 募集资金投资项目的使用情况

２０１０年７月，公司董事会一届十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金２，７０６．８４万元。公司已经实施完成，共计转出募集资金２，７０６．８４万元。

２． 本年度超募资金使用情况

（１） ２０１０年７月，公司董事会一届十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用３２，０００万元超募资金偿还银行贷款。该项目已经实施完成，共计支出募集资金３２，０００万元。

（２）２０１０年９月，公司董事会一届十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资并收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产的议案》和《关于使用部分募集资金投资手工具组装包装项目的议案》，同意公司分别使用超募资金１９５万美元和５，０００万人民币实施上述两项目。对子公司香港巨星国际有限公司增资并收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产项目已经实施，实际支出１，２５６．９２万元。手工具组装包装项目已开始前期建设，募集资金账户实际尚未支出。

３．募集资金专用账户其他收支情况

（１）以募集资金支付除承销费用以外的发行费用１，５６４．９３万元。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会〔２０１０〕２５号）的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。本公司上市过程中发生该等费用５７１．５８万元，已以募集资金支付。２０１１年３月，公司已经将上述资金返还入募集资金账户。

（２）募集资金专用账户２０１０年度累计取得利息收入９１．７７万元；

（３）支付手续费支出３．８３万元；

４． 募集资金当前余额

综上，截至２０１０年１２月３１日，承诺投资项目支出为２，７０６．８４万元，超募资金投向支出３３，２５６．９２万元，其他支出１，４７６．９９万元，合计支出金额为３７，４４０．７５万元。募集资金账户实际余额为１４０，２６４．００万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州巨星科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经２００８年７月公司一届三次董事会和２００８年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金的使用设置了严格的审批制度，并对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户管理。

２０１０年７月２７日，公司与主承销商第一创业证券有限责任公司、中国建设银行杭州之江支行、中国银行杭州市庆春支行和杭州银行江城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

根据２００９年第一次临时股东大会决议以及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排，公司使用募集资金５，０００万元对募集资金项目的实施主体浙江巨星工具有限公司进行了增资，并于２０１０年９月３０日由浙江巨星工具有限公司与第一创业证券有限责任公司和杭州银行江城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据董事会一届十六次会议决议，公司使用部分超募资金１９５万美元对香港巨星国际有限公司增资并收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产，并于２０１０年１１月１８日由香港巨星国际有限公司与第一创业证券有限责任公司和交通银行杭州下沙支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，同时为提高募集资金账户的收益，协议还约定，对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储，存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理或存单方式续存，存单不得用于质押。

公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

（二） 募集资金的存放情况

截至２０１０年１２月３１日，所有募集资金账户余额合计为１４０，２６４．００万元，具体明细情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术研发检测中心建设项目的实施主要立足于产品研发设计、产品试制与产品检测，本身不产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技术支撑，增加公司的技术储备、促进成果转化、扩大产业规模、资源共享等，给公司带来良好的经济效益。同时公司可用经营利润反哺科研开发，继续加大对研发的投入，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司持续、健康发展。

（三）募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已经按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的规定及时、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十九日

附件

募集资金使用情况对照表

２０１０年度

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 单位：人民币万元