证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３９５ 股票简称：双象股份 编号：２０１１－００４

无锡双象超纤材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于２０１１年３月１５日以书面、电子邮件方式发出，于２０１１年３月２６日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。会议由董事唐炳泉先生主持，应出席董事９人，实际出席董事９人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

详细内容见公司２０１０年度报告“第七节董事会报告”。

公司独立董事余恕莲、马国华、郁崇文向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会述职。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

３、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对２０１０年度的经营及财务情况进行了决算，并由立信大华会计师事务所有限公司出了具标准无保留意见的《审计报告》（立信大华审字［２０１１］１３９号）。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

４、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（立信大华审字［２０１１］１３９号），公司２０１０ 年度实现净利润 ４４，８５３，４６９．２２元，按照《公司章程》的规定，计提１０％的法定盈余公积金 ４，４８５，３４６．９２ 元后，实现可供股东分配的利润为４０，３６８，１２２．３０元；加上期初未分配利润 １１７，０３７，８８６．２６元，可供分配的利润为１５７，４０６，００８．５６元。依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟以２０１０年末公司总股本 ８９，４０３，０００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金 ３ 元（含税），共计分配现金红利２６，８２０，９００元，利润分配后，剩余未分配利润１３０，５８５，１０８．５６元转入下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

５、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：（１）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（２）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（３）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司２０１０年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司２０１０年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过了《关于公司２０１０年与关联方无锡双象化学工业有限公司发生关联交易的情况报告的议案》；

公司２０１０年与关联方无锡双象化学工业有限公司因采购增塑剂［邻苯二甲酸二辛酯（ＤＯＰ）］货物而发生的日常关联交易总额为４，０３０，１３０．３４元。该关联交易事先经于２０１０年１月１６日召开的公司第二届董事会第十一会议审议通过。

表决结果：鉴于董事唐炳泉、顾宇霆、田为坤为关联方，回避了表决，其他６名董事以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了本议案。

独立董事发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过了《关于公司２０１１年度拟发生日常关联交易的议案》；

表决结果：鉴于董事唐炳泉、顾宇霆、田为坤为关联方，回避了表决，其他６名董事以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了本议案。

独立董事发表了独立意见；公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限公司日常关联交易的保荐意见》，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司日常关联交易预计公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司董事、监事２０１０年度薪酬需提交公司股东大会审议。

９、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；

鉴于公司已换届选举产生第三届董事会，并聘任了独立董事，公司董事会同意对独立董事在任期内每年发放独立董事津贴人民币６０，０００元。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交公司股东大会审议。

１０、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

立信大华会计师事务所有限公司出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》；公司出具了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。

１１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司独立董事对该报告出具了独立意见；公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；立信大华会计师事务所有限公司出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制鉴证报告》；公司出具了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

立信大华会计师事务所有限公司是具有证券、期货从业资格的中介机构，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会同意续聘立信大华会计师事务所有限公司作为公司？２０１１年度财务报告的审计机构。授权董事长根据市场收费情况，确定２０１１年度的审计费用。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交股东大会审议。

１３、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》；

同意公司向中国农业银行股份有限公司无锡新区支行申请贷款、国贸融资、银票等信用业务，最高信用总额为人民币壹亿伍仟万元整，信用发放日至二０一三年十二月三十一日止，在此额度内周转使用。并授权公司董事长办理相关手续。

本议案需提交股东大会审议。

１４、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１５、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司印章使用管理办法的议案》；

《公司印章使用管理办法》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１６、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

同意公司于２０１１年４月２３日（星期六）召开２０１０年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开２０１０年度股东大会的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。

三、备查文件

１、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十六日

证券代码：００２３９５ 股票简称：双象股份 编号：２０１１－００９

无锡双象超纤材料股份有限公司

关于召开 ２０１０ 年年度股东大会的通知

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议决定，于 ２０１１年 ４月 ２３日（星期六）在无锡双象大酒店会议室召开２０１０年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会。

２、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

３、会议召开日期和时间： ２０１１年 ４月 ２３日（星期六）下午１３：４５开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５、出席对象：

（１）截止 ２０１１年 ４月 １８日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

６、会议地点：江苏省无锡市新区鸿山街道锡宅路 双象大酒店七楼会议室。

二、会议议题

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事余恕莲、马国华、郁崇文将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告的议案》

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告的议案》

４、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

５、审议《公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》

６、审议《关于公司２０１０年度董事、监事薪酬的议案》

７、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

８、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》

９、审议《关于向银行申请授信的议案》

上述相关议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年 ４月 ２１日下午 １７：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

４、登记时间：２０１２ 年 ４月 ２１日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

５、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路１８８号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

通讯地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路１８８号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部

邮政编码：２１４１４５

联 系 人：张伟

联系电话：０５１０－８８９９３８８８－８７０２

联系传真：０５１０－８８９９７３３３

特此通知

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十六日

附件一

股东参会登记表

附件二

无锡双象超纤材料股份有限公司

２０１０年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司２０１０ 年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

【说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。】

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２３９５ 股票简称：双象股份 编号：２０１１－００５

无锡双象超纤材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 ２０１１年 ３月 １５日，以书面方式发出，于 ２０１１年 ３月 ２６日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席诸国平先生主持，会议应参加的监事 ３名，实际出席监事 ３名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

１、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

同意该议案提交股东大会审议。

３、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

同意该议案提交股东大会审议。

４、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核无锡双象超纤材料股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该议案提交股东大会审议。

５、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年与关联方无锡双象化学工业有限公司发生关联交易的情况报告的议案》；

公司监事会对公司２０１０年度日常关联交易情况进行了认真审查，认为：公司与关联方无锡双象化学工业有限公司因原材料采购发生的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该关联交易事先履行了必要的审批程序，交易定价均按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

６、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１１年度拟发生日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司２０１１年度拟发生日常关联交易议案的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，该日常关联交易是公司正常生产经营的需要，关联交易定价按市场价格确定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，对此表示同意。

７、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

８、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

９、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

同意该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

１、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二○一一年三月二十六日

证券代码：００２３９５ 证券简称：双象股份 公告编号：２０１１－００８

无锡双象超纤材料股份有限公司董事会

关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］３７４号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于２０１０年４月２２日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票２，２５０万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币２５．００元。截至２０１０年４月２２日止，本公司共募集资金５６２，５００，０００．００元，扣除发行费用３３，２３２，１５３．００元，募集资金净额５２９，２６７，８４７．００元。

截止２０１０年４月２２日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所以“立信大华验字［２０１０］０３３号”验资报告验证确认。

此外，根据证监会及财会［２０１０］２５号的有关文件对发行费用的规定，本公司于报告期对涉及的相关发行费用进行了调整，调增了募集资金净额４，６５０，０００．００元，调整完成后实际可用募集资金净额５３３，９１７，８４７．００元。

截止２０１０年１２ 月３１日，公司对募集资金项目累计投入１２９，９９３，４８４．６２元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币３１，３３６，８９５．１７元（截止２０１０年１２月３１日公司已用募集资金置换）；于２０１０年 ６月１日起至２０１０年１２月３１日止会计期间使用募集资金人民币９８，６５６，５８９．４５元；本年度使用募集资金１１５，６８６，９５５．６２元。截止２０１０年１２月３１日，募集资金余额为人民币４００，７２７，１２９．２５元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡双象超纤材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第十三次董事会审议通过，并业经本公司２０１０年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或１２个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币１，０００万元（按照孰低原则在１，０００ 万元或募集资金净额的５％之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至２０１０年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：１． 募集资金初始存放额包含尚未支付的发行费用４，１１３，４０３．００元。

２． 剩余募集资金中，超募部分１５６，４４５，８４７．００元尚未规定使用用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）２０１０年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共３１，３３６，８９５．１７元。２０１０年６月７日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入的自有资金，总金额为３１，３３６，８９５．１７元。该次置换由保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具《华泰联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限公司置换募集资金之审查意见》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

附件：募集资金使用情况对照表

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十六日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

证券代码：００２３９５ 证券简称：双象股份 公告编号：２０１１－００７

无锡双象超纤材料股份有限公司

日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、２０１１年日常关联交易预计

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易主要是采购原材料增塑剂，关联方是无锡双象化学工业有限公司（以下简称“双象化工”）。

２０１１年上述关联交易预计总金额在人民币２，０００万元以内，该计划已经公司于２０１１年３月２６日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事唐炳泉、顾宇霆、田为坤回避了表决，其他６名非关联董事全票同意通过了该议案。同时独立董事亦发表了相应的独立意见。

２、２０１０年度日常关联交易情况

公司２０１０年与双象化工发生的日常关联交易实际金额为４，０３０，１３０．３４元。该关联交易事项经公司于２０１０年１月１６日召开的第二届董事会第十一会议审议通过，关联董事唐炳泉、华国良、吕伟回避了该项议案的表决，其他６名非关联董事全票同意通过了该议案。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币元

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

２０１１年年初至本公告披露日，公司已向双象化工采购原材料增塑剂实际金额为５８７，６３９．５０元。

二、关联人介绍和关联关系

１、无锡双象化学工业有限公司基本情况

无锡双象化学工业有限公司法定代表人：华国良；住所：无锡市新区鸿山镇后宅西；注册资本：３，０００万元人民币；经营范围：聚氨酯树脂、增塑剂的制造、加工（化学危险品凭安全生产许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营，涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至２０１０年１２月３１日，双象化工总资产１６２，２７５，１４２．１０元，净资产５５，６１２，５５７．７５元；２０１０年度主营业务收入４５９，８５０，１０８．３５元，净利润７，２０９，３１８．８６元。（以上数据未经审计）

２、与上市公司的关联关系。

公司控股股东江苏双象集团有限公司持有双象化工９９．３３％的股份。江苏双象集团有限公司持有公司６４．７３％股权，是公司的控股股东。上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项关于关联法人的规定。

３、履约能力分析。

根据双象化工最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

１、关联交易主要内容。

公司向关联方双象化工采购原材料增塑剂，年采购总金额在人民币２０００万元内，原材料的价格以双方订货时的市场价确定，并根据实际发生的金额采用按月结算方式结算。

２、关联交易协议签署情况。

公司已与双象化工于２０１１年３月２６日签署了“原材料采购框架协议”。协议主要条款：２０１１年公司需向双象化工采购的原材料为增塑剂，公司预计２０１１年采购总金额不超过人民币２，０００万元；原材料的采购价格：原材料的价格以公司订货时的市场价确定；原材料的交货方式为：双象化工将原材料运至公司生产地，运输费用由双象化工承担；原材料货款的结算方式：公司应在每月末与双象化工核对本月采购的原材料数量和价款，并将价款汇入双象化工指定银行帐户，协议有效期至２０１１年１２月３１日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１、分析关联交易的必要性

无锡双象化学工业有限公司是国内生产增塑剂产品的骨干企业，与公司地处同一镇区，在供货及时性和对公司需求的了解程度方面存在比市场上同类公司具备更多的优势，同时，公司在规避原材料采购质量等方面的风险控制上更易与掌控。

２、从关联交易定价的公允性

公司与无锡双象化学工业有限公司的原材料采购定价以订货时的市场价格确定，交易价格公允，并根据实际发生的金额采用按月结算的方式。故不存在损害上市公司利益的情况。

３、关联交易的持续性

公司对关联交易保持了其持续性，框架协议每年签署一次，协议有效期一年，且市场上同类产品比较普遍，产品有较强的替代性和较多可选供应商，故不形成对关联方的依赖。当产生影响上市公司独立性的情形出现时，公司可以立刻终止采购，选择其他同类供应商。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

我们认为：公司基于生产经营活动实际需要，预计发生的２０１１年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方无锡双象化学工业有限公司采购原材料增塑剂，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对降低生产成本，稳定原料供应，保证公司生产经营长周期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司与上述关联人的交易定价参照市场同类产品价格确定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见：

保荐人华泰联合证券有限责任公司核查了上述关联交易涉及的董事会决议及独立董事意见等，认为：

１、公司关联交易审议程序合规

（１）上述关联交易事项经公司于２０１１年３月２６日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事唐炳泉、顾宇霆、田为坤回避了表决。

（２）公司独立董事马国华、郁崇文、余恕莲已对上述事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定。

（３） 上述关联交易事项的审批程序符合《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》和《无锡双象超纤材料股份有限公司关联交易决策制度》的规定。

２、公司上述关联交易事项符合公司和全体股东的利益

（１）公司上述属于正常的商业行为，对于公司的生产经营是必要的，并能够充分利用关联双方的优势，有利于降低成本，遵守了自愿、等价、有偿的原则；

（２）上述关联交易总额不超过２，０００万元，交易价格参照市场同类产品价格定价，定价方式合理，没有损害上市公司及其他非关联股东的利益。

保荐人同意双象股份董事会关于《２０１１年度日常关联交易》的决定。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第二次会议决议；

２、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

３、保荐机构意见；

４、日常关联交易的《原材料采购框架协议》。

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十六日

证券代码：００２３９５ 证券简称：双象股份 公告编号：２０１１－０１０

无锡双象超纤材料股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

无锡双象超纤材料股份有限公司 （以下简称＂公司＂）将于 ２０１１年 ４月 １１日（星期一）下午 １５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 ２０１０年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理顾宇霆先生、副总经理兼董事会秘书沈铭先生、财务总监杨超先生、独立董事马国华先生、保荐代表人奈学雷先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十六日