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光正钢结构股份有限公司公告（系列）

2011-03-29 来源：证券时报网作者：

　　证券代码：００２５２４证券简称：光正钢构公告编号：２０１１－００８

　　光正钢结构股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议，会议通知于２０１１年３月１８日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于２０１１年３月２８日在上海市四平路１３９８号（同济联合广场Ｂ座４０９会议室）召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名，会议由公司董事长周永麟先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度报告》及摘要的议案

　　此议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　【详细内容见２０１１年３月２９日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】

　　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》

　　此议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　公司独立董事李国强先生、郑石桥先生和于江先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

　　详细内容见２０１１年３月２９日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》

　　四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》

　　此议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　２０１０年度公司实现营业收入３８１，７３７，３９６．２０元，比上年同期增长３８．２９％，实现净利润２２，２９６，２２１．８６元，比上年同期增长１６．８１％。

　　五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１１年度财务预算报告＞的议案》

　　公司的总体经营目标是：新签销售订单６．５亿元，实现销售收入５亿元，实现净利润３，０００万元，实现钢结构产销量６．８万吨。（上述经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，也不构成公司对２０１１年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

　　此议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案＞的议案》

　　此议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　公司２０１０年度实现净利润２２，２９６，２２１．８６元，根据公司章程规定，提取５％的企业储备基金１，１２１，００７．３６元，提取５％企业发展基金１，１２１，００７．３６元，本年度可供股东分配利润４５，９８２，６２４．３７元。

　　２０１０年度公司拟以年末股份总数９０，３８０，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，且每１０股派现金股利０．５元，共分配股利４，５１９，０００．００元，年末结余未分配利润４１，４６３，６２４．３７元结转下一年度。

　　七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所有限公司作为公司２０１１年审计机构。此议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜董事会公司２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　公司监事会对公司内部控制自我评价报告出具了意见，保荐机构出具专项核查意见。

　　【详细内容见２０１１年３月２９日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

　　同意公司２０１１年向各商业银行申请总额不超过３亿元银行综合授信。此议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权董事长审批签署银行信贷业务的议案》

　　同意授权董事长周永麟先生决定并签署公司单笔金额为５，０００万元（含５，０００万元）以内，授权期内总额不超过２亿元的银行授信业务的有关合同文件的权利。授权期限二零一一零年一月一日至二零一二年一月一日为期一年。

　　十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜董事会公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　立信会计师事务所有限公司出具了《２０１０年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》。

　　【详细内容见２０１１年３月２９日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度高级管理人员薪酬的议案》

　　十三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请内部审计部负责人的议案》

　　同意聘请谢新生为公司内部审计部负责人。

　　谢新生先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９７２年６月，学历本科，中共党员，１９９４年６月至１９９７年６月任职于新疆屯和股份有限公司头屯河水泥厂会计。１９９７年８月至２００３年８月任职于海南新大洲摩托车股份有限公司审计部、董事会秘书处证券部部长。２００３年９月至２００６年１２月任职于海南晋立投资控股有限公司财务管理部负责人。２００７年２月至２０１０年３月任职于新疆汇通（集团）股份有限公司审计部负责人、子公司财务总监。２０１０年６月至２０１０年１２月任职于新疆亚中融资租赁股份有限公司证券部部长。谢新生先生与公司、控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　十四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于上市奖励的议案》

　　新疆维吾尔自治区开发区政府已于２０１１年１月１８日向公司拨付上市奖励资金１５０万元，其中１００万元用于公司高管人员的奖励。