证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１１－００８号

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于２０１１年３月２８日９：３０在长沙市银盆南路３６１号中联科技园第十一号会议室召开。本次会议应到董事７名，实到７名，公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议，会议就《公司Ａ股２０１０年年度报告及摘要》、《公司Ｈ股２０１０年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

　　１、《公司２０１０年度ＣＥ０工作报告》

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　２、《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　３、《关于聘请２０１１年度财务决算审计机构的议案》

　　（１）聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度境内审计机构

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　（２）追任毕马威会计师事务所为公司２０１０年度国际核数师

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　（３）聘任毕马威会计师事务所为公司２０１１年度国际核数师

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　（４）授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　４、《公司２０１０年度中国审计报告及国际核数师报告》

　　（１）２０１０年度中国审计报告

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　　（２）２０１０年度国际核数师报告

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　　５、《公司２０１０年度财务决算报告》

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　　６、《公司２０１１年度财务预算报告》

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　　７、《公司２０１０年度利润分配预案》

　　（１） 经审计，长沙中联重工科技发展股份有限公司２０１０年度（母公司）实现净利润４，４３３，００７，３７９．１８元，公司可供股东分配的利润为５，１３４，４７２，４０９．２６元。公司拟以２０１１年３月２８日登记的总股本５，９２７，６５６，９６２股为基数，向全体股东实施如下分配预案：

　　１、每１０股派发现金红利人民币２．６元（含税）；

　　２、以资本公积金转增，每１０股转增３股。

　　并提请股东大会授权董事长詹纯新或其授权人在公司报请核准公司章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对公司章程作其认为必须且适当的相应修改，及办理一切手续。

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　　８、《公司Ａ股２０１０年年度报告及摘要》

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　　９、《公司Ｈ股２０１０年年度报告》

　　（１）《公司Ｈ股２０１０年年度报告》

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　　（２）授权董事长对公司Ｈ股２０１０年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间

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　　１０、《公司Ｈ股２０１０年度初步业绩公告》

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　　１１、《公司２０１０年度社会责任报告》

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　　１２、《公司２０１０年度内部控制自我评价报告及２０１１年度内部控制规范实施工作方案》

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　　１３、《关于聘任公司秘书助理的议案》

　　（１）聘任戴志珊女士为公司秘书助理和送达人，自２０１１年３月２８日本届董事会第二次会议决议批准通过生效；

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　（２）不再聘任陈旭升先生担任公司秘书助理和送达人职务，自２０１１年３月２８日本届董事会第二次会议决议批准通过生效；

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　　（３）授权香港法律顾问诺顿罗氏（香港）律师事务所向香港联交所提交更换公司秘书助理和送达人的书面函；

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　　（４）授权公司秘书签署有关向香港公司注册处递交有关更换送达人情况的表格。

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　　１４、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁融资的议案》

　　授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得本有效期内新增不超过８０亿元额度的权力，并同意在该融资额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。

　　该授权有效期为自２０１１年５月１日至２０１２年４月３０日止。

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　１５、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁融资的议案》

　　授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得本有效期内新增不超过１２０亿元额度的权力，并同意在该融资额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。

　　该授权有效期为自２０１１年５月１日至２０１２年４月３０日止。

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　１６、《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

　　公司拟向有关银行申请信用（授信）及融资业务，总规模不超过１０００亿元，并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本委托有效期自２０１１年５月１日起至２０１２年４月３０日止。

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　１７、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

　　公司拟对公司的控股子公司中联重科（香港）控股有限公司的控股子公司中联重科国际贸易（香港）有限公司（以下称控股孙公司）提供总额不超过等值人民币１０．５亿元的担保。

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　１８、《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案的议案》

　　（１）将公司名称由“长沙中联重工科技发展股份有限公司”（Ｃｈａｎｇｓｈａ Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｈｅａｖｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ）变更为“中联重科股份有限公司（Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｈｅａｖｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）”（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　（２）对《公司章程》第四条进行修改

　　由于公司名称变更，我公司章程中涉及公司名称之相关条款需一并作相应修改，其中公司章程第四条将作如下修改：

　　公司注册名称：

　　■

　　将修改为：

　　公司注册名称：

　　■

　　公司名称变更和公司章程变更经本次董事会会议批准通过，提呈２０１０年股东大会审议通过后，由湖南省工商行政管理局核准登记后生效。

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　（３）授权董事长以及董事长授权人士代表我公司向上市地各监管部门或其他相关部门递交有关变更公司名称以及公司章程的申请和备案的及签署相关文件

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　（４）授权Ｈ股证券登记处中央证券有限公司处理更换Ｈ股股东股票证书以及处理其他相关事宜

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　（５）待变更后的公司名称经工商行政管理部门核准登记后，授权董事长以及董事长授权人士代表我公司办理变更有关财产权证、登记证件等一切手续

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　１９、《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　２０、《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　２１、《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　２２、《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　２３、《关于修订公司＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　２４、《关于修订公司＜董事会战略与投资决策委员会工作细则＞的议案》

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　２５、关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　２６、《关于制订公司Ｈ股关联交易管理办法＞的议案》

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　２７、《关于公司发行新股一般性授权议案》

　　（１） 在遵守（３）及（４）段的条件的前提下，根据中华人民共和国（「中国」）《公司法》及上市地有关监管规定（不时修订），一般及无条件授权长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会行使本公司的一切权力，在「有关期间」内配发、发行及处理新股，及决定配发及发行新股的条款及条件，包括以下条款：

　　ａ 拟发行的新股的类别及数目；

　　ｂ 新股的定价方式和／或发行价格（包括价格区间）；

　　ｃ 开始及结束发行的日期；

　　ｄ 向现有股东发行的新股的类别及数目；及

　　ｅ 作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

　　（２） （１）段所述的批准将授权本公司董事会于「有关期间」内作出或授予需要或可能需要于「有关期间」结束后行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

　　（３） 除了另行根据供股（定义见下文）或购买本公司股份之权利之任何购买权计划或类似安排而发行之股份外，本公司董事会根据（１）段所述授权批准有条件或无条件配发及发行（不论是否根据购股选择权或以其它方式配发及发行）的内资股新股和境外上市外资新股的面值总额各自不得超过于通过本议案的日期本公司已发行的内资股和境外上市外资股的百分之二十。

　　（４） 在根据上文（１）段行使权力时，本公司董事会必须：ａ）遵守中国《公司法》、本公司上市地监管有关规定（不时修订）及ｂ）取得中国证券监督管理委员会和其它有关的中国政府部门的批准。

　　（５） 就本决议而言：

　　「有关期间」指本决议案通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：

　　ａ 本决议案获通过之日后十二个月；

　　ｂ本公司下届股东年会结束时；及

　　ｃ 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。

　　「供股」指本公司所有股东（任何居住于法律上不容许本公司向该股东提出该等配发股票的建议的股东除外）及（在适当的情况下）有资格获配发本公司股份之其它股本证券持有人按其现时所持有的股份或其它股本证券的比例（唯无需顾及碎股权利）配发或发行本公司的股份或其它将会或可能需要股份配发和发行的证券。

　　（６） 在中国有关部门批准的前提下及根据中国《公司法》，授权董事会于根据上文（１）段行使权力时将本公司的注册资本增加至所需的数额。

　　（７） 授权董事会在不违反有关法律、行政法规、上市地监管规定和公司章程的情况下，为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其它必要的行动。

　　（８） 在中国有关部门批准的前提下，授权董事会在新股配发及发行完成后，根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时本公司股权结构的实际情况，对本公司的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订，以反映本公司股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　２８、《关于会计政策变更的议案》

　　为了深入贯彻实施企业会计准则，实现会计准则持续趋同和等效，根据财政部２０１０年７月１４日发布的《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》（财会〔２０１０〕１５号）的第六条解释“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司对少数股东权益等项目在相关年度进行了追溯调整。

　　公司董事会审计委员会于２０１１年３月２８日召开会议，审议并通过了该议案。

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　２９、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　３０、《关于召开公司２０１０年周年股东大会的提案》

　　（１）提议于２０１１年６月３０日前召开２０１０年周年股东大会审议相关议案

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　（２）授权董事长决定２０１０周年股东大会具体会议时间及披露《２０１０年周年股东大会通知》事宜

　　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　以上第２、３、４、５、６、７、８、９（１）、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２５、２６、２７项议案需提交股东大会审议。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十九日

　　证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１１－００９号

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于二○一一年三月二十八日上午１１点在长沙市银盆南路３６１号中联科技园第１１号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到３名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席曹永刚先生主持了本次会议，会议就《公司Ａ股２０１０年年度报告及摘要》、《公司Ｈ股２０１０年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

　　１、《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　２、《关于聘请２０１１年度财务决算审计机构的议案》

　　（１）聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度境内审计机构

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　（２）追任毕马威会计师事务所为公司２０１０年度国际核数师

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　（３）聘任毕马威会计师事务所为公司２０１１年度国际核数师

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　（４）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

　　３、《公司２０１０年度中国审计报告及国际核数师报告》

　　（１）２０１０年度中国审计报告

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　（２）２０１０年度国际核数师报告

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　４、《公司２０１０年度财务决算报告》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　５、《公司２０１１年度财务预算报告》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　６、《公司２０１０年度利润分配预案》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　７、《公司Ａ股２０１０年年度报告及摘要》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　８、《公司Ｈ股２０１０年年度报告》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　９、《公司Ｈ股２０１０年度初步业绩公告》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　１０、《公司２０１０年度社会责任报告》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　１１、《公司２０１０年度内部控制自我评价报告及２０１１年度内部控制规范实施工作方案》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　１２、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　１３、《关于会计政策变更的议案》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　１４、《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　１５、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　　审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

　　以上第１、２、３、４、５、６、７、８、１２、１４项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年三月二十九日

　　证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１１－０１０号

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　关于聘请２０１１年度财务决算审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月２３日在香港联交所主板上市后，需同时按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制２０１０年度财务报告，并聘请合资格的会计师担任公司的审计机构，出具相应的审计报告。

　　经２０１０年５月２５日召开的公司２００９年年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）担任审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。

　　从２００７年开始，公司聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）对公司按照《美国公认会计准则》编制的财务报告提供审计服务。２０１０年，在公司Ｈ股全球发售过程中，毕马威担任公司的申报会计师，对公司按照《国际财务报告准则》和香港《公司条例》与香港联交所《上市规则》要求编制的财务报告出具审计报告。

　　基于董事会审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果，并综合考虑审计工作的连续性，减少风险，控制成本，公司拟聘请财务决算审计机构如下：

　　１、聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度境内审计机构；

　　２、追任毕马威会计师事务所为公司２０１０年度国际核数师；

　　３、聘任毕马威会计师事务所为公司２０１１年度国际核数师；

　　４、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

　　关于聘请２０１１年度财务决算审计机构的事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司全体独立董事及监事亦发表了专项意见；该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。

　　备查文件：

　　１、公司第四届董事会第二次会议决议

　　２、公司第四届监事会第二次会议决议

　　３、独立董事关于聘请２０１１年度财务决算审计机构的独立意见

　　４、监事会关于聘请２０１１年度财务决算审计机构的书面意见

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十九日

　　证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１１－０１１号

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　关于对控股公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中联重科国际贸易（香港）有限公司

　　● 本次计划担保金额：等值人民币１０５，０００．００万元

　　● 公司累计对外担保额度为：等值２０，０００万美元

　　为加大市场开拓力度，促进公司国际化发展战略的实施，公司拟对公司的控股子公司中联重科（香港）控股有限公司的控股子公司中联重科国际贸易（香港）有限公司（以下称控股孙公司）提供总额不超过等值人民币１０．５亿元的担保。担保情况具体如下：

　　一、担保情况概述

　　１、对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过１０．５亿元等值人民币的担保。

　　２、具体实施时，公司可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。

　　二、被担保人基本情况

　　１、中联重科国际贸易（香港）有限公司

　　（１）名称：Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ（Ｈ．Ｋ．） Ｃｏ．Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　中联重科国际贸易（香港）有限公司

　　（２）注册地址： ＳＵＩＴＥ ３３０５－３３０９ ３３／Ｆ ＴＨＲＥＥ ＰＡＣＩＦＩＣ ＰＬＡＣＥ

　　１ ＱＵＥＥＮ’Ｓ ＲＤ ＥＡＳＴ ＨＫ

　　（３）法定代表人：詹纯新

　　（４）注册资本：肆佰万美元（折合港币叁仟壹佰贰拾万元整）

　　（５）业务性质： 贸易公司

　　（６）与本公司关联关系：控股孙公司（中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司）

　　（７）截止２０１０年１２ 月３１日，中联重科国际贸易（香港）有限公司未经审计的资产总额为人民币５，５０７万元，负债总额４，９６１万元，所有者权益５４６万元；２０１０ 年１－１２ 月营业收入为５９，４７８万元，净利润２，５１０万元。

　　（８）担保金额：１０．５亿元等值人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　目前中联重科国际贸易（香港）有限公司尚未与金融机构签订担保合同。

　　四、独立董事意见

　　１、公司为中联重科国际贸易（香港）有限公司提供的担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。

　　２、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股公司提供担保的议案》提交公司２０１０年周年股东大会进行审议。　

　　特此公告。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十九日

　　证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１１－０１２号

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　关于变更公司名称及相应修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２８日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、变更理由

　　一方面，经过多年的高速发展，特别是成功并购意大利ＣＩＦＡ公司以来，我公司国际化发展取得很大进展，公司业务早已实现在全球范围布局，仍使用“长沙中联重工科技发展股份有限公司”这一带行政区划特征的公司名称，与我公司的实际经营状况和发展要求不相适应。因此，公司名称变更为无行政区划的名称，符合公司自身发展的需要，有利于公司整体形象和“中联”品牌影响力的提升。另一方面，从同行业大型跨国公司来看，淡化企业的区域属性早已成为多数国际化企业的共同选择。因此，我公司拟将公司名称变更为无行政区划的公司名称。

　　二、变更公司名称

　　将公司名称由“长沙中联重工科技发展股份有限公司”（Ｃｈａｎｇｓｈａ Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｈｅａｖｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ）变更为“中联重科股份有限公司（Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｈｅａｖｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）”（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　三、公司章程修改

　　由于公司名称变更，我公司章程中涉及公司名称之相关条款需一并作相应修改，其中公司章程第四条将作如下修改：

　　公司注册名称：

　　■

　　将修改为：

　　公司注册名称：

　　■

　　公司名称变更和公司章程变更经本次董事会会议批准通过，提呈２０１０年股东大会审议通过后，由湖南省工商行政管理局核准登记后生效。

　　四、授权

　　授权董事长以及董事长授权人士代表我公司向上市地各监管部门或其他相关部门递交有关变更公司名称以及公司章程的申请和备案的及签署相关文件；

　　授权Ｈ股证券登记处中央证券有限公司处理更换Ｈ股股东股票证书以及处理其他相关事宜；

　　待变更后的公司名称经工商行政管理部门核准登记后，授权董事长以及董事长授权人士代表我公司办理变更有关财产权证、登记证件等一切手续。

　　相关事项需提交股东大会审议。

　　五、备查文件？＠？ ？？ 公司第四届董事会第二次会议决议

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十九日

　　证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１１－０１３号

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会计政策变更原因

　　为了深入贯彻实施企业会计准则，实现会计准则持续趋同和等效，根据财政部２０１０年７月１４日发布的财会〔２０１０〕１５号《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》的第六条解释“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司对少数股东权益等项目在相关年度进行了追溯调整。

　　二、会计政策变更前后情况

　　（一）变更前采用的会计政策

　　根据《企业会计准则第３３号—合并财务报表》第二十一条规定：“子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额应当分别下列情况进行处理：

　　（１）公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；

　　（２）公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属母公司的所有者权益。”

　　（二）变更后采用的会计政策

　　根据财政部２０１０年７月１４日发布的财会〔２０１０〕１５号《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》的第六条：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。第十一条：“本解释一至四条的规定，自２０１０年１月１日起施行；五至十条的规定，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。”

　　三、追溯调整情况 （单位：元）

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　　四、追溯调整对公司的影响

　　采用新会计政策追溯调整对２００８年度归属于母公司股东权益累计影响数为２９，９９３，８７３．００元。其中，调增２００９年的期初未分配利润１６，３９３，８７３．００ 元，调整外币报表折算差额１３，６００，０００．００元。

　　采用新会计政策追溯调整对２００９年度归属于母公司股东权益金额的影响为４７，８４６，３８７．５８元，其中：２００９年度归属于母公司股东的净利润的影响为７４，０００，０００．００元，归属于母公司股东的外币报表折算差额影响为３，２００，０００．００元，归属于母公司股东的资本公积影响为－２９，３５３，６１２．４２元。

　　五、备查文件

　　１、公司第四届董事会第二次会议决议

　　２、公司第四届监事会第二次会议决议

　　３、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十九日

　　证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１１－０１４号

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　关于公司发行新股一般性授权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：发行新股的一般性授权是根据香港联交所《上市规则》规定作出的常规授权，属于Ｈ股上市公司的市场惯例，不代表目前公司有任何配发和发行新股的计划。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２８日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行新股一般性授权的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为了在发行任何股票时确保灵活性并给予董事会酌情权，董事会建议获得股东的一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）分别可配发、发行及处理最多现已发行内资股及境外上市外资股２０％的股份。根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，如果发行内资股新股仍需获得股东大会批准。相关情况如下：

　　（１） 在遵守（３）及（４）段的条件的前提下，根据中华人民共和国（「中国」）《公司法》及上市地有关监管规定（不时修订），一般及无条件授权长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会行使本公司的一切权力，在「有关期间」内配发、发行及处理新股，及决定配发及发行新股的条款及条件，包括以下条款：

　　ａ 拟发行的新股的类别及数目；

　　ｂ 新股的定价方式和／或发行价格（包括价格区间）；

　　ｃ 开始及结束发行的日期；

　　ｄ 向现有股东发行的新股的类别及数目；及

　　ｅ 作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

　　（２） （１）段所述的批准将授权本公司董事会于「有关期间」内作出或授予需要或可能需要于「有关期间」结束后行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

　　（３） 除了另行根据供股（定义见下文）或购买本公司股份之权利之任何购买权计划或类似安排而发行之股份外，本公司董事会根据（１）段所述授权批准有条件或无条件配发及发行（不论是否根据购股选择权或以其它方式配发及发行）的内资股新股和境外上市外资新股的面值总额各自不得超过于通过本议案的日期本公司已发行的内资股和境外上市外资股的百分之二十。

　　（４） 在根据上文（１）段行使权力时，本公司董事会必须：ａ）遵守中国《公司法》、本公司上市地监管有关规定（不时修订）及ｂ）取得中国证券监督管理委员会和其它有关的中国政府部门的批准。

　　（５） 就本决议而言：

　　「有关期间」指本决议案通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：

　　ａ 本决议案获通过之日后十二个月；

　　ｂ本公司下届股东年会结束时；及

　　ｃ 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。

　　「供股」指本公司所有股东（任何居住于法律上不容许本公司向该股东提出该等配发股票的建议的股东除外）及（在适当的情况下）有资格获配发本公司股份之其它股本证券持有人按其现时所持有的股份或其它股本证券的比例（唯无需顾及碎股权利）配发或发行本公司的股份或其它将会或可能需要股份配发和发行的证券。

　　（６） 在中国有关部门批准的前提下及根据中国《公司法》，授权董事会于根据上文（１）段行使权力时将本公司的注册资本增加至所需的数额。

　　（７） 授权董事会在不违反有关法律、行政法规、上市地监管规定和公司章程的情况下，为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其它必要的行动。

　　（８） 在中国有关部门批准的前提下，授权董事会在新股配发及发行完成后，根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时本公司股权结构的实际情况，对本公司的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订，以反映本公司股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

　　相关事项需提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第二次会议决议

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十九日