证券时报多媒体数字报

（上接D100版）

公司股东新加坡海洋联合服务私人有限公司于２０１１年３月２１日向公司董事会发来推荐函，推荐梅志明先生、杨传德先生作为第六届董事会董事候选人参加公司２０１０年年度股东大会选举。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就提名上述董事候选人的事宜发表如下意见：

１、候选人的任职资格合法。

经审阅以上董事候选人的个人履历，未发现其有与《公司法》规定相违背的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

２、候选人的提名程序合法。

董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

３、经本人了解，以上两名董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

独立董事：林绍东、张立民、周成新、崔忠付

附件三：提名与薪酬委员会关于第六届董事会董事候选人的意见

经认真审查由公司股东新加坡海洋联合服务公司推荐的梅志明先生（Ｍｒ． Ｍｅｉ Ｍｉｎｇｚｈｉ）、杨传德先生（Ｍｒ． Ｋｅｎｔ Ｙａｎｇ）两名董事候选人的个人资料，本委员会一致认为以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所任命岗位的职责要求，并同意提交公司第六届董事会第三次会议审议后参加股东大会选举。

提名与薪酬委员会成员：林绍东、田俊彦、韩桂茂、周成新、崔忠付

股票代码：２０００５３ 股票简称：深基地Ｂ 公告编号：２０１１－１０

深圳赤湾石油基地股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、本次会议为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年年度股东大会。

２、召集人：公司董事会

３、经２０１１年３月２５日召开的公司第六届董事会第三次通讯会议审议，决定召开２０１０年年度股东大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

４、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１１年４月２０日（星期三）下午１４：００—１６：００（会议签到时间为下午１３：３０—１４：００）　

网络投票时间：２０１１年４月１９日～２０１１年４月２０日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年４月１９日１５：００—２０１１年４月２０日１５：００期间的任意时间。

５、召开方式：现场投票＋网络投票

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数，与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年４月１２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司常年法律顾问；

７、现场会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

二、会议审议事项

１、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议事项合法完备。

２、会议审议议题如下：

（１）《２０１０年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

（２）《２０１０年度监事会工作报告》

（３）《关于增补第六届董事会董事的议案》

（４）《关于增补第六届监事会监事的议案》

（５）《２０１０年度财务决算报告》

（６）《２０１０年度利润分配方案》

（７）《关于聘请公司２０１１年度会计师事务所的议案》

（８）《关于调整独立董事津贴的议案》

（９）《关于明江（上海）国际物流有限公司围护板材供应合同的关联交易议案》

以上议案详细内容请见同日的《证券时报》、《香港商报》和指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的同日公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、现场登记时间：２０１１年４月２０日下午１３：３０—１４：００。

３、现场登记地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室。

４、登记手续：登记时股东（或其代理人）须凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡办理登记手续。

法人股股东由法定代表人授权委托代理人登记和表决时，除出示法人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东授权委托代理人登记和表决时，除出示个人股东身份证、股东证券帐户卡和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。

异地股东可以通过信函或传真方式登记（信函或传真须在２０１１年４月１９日１７：００前送达或传真至公司董事会秘书处）

四、股东参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：深市股东的投票代码为“３６００５３”。

２、投票简称：“基地投票”。

３、投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月２０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

４、在投票当日，“基地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案（除累积投票外），１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于选举董事、监事的议案，如议案３为选举董事，则３．０１代表第一位候选人，３．０２代表第二位候选人，依次类推。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

注：董事、监事采用累积投票制进行选举。每位股东拥有的对上述董事候选人累积表决票数为其持股数×２，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每位股东拥有的对上述监事候选人累积表决票数为其持股数×２，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

（３）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应委托数量如下：

对于采用累积投票制的议案，在＂对应的申报股数＂项下填报选举票数。

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（除累积投票外、包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

６、投票举例

（１）股权登记日持有公司股票的投资者，对公司全部议案（除累积投票外）投同意票，则可以只对总议案进行投票。申报如下：

（２）如果股东对议案一投弃权票，对议案二投反对票，对其他议案投赞成票。申报顺序如下：

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年４月１９日１５：００—２０１１年４月２０日１５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细程序可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ投票指南功能查询。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、对于采取累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

１、本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

２、联系人：傅加林 宋涛

电话：８６－７５５－２６６９４２１１ 传真：８６－７５５－２６６９４２２７

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如果网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

１、董事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二○一一年三月二十九日

附件：授权委托书

授权委托书

深圳赤湾石油基地股份有限公司（“公司”）：

兹委托 （先生／女士）代表本人（本机构）参加深圳赤湾石油基地股份有限公司２０１０年度股东大会， 并对全部议案代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

注：若委派人未作具体指示，代理人可以按照自己的意愿进行表决。

股票代码：２０００５３ 股票简称：深基地Ｂ 公告编号：２０１１－０６

深圳赤湾石油基地股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于２０１１年３月１８日以送达、传真或电子邮件方式向全体监事发出。会议于２０１１年３月２５日在深圳赤湾石油大厦１６楼召开，并以现场方式进行表决。应出席监事４人，实际出席４人。会议由监事会召集人刘福先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议经审议通过了如下议案：

１、《２０１０年度监事会工作报告》（内容详见２０１０年度报告全文）

表决结果为同意４人，反对０人，弃权０人。

２、《关于提名第六届监事会监事候选人》

会议经审议同意由公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司推荐的李红卫先生和股东新加坡海洋联合服务公司推荐的陈雷先生为公司第六届监事会监事候选人参加公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。

表决结果为同意４人，反对０人，弃权０人。

３、对公司《２０１０年年度报告正文及摘要》的书面审核意见

监事会认为：本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事会及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为；中瑞岳华会计师事务所对公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。

表决结果为同意４人，反对０人，弃权０人。

４、《２０１０年度财务决算报告》

表决结果为同意４人，反对０人，弃权０人

５、《２０１０年度利润分配预案》

表决结果为同意４人，反对０人，弃权０人。

６、对《公司内部控制自我评价报告》的书面审核意见

监事会认为：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的；公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况；内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司监事，我们将严格按照《上市公司规范运作指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。

表决结果为同意４人，反对０人，弃权０人。

以上第１、２、４、５项议案，将提请公司股东大会审议批准。

三、备查文件

１、监事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司

监事会

二○一一年三月二十九日

附件一：监事候选人简历

监事候选人：李红卫先生，４３岁，获华南理工大学系统工程专业博士学位。于１９８９年起历任成都银河动力股份有限公司部门经理、董事会秘书、董事、副总经理。２００１年起历任深圳赛格达声股份有限公司董事会秘书、副总经理。２００６年起任中国南山开发（集团）股份有限公司企管部副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司企管部总经理。截止目前，未持有公司股票。

监事候选人：陈雷先生，３５岁，获上海交通大学国际金融学士、美国南加州大学ＭＢＡ，为中国注册会计师、中国注册税务师。１９９８年起担任安永华明会计师事务所审计师；２００１年起担任上海新国际博览中心有限公司财务经理；现任普洛斯投资管理（中国）有限公司副总裁。截至目前，未持有公司股票。

以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。