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证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011 - 20 大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第十二次临时会议,于2011年3月23日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料,并于2011年3月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名,公司决定聘任孙颖士先生为公司副总裁。孙颖士先生简历详见附件。 公司独立董事就该议案发表了独立意见:我们认真审阅了孙颖士的简历和相关资料,认为其符合任职资格,未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序合法。因此,同意聘任孙颖士为公司副总裁。 特此公告 大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会 2011年3月28日
附件: 孙颖士,男,1957年生,研究生学历,大连理工大学学士,北京大学光华管理学院EDP,高级工程师。现兼任中国渔业协会副会长、中国海事仲裁委员会委员、农业部海事调查处理专家组专家;《中国渔业经济》编委、华农财产保险股份有限公司监事会副主席。曾任本公司独立董事、中国渔业互保协会常务副理事长、秘书长、中国野生动物保护协会水生野生动物保护分会副会长、辽宁渔港监督局局长。 孙颖士先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股票。 本版导读:
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