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重庆东源产业发展股份有限公司公告（系列）

2011-03-29 来源：证券时报网作者：

　　证券简称：ST东源　证券代码：000656　公告编号：2011-009号

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆东源产业发展股份有限公司（以下称"公司"）监事会于2011年3月28日完成了换届选举，公司第八届监事会由股东代表出任的2名监事和1名职工代表监事于同日就任。为保证监事会工作的有效开展，需要及时召开监事会会议审议相关事项。根据《公司章程》等相关规定，公司监事会于2011年3月28日发出关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知。本次会议于2011年3月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。到会监事一致推举监事陈显伦先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　选举监事陈显伦先生担任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会相同，即2011年3月28日至2014年3月27日。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　监　事　会

　　二○一一年三月二十八日

　　重庆东源产业发展股份有限公司独立董事

　　关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　重庆东源产业发展股份有限公司（以下称"公司"）于2011年3月28日召开了第八届董事会第一次会议，审议并通过了聘任高级管理人员等相关议案。作为公司的独立董事，我们依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，发表独立意见如下：

　　一、公司第八届董事会第一次会议聘任傅孝文先生为公司总经理兼财务负责人，聘任刘忠海先生为公司第八届董事会董事会秘书。我们审阅了上述人员的相关资料，认为上述人员均具备担任公司高级管理人员相应职务的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等限制担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任上述人员为公司高级管理人员的相关程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定。

　　同意公司董事会做出的聘任傅孝文先生为公司总经理兼财务负责人、刘忠海先生为公司第八届董事会董事会秘书的相关决议。

　　二、公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》，鉴于公司当前正处于重大资产过渡期等实际情况，决定放弃对参股公司银海租赁本次增资的优先认购权，不参与银海租赁本次增资。

　　本决议符合公司的实际情况，不存在损害公司以及社会公众投资者利益的情况；该议案内容涉及关联交易事项，公司全体董事中无关联董事，无需回避表决，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会做出的上述决议。

　　独立董事：陈兴述、刘斌、袁小彬

　　二○一一年三月二十八日

　　证券简称：ST东源　证券代码：000656　公告编号：2011-008号

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆东源产业发展股份有限公司（以下称"公司"）于2011年3月28日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第八届董事会共9名董事（含3名独立董事）于同日就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，需及时召开董事会会议审议相关事项。根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会于2011年3月28日发出关于召开第一次会议的通知，并于当日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。经到会董事的一致推荐，本次会议由董事黄红云先生召集和主持，公司全体监事以及相关候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　选举黄红云董事担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同，即2011年3月28日至2014年3月27日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

　　选举宗书声董事为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》

　　1、根据董事长黄红云先生提名，选举董事黄红云先生、独立董事袁小彬先生、董事蒋思海先生为公司第八届董事会战略发展委员会委员，其中黄红云先生为主任委员。

　　2、根据董事长黄红云先生提名，选举独立董事陈兴述先生、独立董事刘斌先生、董事傅孝文先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中陈兴述先生为主任委员。

　　3、根据董事长黄红云先生提名，选举独立董事刘斌先生、独立董事陈兴述先生、董事宗书声先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中刘斌先生为主任委员。

　　4、根据董事长黄红云先生提名，选举独立董事陈兴述先生、独立董事袁小彬先生、董事周健先生为公司第八届董事会薪酬委员会委员，其中陈兴述先生为主任委员。

　　5、根据董事长黄红云先生提名，选举独立董事袁小彬先生、独立董事刘斌先生、董事罗利成先生为公司第八届董事会关联交易委员会委员，其中袁小彬先生为主任委员。

　　根据公司各专业委员会实施细则的规定，上述各专业委员会任期与本届董事会一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并按相关规定补足委员人数。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长黄红云先生提名，聘任傅孝文先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长黄红云先生提名，聘任刘忠海先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据总经理傅孝文先生提名，聘任傅孝文先生担任公司财务负责人（兼），任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》

　　公司近日收到参股公司重庆银海融资租赁公司（以下简称"银海租赁"）（公司持有其股18％的股权）《增资认购意向征询函》，该公司拟新增注册资本金2亿元，由原来的3亿元增至5亿元，增资价格为按2010年末该公司经审计后净资产值确定为1.29元/股，现有股东享有优先认购权。鉴于公司当前正处于重大资产过渡期等实际情况，公司放弃银海租赁本次增资的优先认购权，不参与银海租赁本次增资。

　　重庆渝富资产经营管理有限公司持有本公司18.03%股份，同时持有银海租赁33.18%股权，为银海租赁第一大股东。该议案内容涉及关联交易事项，公司全体董事中无关联董事，无需回避表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详见内容公司将另行公告。

　　其中，公司独立董事对上述第四、五、六、七项议案发表了同意的独立意见，相关人员简历附后。

　　特此公告

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年三月二十八日

　　附件：相关人员简历

　　1、黄红云先生简历：1966年6月出生，大学学历，高级工程师，重庆市人大常委、重庆市工商联副主席、重庆市慈善总会副会长、中国房地产研究会副会长、中国房地产开发企业协会理事，中国光彩事业促进会常务理事。历任四川省涪陵第三建筑公司三工程队技术员、副经理、四川省涪陵市江龙建筑公司副总经理、四川省涪陵市江龙建筑公司董事长兼总经理、四川省涪陵宏泰房地产公司董事长兼总经理、重庆市涪陵宏泰房地产公司董事长兼总经理等职。自1998年5月起，曾任重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称"金科集团"）董事长兼总经理、并兼任重庆市金科投资有限公司（以下简称"金科投资"）董事长、重庆市金科大酒店有限公司董事、江阴金科房地产开发有限公司董事等职，2009年8月起任重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称"重庆东源"）第七届董事会董事长。现任金科投资董事长、金科集团董事长。2011年3月28日起，任重庆东源第八届董事会董事长。

　　黄红云先生曾连续三届被评为中国房地产年度十大风云人物，以及先后荣获中国最具社会责任感企业家、中国慈善先进人物、重庆十大慈善人物、重庆五一劳动奖章、重庆市优秀社会主义事业建设者等多项荣誉称号。

　　金科投资持有重庆东源13.42%股权，金科投资持有金科集团24.55%股权，为金科集团第一大股东。黄红云先生与重庆东源及其股东存在关联关系。截止目前，黄红云先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未直接持有重庆东源股票。

　　2、宗书声先生简历：1968年12月出生，硕士研究生，1997年9月至2008年12月就职于重庆隆鑫控股有限公司，历任资产经营部部长、总裁助理、董事长助理、财务总监、副总裁、总裁；2008年12月至今，任金科集团副总经理。2009年8月3日起任重庆东源第七届董事会副董事长，2011年3月28日起，任重庆东源第八届董事会副董事长。

　　金科投资持有重庆东源13.42%股权，金科投资持有金科集团24.55%股权，为金科集团第一大股东。宗书声先生与重庆东源及其股东存在关联关系。截止目前，宗书声先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。

　　傅孝文先生简历：1969年12月出生，中共党员，硕士研究生，历任重庆涪陵铝材厂财务科长、重庆涪陵国泰典当有限公司总经理、酉阳公路物业有限公司总经理、新希望集团财务部经理，2003年1月至2009年6月，历任重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称"金科集团"）财务部经理、财务总经理、董事长助理。2008年7月至今，任金科集团董事。2009年8月起任重庆东源第七届董事会董事、公司总经理、财务负责人。2011年3月28日起，任重庆东源第八届董事会董事、总经理、财务负责人。

　　金科投资持有重庆东源13.42%股权，金科投资持有金科集团24.55%股权，为金科集团第一大股东。傅孝文先生与重庆东源及其股东存在关联关系。截止目前，傅孝文先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。

　　刘忠海先生简历：1975年6月出生，中共党员，工商管理研究生，获深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任新华社重庆分社、中国证券报社记者，深圳证券信息公司西南办事处主任，2008年5月起任重庆东源第七届董事会董事会秘书，曾获2009年度中国上市公司百佳董秘等称号。2011年3月28日起，任重庆东源第八届董事会董事董事会秘书。

　　刘忠海先生与重庆东源及其股东不存在关联关系。截止目前，刘忠海先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。

　　证券简称：ST东源　证券代码：000656　公告编号：2011-007号

　　重庆东源产业发展股份有限公司关于

　　换届选举由职工代表出任监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆东源产业发展股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会任期届满，需换届选举公司第八届监事会由职工代表出任的监事。依据相关法律、法规和公司章程的规定，经公司职工民主选举，决定由龙涛先生出任公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期相同。

　　特此公告

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　监　事　会

　　二○一一年三月二十八日

　　龙涛先生简历：

　　龙涛，男，1968年2月出生，大专学历，会计从业资格。曾就职于中国第十八冶建设公司从事财务工作，曾任重庆南华物业有限公司主管会计；1999年至今，就职于本公司，先后从事财务工作、投资工作，2008年10月14日至今，历任公司投资部副经理、经理，期间曾任本公司第七届监事会职工代表监事。2011年3月28日起，任本公司第八届监事会职工代表监事。

　　重庆源伟律师事务所关于重庆东源产业发展股份

　　有限公司2010年年度股东大会的法律意见书

　　致：重庆东源产业发展股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规范性文件以及《重庆东源产业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆东源产业发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派程源伟、王应律师出席公司于2011年3月28日上午在重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼公司会议室召开的2010年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会召集、召开的程序

　　2011年3月8日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆东源产业发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》的公告。前述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

　　本次股东大会于2011年3月28日上午在重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼公司会议室召开。会议的时间、地点和内容等事项与会议公告披露的内容一致。

　　本所律师认为本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、关于出席本次股东大会人员的资格

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人3名，代表股份79006161股，占公司总股份的31.59%，均于本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册。

　　2、出席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、关于本次股东大会的表决方式和程序及决议的有效性

　　本次股东大会逐项审议了会议通知中列明的如下议案：

　　1.《公司2010年度董事会工作报告》；

　　2.《2010年度独立董事述职报告》；

　　3.《公司2010年度监事会工作报告》；

　　4.《公司2010年年度报告全文及摘要》；

　　5.《公司2010年度利润分配预案》；

　　6.《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7.《公司第七届董事会工作报告》；

　　8.《公司第七届监事会工作报告》；

　　9.《关于董事会换届选举的议案》：

　　（1）关于选举黄红云先生为公司第八届董事会董事的议案；

　　（2）关于选举蒋思海先生为公司第八届董事会董事的议案；

　　（3）关于选举罗利成先生为公司第八届董事会董事的议案；

　　（4）关于选举宗书声先生为公司第八届董事会董事的议案；

　　（5）关于选举傅孝文先生为公司第八届董事会董事的议案；

　　（6）关于选举周健先生为公司第八届董事会董事的议案；

　　（7）关于选举陈兴述先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（8）关于选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（9）关于选举袁小彬先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

　　10.《关于监事会换届选举的议案》：

　　（1）关于选举陈显伦先生为公司第八届监事会监事的议案；

　　（2）关于选举周杨梅女士为公司第八届监事会监事的议案；

　　本次股东大会就上述议案以记名投票表决的方式进行了表决并对每一位董事、监事侯选人进行了逐个表决，按规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案均获得了出席会议股东所持表决权的100 %通过。会议选举黄红云先生、蒋思海先生、罗利成先生、宗书声先生、傅孝文先生、周健先生为公司第八届董事会的董事；选举陈兴述先生、刘斌先生、袁小彬先生为公司第八届董事会的独立董事；选举陈显伦先生、周杨梅女士为公司第八届监事会由股东代表出任的监事。

　　本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　重庆源伟律师事务所

　　负责人：朱姝

　　见证律师：程源伟

　　王应

　　二○一一年三月二十八日

　　证券简称：ST东源　证券代码：000656　公告编号：2011-006号

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开的情况

　　重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月28日(周一)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司2011年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄红云先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表3名，代表股份79,006,161股，占公司总股份的31.59%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的重庆源伟律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》