证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-016

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　第二届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次临时会议于2011年3月28日（周一）上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年3月21日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事4名，通讯方式参会董事1名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司远期外汇交易业务内部控制制度的议案》；

　　关于公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币壹亿元整（或等额外币）授信额度的议案》；

　　三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币伍仟万元整（或等额外币）授信额度的议案》；

　　四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币伍仟柒佰万元整（或等额外币）授信额度的议案》；

　　五、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，关联董事钱芳女士回避了表决；

　　公司独立董事发表了独立意见，独立意见及公司《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划（草案）摘要》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

　　六、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，关联董事钱芳女士回避了表决；

　　关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

　　七、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事钱芳女士回避了表决；

　　为保证公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划以下事宜：

　　(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

　　(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

　　(5) 授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

　　(7) 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　(8) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

　　(9) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

　　(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司董 事 会

　　2011年 3月28日

　　证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-017

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　第二届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次临时会议于2011年3月28日（周一）上午以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2011年3月21日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到参会监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席李佳铭先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

　　1、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

　　监事会经审核后认为：公司限制性股票激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

　　2、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》；

　　监事会经审核后认为：激励对象名单与《限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象相符，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

　　关于本次限制性股票激励计划的激励对象名单详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年3月28日