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证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2011-015 湖南天润实业控股股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议没有增加和变更议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2011年3月28日下午2:00 2、召开地点:湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆 3、召开方式:现场投票方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长赖淦锋先生 三、会议的出席情况 出席本次大会的股东及股东代表有5人,代表股份数31,264,198股,占公司总股本的26.41%。 四、议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于出售岳阳宏润肥业有限公司100%股权的议案》; 表决结果:同意31,264,198股、反对0股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权数的100%。 2、审议通过了《关于公开出售公司尿素生产设备的议案》。 表决结果:同意31,264,198股、反对0股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权数的100%。 五、律师见证情况 本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:湖南天润实业控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、湖南天润实业控股股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议; 2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司2011年度第二次临时股东大会法律意见书》。 湖南天润实业控股股份有限公司董事会 二0一一年三月二十八日 本版导读:
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