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证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2011-08 河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司董事会于2011年3月25日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次临时会议的通知。本次会议于2011年3月28日以通讯表决方式召开。公司本届董事会有董事9人,全部参与了表决。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 会议审议并经通讯表决,通过以下决议: 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《河北建投能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于向中国银行申请法人账户透支额度的议案》,同意公司向中国银行河北省分行申请总额度不超过人民币2亿元的法人账户透支额度,并授权总经理在上述透支额度内向银行办理有关借款事宜。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2011年3月28日 本版导读:
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