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证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2011-007 安泰科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2011年3月26日上午9:00 召开地点:北京市海淀区学院南路76号公司会议室 召开方式:现场投票 会议召集人:公司董事会 现场会议主持人:副董事长才让先生 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人,代表股份381,801,746股,占公司股份总数的44.66%。 二、提案审议情况 本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案: 1、安泰科技股份有限公司2010年度董事会工作报告; 赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。 2、安泰科技股份有限公司2010年度监事会工作报告; 赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。 3、安泰科技股份有限公司2010年年度报告; 赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。 4、安泰科技股份有限公司2010年度财务决算报告; 赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。 5、安泰科技股份有限公司2010年度利润分配议案; 赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。 6、安泰科技股份有限公司关于2011年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案; 赞成29,914,826股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。 (本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。) 7、前次募集资金使用情况报告; 赞成381,801,746股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所 2、律师姓名:刘文艳、朱玉栓 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、安泰科技股份有限公司2010年度股东大会决议; 2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。 安泰科技股份有限公司 2011年3月26日 本版导读:
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