证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间无否决议案，亦未有修改或增减议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：现场会议召开时间为：2011年3月28日下午2：30；互联网投票时间为：2011年3月27日15:00至2011年3月28日15:00；深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年3月28日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部四楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人： 公司董事会。

　　5、主持人：董事长孙杰。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　7、出席情况：

　　(1)出席的总体情况：股东及代理人122人，代表股份17,460,654股，占公司有表决权总股份10.0992％（因本次会议议题为公司与沈阳市国资委之间进行的交易，公司控股股东沈阳供暖集团有限公司为沈阳市国资委控股子公司，因此沈阳供暖集团有限公司为关联股东，其共持有公司股份93,525,059股采取回避表决，本次有表决权总股份为172,891,429股。）。

　　(2)出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况：现场出席股东会议的股东及股东代理人共8人，代表股份220,335股，占公司有表决权总股份的0.1274%；通过网络投票的股东共114人，代表股份17,240,319股， 占公司有表决权总股份的9.9718%。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。

　　二、议案审议表决情况

　　1．本次股东大会议案采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　2．表决通过了《关于置换新东方股权及债权的议案》。

　　出席本次现场股东和通过网络投票的股东表决情况:同意17,025,853股,占参加本次会议有效表决权股份总数的97.5098%。;反对434,801股占参加本次会议有效表决权股份总数的2.4902%;弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　　2.律师姓名：齐群 孙健

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、沈阳惠天热电股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

　　2、辽宁恒敬律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十九日