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证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2011-013 广州东凌粮油股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2011年3月28日上午10:00开始 2、召开地点:广州市珠江新城临江大道3号发展中心6楼1号会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司副董事长侯勋田先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份 134,422,988股,占公司有表决权股份总数的60.55%。 二、提案审议情况 本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决,审议通过了以下议案: 1、《公司2010年度董事会工作报告》; 表决结果:赞成134,422,988股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 2、《公司2010年度监事会工作报告》; 表决结果:赞成134,422,988股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 3、《公司2010年度财务决算报告》; 表决结果:赞成134,422,988股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 4、《公司2010年度利润分配预案》; 表决结果:赞成134,347,256股,占出席会议所有股东所持表决权的99.94%;反对75,732股,占出席会议所有股东所持表决权的0.06%;弃权0股。 5、《公司2010年年度报告》全文及摘要; 表决结果:赞成134,422,988股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 6、《公司2011年续聘会计师事务所及其报酬的议案》; 表决结果:赞成134,422,988股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 7、《关于为全资子公司提供项目贷款担保的议案》; 表决结果:赞成134,347,256股,占出席会议所有股东所持表决权的99.94%;反对75,732股,占出席会议所有股东所持表决权的0.06%;弃权0股。 8、《关于2011年公司开展外汇交易业务的议案》。 表决结果:赞成134,422,988股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 三、独立董事述职情况 公司独立董事在本次股东大会上对2010年度的工作进行了述职。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东正大联合律师事务所 2、律师姓名:杨梅华、许瀚 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、本次股东大会的决议、会议记录。 2、法律意见书。 特此公告 广州东凌粮油股份有限公司董事会 2011年3月28日 本版导读:
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