![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-009 浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。 二、 会议召开情况 1、召开时间:2011年3月28日(星期一)上午10起 2、召开地点:浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室 3、召集人:公司董事会 4、会议方式:现场召开,现场投票表决 5、主持人:董事长李家德先生 6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代表共5人,代表股份120,000,000股,占公司有表决权总股份数的75 %。 2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,时代九和律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席了本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。 四、议案的审议和表决情况 会议以现场记名投票方式表决,审议并通过如下议案: 1、 审议通过《2010年度董事会工作报告》 有效表决票数120,000,000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票120,000,000票,反对票0票,弃权票0票。 2、审议通过《2010年度监事会工作报告》 有效表决票数120,000,000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票120,000,000票,反对票0票,弃权票0票。 3、审议通过《2010年度财务决算报告》 有效表决票数120,000,000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票120,000,000票,反对票0票,弃权票0票。 4、审议通过《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》 有效表决票数120,000,000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票120,000,000票,反对票0票,弃权票0票。 5、审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》 有效表决票数120,000,000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票120,000,000票,反对票0票,弃权票0票。 6、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》 有效表决票数120,000,000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票120,000,000票,反对票0票,弃权票0票。 7、审议通过《关于续聘中准会计师事务所的议案》 有效表决票数120,000,000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票120,000,000票,反对票0票,弃权票0票。 8、审议通过《关于2011年度公司对外担保的议案》 有效表决票数120,000,000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票120,000,000票,反对票0票,弃权票0票。 9、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 有效表决票数120,000,000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票120,000,000票,反对票0票,弃权票0票。 五、独立董事述职情况 本次股东大会上,华明九先生代表公司第一届董事会三位独立董事作2010 年度述职报告;该报告对公司独立董事2010 年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护投资者权益方面所做的其他工作等履职情况进行了说明。述职报告全文2011 年3 月8日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。 六、见证律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市时代九和律师事务所张启富律师、郑薇律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 七、备查文件 1、经与会董事签字确认的 2010年度股东大会会议决议; 2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。 特此公告 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 董事会 2011年3月29日 本版导读:
|