证券时报多媒体数字报

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2011-14

陕西省国际信托股份有限公司

　　2010年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托股份有限公司2010年度权益分派方案已获2011年2月9日召开的2010年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本358,413,026股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），扣税后，个人股东、证券投资基金、合格的境外机构投资者实际每10股派发现金0.45元。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2011年4月1日，除权除息日为：2011年4月6日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2011年4月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年4月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　五、有关咨询办法

　　咨询地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座

　　咨询联系人：孙一娟

　　咨询及传真电话：029-81870262

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年三月二十八日

　　证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2011-15

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　2011年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2011年3月28日（星期一）下午2:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年3月27日15:00至3月28日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司2705会议室（西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座）。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：董事会。

　　5、主持人：董事长薛季民。

　　6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席及列席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表共144人，代表股份25,290,385股，占公司有表决权股份总数的7.06%。

　　2、通过网络投票出席会议的股东140人，代表股份12,312,046股，占公司有表决权股份总数的3.44%。

　　3、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份12,978,339股，占公司有表决权股份总数的3.62%。

　　4、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导等列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：

　　关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案。

　　投票结果：同意24,890,452股，占出席会议有表决权总股份98.42％；反对384,933股；弃权15,000股。

　　公司的控股股东陕西省高速公路建设集团公司持有的158,935,937股份对该议案回避表决。

　　上述决议内容详见2011年3月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司"2011年第1次临时股东大会议案"。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所。

　　2、律师姓名：黄笑万、张翠雨。

　　3、结论性意见：

　　北京观韬律师事务所黄笑万律师、张翠雨律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年三月二十八日