证券时报多媒体数字报

（上接D26版）

在中国光大银行深圳蛇口支行开设募集资金专户开设实施营销网络建设项目资金专户，截止２０１０年１２月３１日，专户余额分别为：１５，２１４，９５７．０５元。

综上，截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金账户总余额为人民币５２６，１３１，４５３．１１元。

公司于２０１０年３月１０日与保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、开户银行招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、兴业银行股份有限公司深圳科技支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行、平安银行股份有限公司深圳景田支行、中国光大银行深圳蛇口支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。 三方监管协议签订以来做到了专款专用，协议履行情况良好。募集资金三方监管协议对于公司有效、规范地使用募集资金，保护中小投资者的合法权益发挥了重要作用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

四、变更募集资金项目实施地点的资金使用情况

公司募投项目之一“企业技术研发中心建设项目”实施地点由深圳变更至北京，不改变原募投项目的实质内容，仅涉及实施地点的变更，募投计划其他内容不作改变。

五、募集资金存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳浩宁达仪表股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十九日

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１１－００７

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于运用超募资金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一） 对外投资基本情况

根据公司战略发展规划，为抓住机遇，进一步提升公司整体市场竞争力，公司拟设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司（具体名称以工商登记机关最终核准为准）。

（二） 本次对外投资事项已经公司２０１１年３月２６日第二届董事会第六次会议审议通过。

２０１０年１月１８日深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８０号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股２，０００万股，每股发行价格３６．５元，共募集资金总额为７３，０００万元，原验资报告扣除发行费用４，２７０．４０万元，因执行中国证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答－２０１０年第一期》通知，将２０１０年公司上市过程中发生的广告费、路演费及财经公关费等费用共计４７３．３６万元调整计入损益（此金额将于２０１１年３月底由公司流动资金账户转入募集资金账户），实际扣除发行费用３，７９７．０４万元，实际募集资金净额为６９，２０２．９６万元。扣除四项募投项目计划资金需求额后，公司超额募集资金净额为３８，７０２．９６万元。超额募集资金用于归还银行借款１，０００万元、永久补充公司流动资金１０，０００万元、设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司２，０００万元，公司超额募集资金剩余净额为２５，７０２．９６万元。

（三） 关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该事项未涉及关联交易。

二、 拟设立控股资子公司的基本情况

（一） 公司全称：南京浩宁达电气有限公司（具体名称以工商登记机关最终核准为准）

（二） 拟注册公司地点：南京市

（三） 注册资本：人民币２０００万元

（四） 股权结构：

（五） 经营范围：开发、设计和生产电缆附件及中高压电气绝缘产品等。（暂定，最终以工商登记为准）

（六） 股东魏振超介绍

魏振超，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1955年，1982年毕业于北京科技大学，曾就读于德国哥德语言学院、柏林工业大学采矿系、柏林工业大学工程物理系。博士学历。曾在柏林ATD有限公司工作任职工程师；德国F&G能源技术股份公司任职Profit - Center 经理；德国F&G公司任职中国分公司总经理及香港分公司总经理；广州希格尔电气有限公司和珠海希格尔电气有限公司任职总经理；浙江万马集团任职顾问；泉州七星电气有限公司任职顾问。

南京浩宁达电能仪表制造有限公司是深圳浩宁达仪表股份有限公司全资子公司

（七） 项目背景及必要性：

从２０１０年开始，随着智能电网的建设，电力网的改造、扩展与互联的进一步发展，将带动电线电缆使用量的增多，配套的电缆附件远不能满足电缆发展的需要，电缆附件市场前景乐观。

随着国产的电缆附件逐步取代进口并批量运用，挂网运行性能较稳定，但国产电缆附件的产量和电压等级都远无法满足电力工业的发展需要。由于电缆与附件不能配套供应，国家每年都要进口电力系统所需的各种 １１０－２２０ｋＶ交联聚乙烯绝缘电力电缆附件，直接影响我国高压交联聚乙烯绝缘电力电缆的国产化进程，同时，进口电缆附件周期长、费用高，也给我国电力系统的基建、生产及线路改造带来极大的不便。基于以上情况，１１０－２２０ ｋＶ电缆附件的市场前景广阔。

目前，国内市场的电力绝缘材料主要以硅橡胶材料为主，大多以混炼胶的形式供应，生产企业生产规模大小不一，以供应避雷器、绝缘子用混炼胶等低端材料为主。在我国销售硅橡胶混炼胶几家国外公司因生产的加成型 ＲＴＶ材料性能超群成为我国稳定的冷缩电缆附件原材料供应商。目前，国内尚无应用于冷缩电缆附件的材料，大部分依赖进口，使得国产电缆附件价格一直居高不下，生产持续也无法得到保障。

公司拟采用的冷缩管扩张支撑技术，可用于冷缩电缆附件生产，性能达到进口加成型 ＲＴＶ材料要求，能够大大降低材料成本。并且，该技术可以扭转冷缩电缆附件生产原材料依赖进口材料的局面。

（八） 项目投资方案：

１、本公司投资成立控股子公司“南京浩宁达电气有限公司”，注册资本２，０００万元，本公司以现金出资１，５９９．８０万元，占南京浩宁达电气有限公司注册资本的７９．９９％。

２、魏振超个人以现金出资４００．００万元，占南京浩宁达电气有限公司注册资本２０．００％。

３、南京浩宁达电能仪表制造有限公司以现金出资０．２０万元，占南京浩宁达电器有限公司注册资本的０．０１％。

４、资金来源：

本公司本次投资的资金来源是首次公开发行股票后所得的部分超募资金，本次交易属于非关联交易。本次对外投资额度仅占本公司最近一期经审计净资产的１．７１％，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，本次投资事项由公司董事会决定，无需经过股东大会批准。

（九） 建设内容：中高压电缆附件生产基地项目

公司实施此项目拟采用的技术具有先进性，且公司将于德国、法国、韩国等多家公司建立紧密合作关系，优势互补、资源共享，互惠共赢，不断为公司提供具有国际先进水平、同步发展的高科技产品，同时也提供国外相关产品发展的信息和动态。

新公司的重要任务是建立中高压电缆附件生产基地，大力降低产品的材料成本和生产成本，从而确保公司在电力行业有较大竞争力的同时产品还有较大的利润空间。

（十） 面对主要客户领域：

电力系统，尤其是电力局中的电缆工程部门；铁路系统，近几年国家加大了铁路建设投资力度；石化系统；冶金系统；电力成套设备制造厂家。

三、本次投资的目的、项目的效益、存在的风险及对公司的影响：

（一） 本次对外投资目的

本次投资建立的控股子公司主要用于中高压电缆附件生产，旨在建立中高压电缆附件生产基地。

（二） 经济效益分析：

项目建设期为一年，预计一年后实现达产。

项目达产后第一年，计划完成销售额３，２９２．２０万元，实现利润６４１．０８万元。

第二年计划完成销售额５，６２９．００万元，实现利润１，２５９．２０万元。

（上述经济效益分析能否实现取决于宏观经济情况、市场状况变化、经营团队的经营策略等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者关注。）

（三） 风险及对策因素分析：

１、技术风险

新公司由多年研发和生产电力绝缘产品经验的技术人员构筑技术核心，已掌握１０－５００ＫＶ电力绝缘类产品结构设计、材料配方、理化试验、生产工艺、测试手段等技术，生产的产品能达到国外同类产品的先进水平，并进行一系列前瞻性产品的技术储备。

２、市场竞争风险

从２０１０年开始，智能电网的建设将确保电力行业处于大发展的时机，公司产品适合电力系统提出线路绝缘化的要求，特别是硅橡胶技术目前已被供电系统客户公认为理想的绝缘材料。在绝缘系列产品方面，企业的定位、资源、产品的适应性和科技含量将有巨大的市场前景，并受市场客观因素的影响。

３、资金风险

新公司将采取滚动式的资金发展模式，不断拓展企业的规模和产品经营的多元化，通过市场开拓尽快收回全部投资。

（四） 投资项目对公司的影响

此次投资将拉长母公司的产业链，从而增加公司综合毛利率，增加公司的抗风险能力。随着国家智能电网的建设，电力网的改造，此项目将满足市场需求，进一步提升公司整体市场竞争力，对公司未来发展及经营状况将会产生积极的影响。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、审议情况：

（一） 董事会审议的情况：

２０１１ 年３月２６日，第二届董事会第六次会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了公司使用超募资金《设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司》的议案。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

（二） 独立董事的意见：

公司三位独立董事王艳梅女士、朱义坤先生和苏武俊先生，对该项议案进行了审议，认为：本次运用超募资金在南京设立控股子公司实施中高压电缆附件生产基地项目，再次优化公司产业结构的布局，提高公司的利润水平，拓展公司新产品新领域，有利于公司优秀人才的引进与公司长远发展，优化公司资产结构，符合公司培育新的利润增长点的需要，提升了公司在行业内的综合竞争实力，符合公司整体发展利益，符合公司全体股东利益，是切实可行的。

本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第２９号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此我们同意公司使用超募资金设立控股子公司南京浩宁达电器有限公司。

（三） 保荐人意见：

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用超募资金１，５９９．８０万元用于设立南京控股子公司实施中高压电缆附件生产基地项目进行了充分的可行性论证，符合公司业务发展规划。该项目的实施既能延伸公司的产品线，优化公司产业结构的布局，又符合公司培育新的利润增长点的需要，有利于提升公司的市场竞争能力，符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用已经浩宁达第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事亦就该事项发表肯定意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１０年７月）以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

基于上述意见，本保荐机构对浩宁达使用部分超募资金“设立南京控股子公司实施中高压电缆附件生产基地项目”表示无异议。

五、 备查文件

深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十九日

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１１－００６

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东正中珠江会计师事务所有限公司（以下简称“正中珠江”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）从２００７年开始连续四年聘用正中珠江为公司的审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司决定续聘正中珠江为公司２０１１年度财务报告的审计机构，年度审计费用为人民币３０万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《独立董事对公司第二届董事会第六次会议相关议案及其他事项的独立意见》。

该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十九日

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１１－０１０

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于举行２０１０年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并全文已于２０１１年３月２９日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，我公司将于２０１１年３月３１日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理王荣安先生、财务总监王卫女士、董事会秘书邓丽女士、独立董事王艳梅女士、保荐代表人蒋欣先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日